En ce qui concerne l’exhaustivité, la conformité et
Description de la validité des documents juridiques soumis
Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Group) Co., Ltd. (ci – après appelée « la société») a l’intention d’acheter Xinjiang Agriculture and Animal Husbandry Investment (Group) Co., Ltd., Sichuan Jinxiang sairui Chemical Co., Ltd., Hefei Wufeng Investment Co., Ltd., Chengdu guoheng No.1 Investment Partnership (Limited Partnership), Aksu Investment Construction Group Co., Ltd., shaya Ruiyang Investment Co., Ltd. Meishan Jinye Enterprise Management Planning Center (Limited Partnership), Aksu XinFa Mining Co., Ltd., Alar tongzhong State – owned Assets Management Co., Ltd., Shaoxing sanye Foreign Trade Co., Ltd., Ding Ling, Xinjiang shaya Urban Construction Investment Co., Ltd., Xinjiang Jinding Heavy Industry Co., Ltd., Ren Hu, Zhu Qian, Zhou Jun détient au total 100% des capitaux propres de Xinjiang Yuxiang huyang Chemical Co., Ltd. (ci – après dénommés « actifs sous – jacents») et collecte des fonds de contrepartie (ci – après dénommés « restructuration» ou « transaction»).
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux Statuts de Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Group) Co., Ltd. (ci – après dénommés « Statuts de la société»), le Conseil d’administration de la société a mené à bien les procédures juridiques relatives à la réorganisation. La conformité et la validité des documents juridiques soumis ont été soigneusement examinées et expliquées comme suit:
Description de l’exhaustivité et de la conformité des procédures légales de restructuration de la société
1. Lors de la consultation préliminaire sur cette restructuration entre la société et la contrepartie, des mesures de confidentialité nécessaires et suffisantes ont été prises pour limiter la portée de la connaissance des informations sensibles pertinentes.
2. Le 31 décembre 2021, la société a signé une lettre d’intention d’émission d’actions et de paiement en espèces pour l’achat d’actifs avec Xinjiang Agricultural and Animal Husbandry Investment (Group) Co., Ltd.
3. Le 4 janvier 2022, la compagnie a publié l’avis de suspension de la négociation sur la planification de la réorganisation des actifs importants (avis no 2021 – 085). Les actions de la compagnie ont été suspendues à compter du 4 janvier 2022 et la suspension de la négociation ne devrait pas dépasser 10 jours de négociation. Le 11 janvier 2022, la compagnie a publié l’avis d’étape sur la planification de la réorganisation et de la suspension des actifs importants (avis no 2022 – 002).
4. Au cours de la suspension des actions, la société a préparé le plan de restructuration et son résumé conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi que d’autres documents pertinents exigés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
5. La société a enregistré les initiés impliqués dans la réorganisation et a soumis la liste des initiés à la bourse pour enregistrement.
6. Le 17 janvier 2022, la société a tenu la trente – cinquième réunion du troisième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative à la conformité de la société avec les conditions d’émission d’actions, de paiement en espèces pour l’achat d’actifs et de collecte de fonds de contrepartie par les sociétés cotées et d’autres propositions pertinentes. Les administrateurs indépendants ont approuvé à l’avance les propositions pertinentes et ont émis des avis indépendants. Le 17 janvier 2022, la compagnie a tenu la 31e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté les propositions pertinentes. À la même date, la société et les contreparties à la restructuration, Xinjiang Agricultural and Animal Husbandry Investment (Group) Co., Ltd., Sichuan Jinxiang sairui Chemical Co., Ltd., Hefei Wufeng Investment Co., Ltd., Chengdu guoheng No.1 Investment Partnership (Limited Partnership), Aksu Investment Construction Group Co., Ltd., shayaruiyang Investment Co., Ltd., Meishan Jinye Enterprise Management Planning Center (Limited Partnership), Aksu XinFa Mining Co., Ltd., Alar tongzhong State – owned Assets Management Co., Ltd., Shaoxing sanye Foreign Trade Co., Ltd., Ding Ling, Xinjiang shaya Urban Construction Investment Co., Ltd., Xinjiang Jinding Heavy Industry Co., Ltd., Ren Hu, Zhu Qian et Zhou Jun ont signé l’Accord – cadre sur l’émission d’actions et le paiement en espèces pour l’achat d’actifs.
7. Le 18 janvier 2022, la société a publié l’avis d’incitation sur la divulgation du plan d’émission d’actions, le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et la reprise de la négociation des actions de la société (avis no 2022 – 005). Les actions de la société sont reprises à la négociation à partir de l’ouverture du marché le mardi 18 janvier 2022.
8. Le 25 janvier 2022, la société a reçu la lettre d’enquête de la Bourse de Shanghai sur l’émission d’actions et le paiement en espèces d’actifs achetés par Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Group) Co., Ltd. Et la collecte de fonds de soutien et la divulgation d’informations sur le plan de transaction connexe (SGH [2022] No 0055) (ci – après appelée « Lettre d’enquête»), Le 25 janvier 2022, la société a publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai l’annonce de la réception de la lettre d’enquête de la Bourse de Shanghai concernant l’émission d’actions et le paiement en espèces d’actifs achetés par Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Group) Co., Ltd., ainsi que la collecte de fonds de soutien et la divulgation d’informations sur le plan de transaction connexe (annonce no 2022 – 010). En raison de la charge de travail relativement importante liée aux questions pertinentes de la lettre d’enquête, la compagnie a publié l’avis sur le report de la réponse à la lettre d’enquête de la Bourse de Shanghai sur la divulgation de renseignements sur le plan de restructuration de la compagnie (avis no 2022 – 012) Le 9 février 2022.
