Code du titre: Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) titre abrégé: Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) numéro d’annonce: 2022 – 036 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108)
Annonce des résolutions de la septième réunion du deuxième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil d’administration
L’avis de la 7e réunion du deuxième Conseil d’administration de Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) (ci – après dénommé « Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) » ou « la société ») a été signifié par téléphone à tous les administrateurs et superviseurs le 24 mai 2022. En raison de l’urgence, tous les administrateurs conviennent à l’unanimité de déroger au délai de notification de la réunion. La réunion s’est tenue par voie de communication le 24 mai 2022. 9 administrateurs assistent à la réunion et 9 administrateurs y assistent effectivement. Il s’agit d’une réunion temporaire convoquée et présidée par M. Sun Zhuhua, Président du Conseil d’administration, à laquelle ont participé les superviseurs et les cadres supérieurs de la société. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration.
Délibérations du Conseil d’administration
Après une discussion sérieuse entre les administrateurs présents, les questions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Examiner et adopter la « proposition d’exemption de la période de notification de la 7e réunion du deuxième Conseil d’administration de Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) »
Après délibération, les administrateurs présents ont adopté à l’unanimité la « proposition d’exemption du délai de notification de la septième réunion du deuxième Conseil d’administration de Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) ». Étant donné que tous les administrateurs ont été pleinement informés de l’heure et des questions à examiner à la septième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, afin d’achever l’examen des propositions pertinentes à cette réunion dès que possible, l’Organisation de la réunion du Conseil d’administration est exemptée de l’obligation de notification du Conseil d’administration dans le délai prescrit par les statuts.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examiner et adopter la « proposition Sino Medical Sciences Technology Inc(688108)
Après délibération, les administrateurs présents ont adopté à l’unanimité la « proposition Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) sur les Étant donné qu’un des objets d’incitation à l’octroi initial identifiés dans le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 de la compagnie (ci – après dénommé « le plan d’incitation») n’est plus admissible à l’objet d’incitation en raison de l’ajustement de l’emploi, il est convenu d’ajuster les questions relatives à l’octroi initial de ce plan d’incitation.
Après ce rajustement, le nombre total d’actions restreintes que la compagnie propose d’accorder dans le cadre de ce régime d’encouragement est passé de 18,95 millions d’actions à 18,75 millions d’actions. Le nombre d’objets d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre de ce plan d’incitation est passé de 41 à 40, le nombre d’actions restreintes accordées pour la première fois est passé de 15,16 millions à 15 millions d’actions et le nombre d’actions restreintes réservées est passé de 3,79 millions à 3,75 millions d’actions. À l’exception de l’ajustement ci – dessus, les autres éléments du plan d’incitation sont conformes au plan d’incitation restreint aux actions de 2022 approuvé par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Le contenu de cet ajustement est dans le cadre de l’autorisation donnée au Conseil d’administration par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société et n’a pas besoin d’être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) L’avis public Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur les questions susmentionnées et le conseiller financier de la société, Shanghai rongzheng Investment Consulting Co., Ltd., a publié le rapport du Conseiller financier indépendant sur les questions susmentionnées. Tianjin Jinnuo law firm has issued Legal Opinion on the above – mentioned matters. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis indépendant de Sino Medical Sciences Technology Inc(688108)
Résultat du vote: 4 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention
Les administrateurs de la société, M. Kang XIAORAN, M. Cai Wenbin, Mme Shen Lihua, Mme Chen Lin et M. Huang Kai, qui sont des administrateurs associés, ont évité le vote sur la proposition. Le contenu de cet ajustement est dans le cadre de l’autorisation donnée au Conseil d’administration par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société et n’a pas besoin d’être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
3. Délibérer et adopter la « proposition Sino Medical Sciences Technology Inc(688108)
Après délibération, les administrateurs présents ont adopté à l’unanimité la « proposition Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) concernant l’ Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 2022 restricted stock Incentive plan (Draft) et de son résumé, ainsi qu’à l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société, le Conseil d’administration estime que les conditions d’octroi stipulées dans le présent plan d’incitation ont été remplies et convient de confirmer que le 24 mai 2022 est la date d’octroi et que le prix d’octroi est de 4,45 RMB par action. 15 millions d’actions restreintes de catégorie II ont été attribuées à 40 participants.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Divulgation de l’avis public Sino Medical Sciences Technology Inc(688108)
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur les questions susmentionnées et le conseiller financier de la société, Shanghai rongzheng Investment Consulting Co., Ltd., a publié le rapport du Conseiller financier indépendant sur les questions susmentionnées. Tianjin Jinnuo law firm has issued Legal Opinion on the above – mentioned matters. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis indépendant de Sino Medical Sciences Technology Inc(688108)
Résultat du vote: 4 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention
Les administrateurs de la société, M. Kang XIAORAN, M. Cai Wenbin, Mme Shen Lihua, Mme Chen Lin et M. Huang Kai, qui sont des administrateurs associés, ont évité le vote sur la proposition. Le contenu de la proposition est dans le cadre de l’autorisation donnée au Conseil d’administration par l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société et n’a pas besoin d’être soumis à l’Assemblée générale pour délibération.
Avis est par les présentes donné.
Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) Conseil d’administration 26 mai 2022
