Code du titre: Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) titre abrégé: Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) numéro d’annonce: 2022 – 037 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108)
Annonce des résolutions de la septième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
L’avis de la septième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société (ci – après dénommée « société») a été envoyé par téléphone à tous les autorités de surveillance le 24 mai 2022. En raison de l’urgence de la situation, tous les superviseurs conviennent à l’unanimité d’exempter le délai de notification de cette réunion. La réunion s’est tenue par voie de communication le 24 mai 2022. Trois superviseurs assistent à la réunion et trois autres assistent effectivement à la réunion. La réunion est une réunion temporaire convoquée et présidée par M. Li Tianzhu, Président du Conseil des autorités de surveillance. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux Statuts de la société Sino Medical Sciences Technology Inc(688108)
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après une discussion approfondie entre les autorités de surveillance participantes, les questions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Examiner et adopter la « proposition d’exemption du délai de notification de la septième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance Sino Medical Sciences Technology Inc(688108)
Après délibération, les autorités de surveillance participantes ont adopté à l’unanimité la « proposition d’exemption du délai de notification de la septième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) ». Étant donné que les autorités de surveillance ont été pleinement informées de l’heure et des questions à examiner à la septième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société, afin d’achever l’examen des propositions pertinentes à la réunion dès que possible, l’organisation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est exemptée de l’obligation de notification du Conseil des autorités de surveillance dans le délai prescrit dans les statuts.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examiner et adopter la « proposition Sino Medical Sciences Technology Inc(688108)
Après délibération, les autorités de surveillance participantes ont adopté à l’unanimité la « proposition Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) Étant donné qu’un des objets d’incitation à l’octroi initial identifiés dans le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 n’est plus éligible à l’objet d’incitation en raison de l’ajustement du travail, le Conseil des autorités de surveillance a accepté d’ajuster les questions relatives à l’octroi initial de ce plan d’incitation.
Après ce rajustement, le nombre total d’actions restreintes que la compagnie propose d’accorder dans le cadre de ce régime d’encouragement est passé de 18,95 millions d’actions à 18,75 millions d’actions. Le nombre d’objets d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre de ce plan d’incitation est passé de 41 à 40, le nombre d’actions restreintes accordées pour la première fois est passé de 15,16 millions à 15 millions d’actions et le nombre d’actions restreintes réservées est passé de 3,79 millions à 3,75 millions d’actions. À l’exception de l’ajustement ci – dessus, les autres éléments du plan d’incitation sont conformes au plan d’incitation restreint aux actions de 2022 approuvé par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’ajustement des questions relatives au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 (ci – après dénommé « le plan d’incitation») est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine, du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, des mesures administratives d’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées (ci – après dénommées « les mesures administratives») et d’autres lois, règlements et documents normatifs concernant l’ajustement du plan d’incitation, et qu’il a mis en œuvre les procédures nécessaires. L’objet d’incitation ajusté n’est pas interdit d’acquérir des actions restreintes, la qualification de l’objet d’incitation est légale et efficace. Dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société, les procédures d’ajustement sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis sur les questions relatives à l’ajustement du régime d’encouragement restreint aux actions de 2022 (avis no 2022 – 038)
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention
3. Délibérer et adopter la « proposition Sino Medical Sciences Technology Inc(688108)
Après délibération, les autorités de surveillance participantes ont adopté à l’unanimité la « proposition Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société n’a pas l’interdiction de mettre en œuvre le plan d’incitation au capital, comme le prévoient les mesures administratives et d’autres lois, règlements et documents normatifs, et qu’elle est qualifiée pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital; Conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société, le Conseil d’administration détermine que la date d’octroi initiale de l’objet d’incitation du plan d’incitation de la société est le 24 mai 2022, conformément aux lois et règlements tels que les mesures de gestion et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à L’achat d’actions restreintes de 2022; L’objet d’incitation accordé pour la première fois dans le cadre de ce plan d’incitation est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions des Statuts relatives à la qualification professionnelle du plan d’incitation au capital, aux mesures administratives, aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, et à la portée de l’objet d’incitation spécifiée dans le plan d’incitation. En tant qu’objet d’incitation du régime restreint d’incitation aux actions de la société en 2022, sa qualification principale est légale et efficace; La mise en œuvre de ce plan d’incitation par la société est bénéfique pour renforcer le sens de la responsabilité et de la Mission de l’équipe centrale de la société en vue d’un développement durable et sain de la société, et est bénéfique pour le développement durable de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Le Conseil des autorités de surveillance convient d’accorder 15 millions d’actions restreintes à 40 objets d’incitation au prix d’attribution de 4,45 RMB / action le 24 mai 2022, date de la première subvention du régime d’incitation.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) L’annonce de Sino Medical Sciences Technology Inc(688108)
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention
Avis est par les présentes donné.
Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) Conseil des autorités de surveillance 26 mai 2022
