Code des valeurs mobilières: Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) titre abrégé: Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) annonce No: 2022 – 043 Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Group) Co., Ltd.
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Note importante: date de l’Assemblée générale des actionnaires: 10 juin 2022 système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale des actionnaires au Japon: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai I. Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires 2022 deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 10 juin 2022, 10 h 30
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de conférence (v), 10e étage, Centre R & D du Groupe Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) , Xinjiang, 500 Alishan Street, Urumqi Economic and Technological Development Zone (Toutunhe District), Xinjiang. Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 10 juin 2022
Jusqu’au 10 juin 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Aucune question à examiner lors de l’Assemblée générale
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition actionnaire a
Proposition de vote non cumulatif
1. En ce qui concerne la conformité de la société avec l’émission d’actions par la société cotée et le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et l’offre et la distribution √
Proposition de conditions de financement
2.00 proposition relative à l’émission d’actions et au paiement en espèces pour l’achat d’actifs et le système de transaction connexe √
2.01 actifs sous – jacents √
2.02 contrepartie √
2.03 base de tarification et prix de transaction des actifs sous – jacents √
2.04 mode de paiement de la contrepartie des actifs sous – jacents √
2.05 type, valeur nominale et lieu de cotation des actions émises √
2.06 mode d’émission et de souscription √
2.07 principe de tarification et prix d’émission des actions émises √
2.08 nombre d’actions émises √
2.09 dispositions relatives à la période de restriction des ventes √
2.10 attribution du résultat de l’actif sous – jacent √
2.11 dispositions relatives aux bénéfices non distribués accumulés de la société √
2.12 obligations contractuelles et responsabilité en cas de rupture de contrat pour le transfert de propriété des actifs sous – jacents √
2.13 validité de la résolution √
3.00 proposition relative au plan de collecte de fonds pour l’émission d’actions √
3.01 type, valeur nominale et lieu de cotation des actions émises √
3.02 objet de délivrance √
3.03 mode d’émission, heure d’émission et mode d’abonnement √
3.04 date de référence des prix et prix d’émission √
3.05 Échelle d’émission et nombre d’actions √
3.06 période de verrouillage des actions √
3.07 distribution des bénéfices accumulés √
3.08 objet des fonds collectés √
3.09 validité de la résolution √
4 Proposition relative à l’émission d’actions par la société, au paiement en espèces pour l’achat d’actifs et à la collecte de fonds de soutien liés à des opérations conjointes
5 Rapport sur l’émission d’actions et le paiement en espèces √ d’actifs par Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Group) Co., Ltd. Et la collecte de fonds de soutien et de transactions connexes (projet) et Résumé
Un projet de loi.
6 Proposition relative à la signature d’un accord d’émission d’actions et de paiement en espèces pour l’achat d’actifs √
7 proposition relative à la conformité de la transaction avec les dispositions des articles 11 √ et 43 des mesures administratives pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées
8 proposition relative à la réorganisation et à la cotation de l’opération qui ne constituent pas la situation de réorganisation et de cotation prévue à l’article 10 √ 3 des mesures administratives pour la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées
9 Proposition relative à la conformité de l’opération avec l’article 4 des dispositions relatives à la normalisation de certaines questions relatives à la restructuration des actifs matériels des sociétés cotées √
10 il n’y a pas de déclaration selon laquelle les sujets liés à cette transaction n’ont pas la situation décrite à l’article 13 des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 7 – surveillance des opérations anormales d’actions liées à la restructuration des actifs importants de la société cotée √
La proposition de Ming
11 Proposition relative à l’explication de l’achat et de la vente d’actifs dans les 12 mois précédant la restructuration √
12 proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions relatives à la transaction de la société √
13 proposition selon laquelle l’ajustement du système de négociation actuel ne constitue pas un ajustement important √
14 Proposition relative à l’approbation du rapport d’audit, du rapport d’examen préalable à l’examen et du rapport d’évaluation des actifs liés à cette réorganisation √
15 proposition de mesures de remplissage pour diluer le rendement au comptant de cette restructuration √
En ce qui concerne l’exemption de l’offre de Xinjiang Agricultural and Animal Husbandry Investment (Group) Co., Ltd. Pour l’émission d’actions et √ le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien et les opérations connexes
Projet de loi
17 proposition concernant le plan triennal de distribution des bénéfices de Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Group) Co., Ltd. (2022 – 2024 √)
1. The time of Disclosure of the proposals and the media of disclosure the above proposals were adopted at the 38th Meeting of the Third Board of Directors of the Company and were available in the Shanghai Securities Journal, the Securities Times and the Shanghai Stock Exchange website (www.sse.com.cn.) on 26 May 2022. Divulgation.
1. Proposition de résolution spéciale: 1 – 17 2. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 1 – 17 3. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: 1, 2, 4 – 16 nom des actionnaires affiliés qui doivent éviter le vote: Xinjiang Agricultural and Animal Husbandry Investment (Group) Co., Ltd., Health. 4. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune. Notes pour le vote à l’Assemblée générale des actionnaires (i) Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à La sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails. Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion. Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut. Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) 2022 / 6 / 2
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres personnes 5. Méthode d’enregistrement de l’Assemblée afin d’assurer le bon déroulement de l’Assemblée générale des actionnaires, la société organise le lieu de l’Assemblée en fonction du nombre de participants à l’Assemblée générale des actionnaires et réduit le temps d’enregistrement avant l’Assemblée. Les actionnaires et les représentants des actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires doivent s’inscrire à l’avance pour confirmation. 1. Procédures d’enregistrement (1) les actionnaires individuels présents à l’Assemblée doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur carte d’identité et leur carte de compte de titres; L’agent qui assiste à la réunion par procuration doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité de l’agent, la copie de la carte d’identité du mandant, la carte de compte de titres du mandant et la procuration signée par le mandant. Si l’actionnaire de la personne morale et le représentant légal de l’investisseur institutionnel assistent à l’Assemblée, ils doivent suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du représentant légal, la carte de compte de l’actionnaire et la copie de la licence d’exploitation (estampillée du sceau officiel de la société); Lorsque l’agent est autorisé à assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte d’identité de l’agent, la photocopie de la carte d’identité du représentant légal, la carte de compte de l’actionnaire, la photocopie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel de la société) et la procuration signée par le représentant légal. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par télécopieur ou par lettre. Les télécopies et les lettres doivent être reçues au moment de l’inscription (Veuillez indiquer les mots « inscription à l’Assemblée générale » et « numéro de contact »).
2. Inscription: 10: 00 – 13: 00, 15: 00 – 18: 00, le mardi 7 juin 2022
3. Registered place: Securities Department, 14th Floor, Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Group) Co., Ltd., 500 Alishan Street, Urumqi Economic and Technological Development Zone (Toutunhe District), Xinjiang.
4. Mode d’inscription: les actionnaires qui souhaitent assister à l’Assemblée peuvent s’inscrire auprès de la société au moment de l’inscription ou s’inscrire par la poste ou par télécopieur sur le compte des actionnaires. Un actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée peut confier à une autre personne l’exercice du droit de vote en son nom. QUESTIONS DIVERSES 1. Adresse postale: Département des valeurs mobilières, 14e étage, Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Group) Co., Ltd., 500 Alishan Street, Urumqi Economic and Technological Development Zone (Toutunhe District), Xinjiang 830026 Téléphone: 0991 – 8801837 télécopieur: 0991 – 8801837 personne – ressource: Shao Wei 2. La durée de la réunion de la Conférence des actionnaires est d’une demi – journée, et les frais d’hébergement, de logement et de transport des participants sont à leurs propres frais. Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Group) Co., Ltd.
