Sino Medical Sciences Technology Inc(688108)
Rapport des administrateurs indépendants sur la septième réunion du deuxième Conseil d’administration
Avis indépendants sur des questions connexes
En tant qu’administrateur indépendant de Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) (ci – après dénommé Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) L’attitude responsable de tous les actionnaires et investisseurs, fondée sur les principes d’indépendance, d’objectivité et de prudence et après un examen attentif des documents pertinents fournis par le Conseil d’administration de la société, donne par la présente des avis indépendants sur les questions pertinentes de la septième réunion du deuxième Conseil d’administration tenue le 24 mai 2022, comme suit:
Avis indépendants sur les questions relatives à l’ajustement du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022
Après examen, nous croyons que:
L’ajustement de la liste des objets d’incitation et de la quantité d’incitation accordée pour la première fois au régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de 2022 par la société est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts concernant l’ajustement du régime d’incitation dans le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de 2022 (projet) et a mis en œuvre les procédures d’approbation nécessaires. L’objet d’incitation ajusté n’est pas interdit d’acquérir des actions restreintes, la qualification de l’objet d’incitation est légale et efficace. Dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société, les procédures d’ajustement sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
En résum é, nous convenons que la compagnie ajustera les questions relatives au régime d’encouragement restreint aux actions de 2022.
Avis indépendant sur l’octroi initial d’actions restreintes à l’objet d’incitation
Après examen, nous croyons que:
1. Conformément à l’autorisation de l’assemblée générale annuelle de 2021 de la société, le Conseil d’administration détermine que la date d’octroi du régime d’incitation restreint aux actions de la société en 2022 est le 24 mai 2022, qui est conforme aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes du régime d’incitation restreint aux actions de la société en 2022 (projet).
2. Il n’y a pas eu de cas où la société a interdit la mise en œuvre du plan d’incitation au capital conformément aux lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, et la société est qualifiée pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital.
3. Les objectifs d’incitation de la société pour l’octroi d’actions restreintes sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions relatives à la qualification professionnelle du plan d’incitation au capital dans les statuts, aux conditions des objectifs d’incitation stipulées dans les Mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et à la portée des objectifs d’incitation stipulés dans le plan d’incitation au capital restreint 2022 (projet) de la société. En tant qu’objet d’incitation du régime restreint d’incitation aux actions de la société en 2022, sa qualification principale est légale et efficace.
4. Lors de l’examen de la proposition lors de la réunion du Conseil d’administration de la société, l’objet d’incitation de ce plan d’incitation concerne les administrateurs de la société. Les administrateurs associés ont évité de voter sur la proposition pertinente de ce plan d’incitation conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société. Les procédures de délibération et de prise de décisions du Conseil d’administration sont légales et conformes.
5. La mise en œuvre de ce plan d’incitation par la société est propice à l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise, à la mise en place et à l’amélioration du mécanisme d’incitation et de restriction de la société, au renforcement du sens des responsabilités et de la Mission de l’équipe de gestion et de l’épine dorsale technologique (commerciale) de base de la société en vue d’un développement durable et sain de la société, au développement durable de la société et aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
En résum é, nous convenons que la date d’octroi du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la compagnie en 2022 est le 24 mai 2022 et que 15 millions d’actions restreintes seront accordées à 40 objets d’incitation au prix d’octroi de 4,45 RMB / action. Administrateurs indépendants: Yu Changchun, gaoyan et Li Rui 24 mai 2022
