Code des valeurs mobilières: Dashang Co.Ltd(600694) abréviation des valeurs mobilières: Dashang Co.Ltd(600694) No.: 2022 – 034 Dashang Co.Ltd(600694) Dashang Co.Ltd(600694) La troisième réunion du 11e Conseil d’administration a eu lieu le 25 mai 2022 dans la salle de réunion du siège social de la société par vote sur place et par communication, et tous les administrateurs ont convenu d’exempter le délai Il y a 9 administrateurs présents à la réunion et 9 administrateurs présents. La réunion est présidée par M. LV weishun, tous les membres du Conseil des autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. La réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la société. Les questions de la réunion et de la Résolution sont légales et efficaces. Après une étude approfondie par les administrateurs présents, les résolutions suivantes ont été adoptées à l’unanimité:
Proposition d’annulation de l’engagement des actionnaires contrôlants de reporter le règlement de la concurrence horizontale
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; les administrateurs associés LV weishun et Chen Xin se sont abstenus du vote.
Proposition d’acquisition de Shenyang qiansheng, Zhuanghe qiansheng, Anshan commercial Investment et Donggang qiansheng Equity Equity and related transactions
Afin de résoudre la concurrence interbancaire, d’améliorer le niveau de gouvernance standard de l’entreprise, d’améliorer l’ajustement de la configuration de l’entreprise et de consolider l’avantage concurrentiel dans les zones clés, Shenyang dashang xinmate Shopping Leisure Plaza Co., Ltd., une filiale à part entière de l’entreprise, a l’intention d’acquérir 100% des capitaux propres de Shenyang qiansheng grand magasin Shopping Center Co., Ltd., détenue par la partie liée dashang Group Co., Ltd., pour un montant de 79 983000 RMB; Dalian International Trade Building Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, a l’intention d’acquérir 100% des actions de dashang Group (Zhuanghe) qiansheng Department Store Co., Ltd., détenues par la partie liée dashang Group Co., Ltd., pour un montant de 113998 400 RMB; Shenyang dashang xinmate Shopping Leisure Plaza Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, a l’intention d’acquérir 100% des capitaux propres d’Anshan commercial Investment Co., Ltd., un groupe dashang détenu par la partie liée dashang Investment Management Co., Ltd., pour un montant de 565682300 RMB; Dalian International Trade Building Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, a l’intention d’acquérir 100% des capitaux propres de Donggang qiansheng Department Store Co., Ltd., le Groupe dashang, détenu par la partie liée dashang Group Co., Ltd., pour un montant de 54 456600 RMB.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; les administrateurs associés LV weishun et Chen Xin se sont abstenus du vote.
Proposition relative à la signature d’un accord de gestion des opérations confiées
Afin de résoudre la concurrence interbancaire et d’améliorer le niveau de gouvernance standard de la société, la société a l’intention de signer un accord de gestion d’exploitation confié avec dashang Group Co., Ltd. Et dashang Investment Management Co., Ltd. Pour gérer quatre magasins avec lesquels dashang Group Co., Ltd. Et dashang Investment Management Co., Ltd. Ont une concurrence interbancaire.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; les administrateurs associés LV weishun et Chen Xin se sont abstenus du vote.
Convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022
Le Conseil d’administration de la société décide de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examiner les deuxième et troisième propositions, et l’heure de l’Assemblée sera annoncée séparément.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Dashang Co.Ltd(600694) Conseil d’administration 26 mai 2022