Le 16 février 2022, l’avis sur le report de la réponse à la lettre d’enquête de la Bourse de Shanghai sur la divulgation de renseignements sur le plan de restructuration de la société (avis no 2022 – 014) et le 23 février 2022, l’avis sur le report de la réponse à la lettre d’enquête de la Bourse de Shanghai sur la divulgation de renseignements sur le plan de restructuration de la société (avis no 2022 – 016) ont été divulgués.
9. Le 18 février 2022, la compagnie a publié l’avis sur l’état d’avancement de la restructuration des actifs importants (avis no 2022 – 015).
10. Le 2 mars 2022, la société a publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai l’avis de réponse à la lettre d’enquête sur la divulgation d’informations sur le plan de la Bourse de Shanghai (avis no 2022 – 018), le plan d’achat d’actifs et de collecte de fonds de soutien et de transactions connexes (Résumé) (révisé) et d’autres documents d’annonce connexes émis par Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Group) Co., Ltd.
11. Le 19 mars 2022, le 16 avril 2022 et le 14 mai 2022, la compagnie a publié l’avis sur l’état d’avancement de la restructuration des actifs importants (avis no 2022 – 021, 2022 – 032 et 2022 – 034).
12. On 7 April 2022, the company issued the notice on Abnormal Fluctuation of Stock Trading (Announcement No. 2022 – 029), the reply of the State – owned Assets Supervision and Administration Commission of the People’s Government of Xinjiang Uygur Autonomous Region (hereinafter referred to as the “autonomous Region State Assets Supervision and Administration commission”) On the Inquiry about Abnormal Fluctuation of Stock Trading of Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Group) Co., Ltd. Lettre d’enquête sur les fluctuations anormales des cours des actions de Xinjiang Agricultural and Animal Husbandry Investment (Group) Co., Ltd.
13. Le 17 mai 2022, la SASAC de la région autonome a publié un formulaire d’enregistrement pour les résultats de l’évaluation des actifs de l’objet de la restructuration.
14. Le 25 mai 2022, la compagnie a tenu la trente – huitième réunion du troisième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative à l’émission d’actions, au paiement d’espèces pour l’achat d’actifs et à la collecte de fonds de contrepartie et de rapports sur les opérations entre apparentés (projet) et son résumé, ainsi que d’autres propositions pertinentes. Les administrateurs indépendants ont approuvé à l’avance les propositions pertinentes et ont émis des avis indépendants. Le 25 mai 2022, la compagnie a tenu la trente – quatrième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition de restructuration pertinente.
15. Le 25 mai 2022, la société et les contreparties à la restructuration, Xinjiang Agricultural and Animal Husbandry Investment (Group) Co., Ltd., Sichuan Jinxiang sairui Chemical Co., Ltd., Hefei Wufeng Investment Co., Ltd., Chengdu guoheng No.1 Investment Partnership (Limited Partnership), Aksu Investment Construction Group Co., Ltd., shayariyang Investment Limited Partnership, Meishan Jinye Enterprise Management and Planning Center (Limited Partnership), Aksu XinFa Mining Co., Ltd., Alar tongzhong State – owned Assets Management Co., Ltd., Shaoxing sanye Foreign Trade Co., Ltd., Ding Ling, Xinjiang shaya Urban Construction Investment Co., Ltd., Xinjiang Jinding Heavy Industry Co., Ltd., Ren Hu, Zhu Qian et Zhou Jun ont signé l’Accord d’émission d’actions et de paiement en espèces pour l’achat d’actifs.
16. Les procédures à suivre pour cette transaction comprennent, sans s’y limiter:
Cette transaction est officiellement approuvée par la SASAC de la région autonome;
L’Assemblée générale des actionnaires de la société examine et adopte les propositions relatives à cette transaction;
L’Administration antimonopole de l’administration d’État de la surveillance et de l’administration des marchés approuve l’examen de la concentration des opérateurs;
Le CCRs approuve le plan de transaction;
Obtenir l’approbation, l’approbation et le dépôt (si nécessaire) d’autres services administratifs compétents qui peuvent être impliqués dans cette transaction.
En résumé, La société a respecté le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les mesures administratives relatives à la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées, les mesures administratives relatives à la divulgation de l’information par les sociétés cotées, les normes relatives au contenu et au format de la divulgation de l’information par les sociétés qui offrent publiquement des valeurs mobilières No 26 – réorganisation des actifs importants des sociétés cotées, les directives relatives à l’autoréglementation et à la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 6 – réorganisation des actifs importants et d’autres lois pertinentes. Les dispositions des règlements, des documents normatifs et des statuts ont mis en œuvre les procédures juridiques nécessaires à ce stade en ce qui concerne les questions liées à la restructuration, qui sont complètes, légales et efficaces.
II. Notes sur la validité des documents juridiques soumis
Conformément aux exigences pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine, du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et des mesures administratives pour la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées, le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société font les déclarations et garanties suivantes concernant les documents juridiques pertinents soumis par La société à l’égard de la restructuration: les documents juridiques soumis par la société à l’égard de la restructuration sont exempts de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société sont solidairement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des documents susmentionnés.
En résum é, le Conseil d’administration de la société estime que les procédures juridiques mises en œuvre par la société dans le cadre de cette réorganisation sont complètes et conformes aux lois et règlements pertinents, aux règlements départementaux et aux documents normatifs, et que les documents juridiques soumis dans le cadre de cette réorganisation sont légaux et efficaces. Ceci est expliqué.
Conseil d’administration de Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Group) Co., Ltd. 25 mai 2022
