Code des valeurs mobilières: Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) titre abrégé: Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) lieu de cotation: Bourse de Shanghai
Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Group) Co., Ltd.
Émission d’actions et paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie
Résumé du rapport sur les opérations entre apparentés (projet)
Contrepartie
Xinjiang Agricultural and Animal Husbandry Investment (Group) Co., Ltd., Sichuan Jinxiang sairui Chemical Co., Ltd., Hefei Wufeng Investment Co., Ltd., Chengdu guoheng No.1 Investment Partnership (Limited Partnership), issuing shares and payment Aksu Investment and Construction Group Co., Ltd., shaya Ruiyang Investment Co., Ltd., Meishan jincash purchase Assets Management Planning Center (Limited Partnership), Aksu XinFa Mining Co., Ltd., Alar tongzhong State – owned Assets Management Co., Ltd., Shaoxing sanye Foreign Trade Co., Ltd., Ding Ling, Xinjiang shaya Urban Construction Investment Co., Ltd., Xinjiang Jinding Heavy Industry Co., Ltd., Ren Hu, Zhu Qian, Zhou Jun
Ne pas lever plus de 35 investisseurs qualifiés
Conseiller financier indépendant / souscripteur principal
618 Shangcheng Road, China (Shanghai) Free Trade Pilot zone
Mai 2002
Déclaration de la société cotée
La société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs s’engagent à ce que le rapport de restructuration et son résumé, ainsi que les documents pertinents émis par la société, soient véridiques, exacts et complets, exempts de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assument conjointement la responsabilité de l’authenticité, de L’exactitude et de l’exhaustivité du contenu de l’annonce.
Les questions mentionnées dans le rapport de restructuration et son résumé ne représentent pas le jugement, la confirmation ou l’approbation substantiels de la c
Tous les actionnaires et autres investisseurs publics sont invités à lire attentivement tous les documents d’information sur la restructuration et à prendre des décisions d’investissement prudentes. La société divulguera les informations pertinentes en temps voulu en fonction de l’état d’avancement de la restructuration et les portera à l’attention des actionnaires et des autres investisseurs.
Lors de l’évaluation de l’opération en cours de la société, les investisseurs devraient tenir compte de divers facteurs de risque divulgués dans le rapport de restructuration, en plus du contenu du rapport de restructuration et des documents connexes divulgués en même temps que le rapport de restructuration. Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de la transaction. Les investisseurs devraient consulter leur courtier en valeurs mobilières, leurs avocats, leurs comptables professionnels ou d’autres conseillers professionnels s’ils ont des questions au sujet du rapport de restructuration.
Le résumé du présent rapport n’a pour objet que de fournir au public un bref aperçu de la restructuration et ne comprend pas toutes les parties du texte intégral du rapport de restructuration. Le texte intégral du rapport de restructuration est également affiché sur le site Web de la Bourse de Shanghai; Le lieu de consultation des documents à consulter est Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Group) Co., Ltd.
Déclaration de la contrepartie
La contrepartie promet ce qui suit:
L’entreprise / moi – même garantissons que les informations pertinentes fournies à la société cotée et aux intermédiaires participant à l’opération sont vraies, exactes et complètes, que les informations fournies sont vraies, exactes et complètes, que les informations fournies sont des informations originales ou des informations en double, que les informations en double sont les mêmes que Les informations originales, que les explications et les confirmations fournies sont vraies, exactes et complètes et qu’il n’y a pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions majeures. Et assumer la responsabilité juridique correspondante de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des informations fournies.
Au cours de la période de participation à la transaction, l’entreprise / moi – même divulguerons en temps opportun les informations relatives à la transaction conformément aux lois, règlements et règles pertinents, ainsi qu’aux exigences de la c
L’entreprise / Je connais les conséquences juridiques possibles de l’engagement susmentionné et je serai légalement responsable de toute violation de l’engagement susmentionné.
Déclaration du Service des valeurs mobilières concerné
Les organismes de services de valeurs mobilières de cette transaction Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
La société / l’échange accepte que le rapport de restructuration et son résumé fassent référence au contenu pertinent des documents émis par la société / l’échange et que le contenu cité ait été examiné par la société / l’échange et le personnel chargé de l’exploitation, afin de confirmer que le rapport et son résumé ne contiennent pas de faux Documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes en raison de la référence au contenu précédent, et qu’ils ne font pas référence à l’authenticité du contenu pertinent des documents émis par la société / l’échange. Assumer les responsabilités juridiques correspondantes en matière d’exactitude et d’exhaustivité. En cas de fausse déclaration, de déclaration trompeuse ou d’omission importante dans les documents de demande de transaction, si la société / bourse ne fait pas preuve de diligence raisonnable, elle sera solidairement responsable de l’indemnisation.
Beijing zhide law firm has issued Commitments:
L’échange accepte que le rapport de restructuration et son résumé fassent référence au contenu pertinent des documents émis par l’échange et que le contenu cité ait été examiné par l’échange et le personnel chargé de l’exploitation, confirme que le rapport et son résumé ne comportent pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes en raison de la référence au contenu précédent et assume les responsabilités juridiques correspondantes en ce qui concerne l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu pertinent des documents émis par l’échange.
Table des matières
Déclaration de la société cotée… 1 Déclaration de la contrepartie 2 Déclaration du Service des valeurs mobilières concerné 3 Table des matières 4 Interprétation… 6.
Interprétation générale 6.
Interprétation professionnelle 7 conseils sur les questions importantes… 9.
Aperçu du plan de transaction actuel 9.
