Code de sécurité: Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) titre abrégé: Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) annonce No: 2022 – 040 Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Group) Co., Ltd.
Annonce selon laquelle l’ajustement du programme de négociation actuel ne constitue pas un ajustement important
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Group) Co., Ltd. (ci – après appelée « la société») a l’intention d’acheter Xinjiang Agriculture and Animal Husbandry Investment (Group) Co., Ltd., Sichuan Jinxiang sairui Chemical Co., Ltd., Hefei Wufeng Investment Co., Ltd., Chengdu guoheng No.1 Investment Partnership (Limited Partnership), Aksu Investment Construction Group Co., Ltd., shaya Ruiyang Investment Co., Ltd. Meishan Jinye Enterprise Management Planning Center (Limited Partnership), Aksu XinFa Mining Co., Ltd., Alar tongzhong State – owned Assets Management Co., Ltd., Shaoxing sanye Foreign Trade Co., Ltd., Ding Ling, Xinjiang shaya Urban Construction Investment Co., Ltd., Xinjiang Jinding Heavy Industry Co., Ltd., Ren Hu, Zhu Qian, Zhou Jun détient au total 100% des capitaux propres de Xinjiang Yuxiang huyang Chemical Co., Ltd. Et collecte des fonds de contrepartie (ci – après dénommés « la transaction»). Le 17 janvier 2022, la société a tenu la trente – cinquième réunion du troisième Conseil d’administration et la trente et unième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté des propositions pertinentes pour cette transaction, telles que le « Plan d’émission d’actions et de paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et de transactions connexes» et son résumé.
Le 25 mai 2022, la société a tenu la trente – huitième réunion du troisième Conseil d’administration et la trente – quatrième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté des propositions relatives à cette transaction, telles que la proposition relative à l’émission d’actions et au paiement d’espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et de rapports sur les opérations connexes (projet) et son résumé.
Détails de l’ajustement du plan de transaction actuel
Après déduction des frais d’émission, le Fonds de soutien à la collecte de fonds doit être utilisé pour payer la contrepartie en espèces, les taxes de transaction et les frais d’agence. Par conséquent, après la publication du rapport d’évaluation et la détermination de la contrepartie de transaction, la société cotée a ajusté l’échelle du Fonds de soutien à la collecte de fonds pour cette transaction. Le montant total du Fonds de soutien à la collecte de fonds est passé de 900 millions de RMB à 800 millions de RMB. Les détails de l’ajustement sont les suivants:
Avant ajustement:
L’échelle des fonds de soutien recueillis ne devrait pas dépasser 90 millions de RMB. Le nombre d’actions à émettre ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société avant cette restructuration, le montant total des fonds de contrepartie collectés ne doit pas dépasser 100% du prix de transaction des actifs à acheter par l’émission d’actions, et le nombre final d’émissions doit être soumis au nombre d’émissions approuvé par la c
L’échelle des fonds de contrepartie collectés ne dépasse pas 800 millions de RMB. Le nombre d’actions à émettre ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société avant cette restructuration, le montant total des fonds de contrepartie collectés ne doit pas dépasser 100% du prix de transaction des actifs à acheter par l’émission d’actions, et le nombre final d’émissions doit être soumis au nombre d’émissions approuvé par la c
L’ajustement du régime de négociation actuel ne constitue pas un ajustement important
Dispositions des politiques et règlements existants concernant la question de savoir si le plan de restructuration constitue un ajustement important
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives relatives à la restructuration des actifs matériels des sociétés cotées et aux avis d’application des articles 28 et 45 des mesures administratives relatives à la restructuration des actifs matériels des sociétés cotées – avis d’application de la loi sur les valeurs mobilières et les contrats à terme no 15, les critères de détermination de L’ajustement majeur du régime de négociation sont les suivants:
« 1. Lorsqu’il est proposé de modifier un partenaire commercial, il est considéré, en principe, comme un ajustement important du plan de redressement, mais dans les deux cas suivants, il ne peut être considéré comme un ajustement important du plan de redressement: (1) Lorsqu’il est proposé de réduire le nombre de contreparties à la négociation, si les parties à la négociation conviennent d’exclure le nombre de contreparties à la négociation et leurs parts d’actifs sous – jacents détenues du plan de restructuration, et qu’il n’y a pas d’ajustement important du plan de restructuration conformément aux dispositions ci – après relatives à la modification de l’objet de la négociation après l’exclusion des actifs sous – jacents pertinents; Lorsqu’il est proposé d’ajuster la part de l’actif sous – jacent détenue par la contrepartie commerciale, si les parties à la transaction conviennent de transférer la part de l’actif sous – jacent entre les contreparties commerciales et que la part de transfert ne dépasse pas 20% du prix de transaction.
2. La modification proposée des actifs sous – jacents est considérée comme un ajustement important du plan de redressement en principe, mais elle ne peut être considérée comme un ajustement important du plan de redressement si les conditions suivantes sont remplies simultanément. La proportion du prix de transaction, de l’actif total, de l’actif net et du revenu d’exploitation de l’objet de transaction à augmenter ou à réduire par rapport au total des indicateurs correspondants de l’objet de transaction initial ne doit pas dépasser 20%; Le changement d’actif sous – jacent n’a pas d’incidence importante sur la production et l’exploitation de l’objet de la transaction, y compris l’actif sous – jacent et l’intégrité de l’entreprise.
3. L’ajout ou l’augmentation de fonds collectés à l’appui est considéré comme un ajustement important du plan de restructuration. La réduction ou l’annulation des fonds collectés à l’appui ne constitue pas un ajustement important du plan de restructuration. La réunion du Comité de restructuration peut examiner et adopter le plan de restructuration du demandeur, mais exiger du demandeur qu’il réduise ou annule les fonds collectés à l’appui.»
L’ajustement du plan de négociation actuel ne constitue pas un ajustement important du plan de restructuration.
Le plan de transaction ajuste l’échelle des fonds collectés à l’appui. L’ajustement de l’échelle des fonds collectés à l’appui de ce projet est un ajustement à la baisse, qui n’implique pas l’ajout ou l’augmentation de fonds collectés à l’appui, de sorte que l’ajustement du plan de transaction ne constitue pas un ajustement majeur. Procédure de prise de décisions pour l’ajustement et l’exécution de ce plan de transaction
Le 25 mai 2022, la compagnie a tenu la trente – huitième réunion du troisième Conseil d’administration et la trente – quatrième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté la proposition sur l’ajustement du plan de transaction qui ne constitue pas un ajustement important et d’autres propositions pertinentes sur la transaction, et a accepté d’ajuster le plan de transaction. Les administrateurs liés ont évité le vote et les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions liées à cette transaction. Le plan de transaction ajusté doit encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Group) Co., Ltd. 26 mai 2022