Émission d’actions pour acheter des actifs (10)
Collecte de fonds de soutien – 13.
Évaluation et évaluation des actifs sous – jacents – 14.
Procédure d’approbation de la décision de transaction 15 ans.
Nature de la transaction 15 ans.
Explication selon laquelle l’ajustement du régime de cette transaction ne constitue pas un ajustement important 18.
Impact de la transaction sur la société cotée 18 ans.
Engagements importants pris par les parties liées à la restructuration 20 ans.
Avis de principe sur la restructuration et le plan de réduction des participations 33.
Dispositions pertinentes pour la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs 33.
Qualification de l’institution de recommandation du Conseiller financier indépendant 35 conseils sur les risques majeurs… 36.
Risques liés à cette transaction 36.
Risques liés à la société cible 37.
Risques liés aux changements dans les activités et les résultats des sociétés cotées 40.
Autres risques Section 1 Aperçu de la transaction 42.
Contexte et objet de la transaction 42.
Aperçu du plan de transaction 45.
Émission d’actions pour acheter des actifs 46.
Collecte de fonds de soutien 49.
Évaluation et évaluation des actifs sous – jacents 51.
Procédure d’approbation de la décision de transaction 51.
Nature de la transaction 52.
Explication selon laquelle l’ajustement du régime de cette transaction ne constitue pas un ajustement important 53.
Impact de la transaction sur la société cotée 54.
Interprétation
Dans le résumé du présent rapport, sauf indication contraire du contexte, les mots ou abréviations suivants ont la signification suivante:
Interprétation générale
Le rapport de restructuration fait référence au rapport (projet) de Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Group) Co., Ltd. Sur l’émission d’actions et le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien et de transactions connexes.
Résumé du rapport: résumé du rapport (projet) sur l’émission d’actions et le paiement en espèces d’actifs achetés et la collecte de fonds de contrepartie et de transactions connexes de Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Group) Co., Ltd.
Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227)
Xuefeng Holding fait référence à Xinjiang Xuefeng Investment Holding Co., Ltd., le prédécesseur de Xinjiang Agricultural and Animal Husbandry Investment.
Autonomous Region refers to Xinjiang Uygur Autonomous Region
State owned Assets Supervision and Administration Commission of Autonomous Region, actual Control refers to state owned Assets Supervision and Administration Commission of the People’s Government of Xinjiang Uygur Autonomous Region, actual Controller of Xuefeng Science and Technology System
Sichuan Jinxiang signifie Sichuan Jinxiang sairui Chemical Co., Ltd.
Hefei Wufeng signifie Hefei Wufeng Investment Co., Ltd.
Guoheng No.1 signifie Chengdu guoheng No.1 Investment Partnership (Limited Partnership)
Aksu Investment signifie Aksu Investment Construction Group Co., Ltd.
Sayariyang signifie sayariyang Investment Limited Partnership
Meishan Jinye signifie Meishan Jinye Enterprise Management Planning Center (Limited Partnership)
Tongzhong Company means Alar tongzhong State – owned Assets Management Co., Ltd.
XinFa Mining signifie Aksu XinFa Mining Co., Ltd.
Sanye Foreign Trade refers to Shaoxing sanye Foreign Trade Co., Ltd.
Shaya Urban Construction Investment refers to Xinjiang shaya Urban Construction Investment Co., Ltd.
Jinding Heavy Industry signifie Xinjiang Jinding Heavy Industry Co., Ltd.
Yuxiang Populus et la société cible se réfèrent à Xinjiang Yuxiang Populus Chemical Co., Ltd.
Weihong mélamine signifie Xinjiang Xuefeng weihong mélamine Products Co., Ltd.
Xinjiang Jinxiang signifie Xinjiang Jinxiang sairui Coal Chemical Technology Co., Ltd.
L’actif sous – jacent se réfère à 100,00% des capitaux propres de Xinjiang Yuxiang huyang Chemical Co., Ltd. Que la société cotée a l’intention d’acquérir.
Xinjiang Xinji Energy & Chemical Co., Ltd.
La société cotée a l’intention d’acheter Xinjiang Agricultural and Animal Husbandry Investment (Group) Co., Ltd., Sichuan Jinxiang sairui Chemical Co., Ltd., Hefei Wufeng Investment Co., Ltd., Chengdu guoheng No.1 Investment Partnership (Limited Partnership for this transaction and this Restructuring), Aksu Investment and Construction Group Co., Ltd. Shayariyang Investment Co., Ltd., Meishan Jinye Enterprise Management Planning Center (Limited Partnership), Aksu XinFa Mining Co., Ltd., Alar tongzhong State – owned Assets Management Co., Ltd., Shaoxing sanye Foreign Trade Co., Ltd., Ding Ling, Xinjiang shaya City Construction Investment
100,00% des capitaux propres de Yu Xiang Hu Yang détenus par Co., Ltd., Xinjiang Jinding Heavy Industry Co., Ltd., Ren Hu, Zhu Qian et Zhou Jun, et la collecte de fonds de soutien
Xinjiang Agricultural and Animal Husbandry Investment (Group) Co., Ltd., Sichuan Jinxiang sairui Chemical Co., Ltd., Hefei Wufeng Investment Co., Ltd., Chengdu guoheng No.1 Investment Partnership (Limited Partnership), Aksu Investment and Construction Group Co., Ltd. Et shayarui Yang Trading parties refer to Investment Limited Partnership. Meishan Jinye Enterprise Management Planning Center (Limited Partnership), Ake
