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Hunan xiangjun Luhe law firm concerning Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504)
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
Hunan xiangjun Luhe Law Office
Hunan xiangjunluhe Law Firm
Mai 2012
Avis juridique de l’Assemblée générale annuelle du cabinet d’avocats Hunan xiangjun Luhe
Hunan xiangjun Luhe Law Office
À propos de Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504)
Avis juridique de l’Assemblée générale annuelle 2021
(2022) lu LV Chang Zhi Fu Zi Pt – 102 to: Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de L’Assemblée générale») publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, Hunan xiangjun Luhe law firm (hereinafter referred to as “the office”) accepted the appointment of Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504) (hereinafter referred to as “the company”) and appointed Chen Lin and Liang xinchen Lawyers (hereinafter referred to as “the Lawyers of the office”) to attend and Witness the 2021 Annual General Assembly of Shareholders held by The company at the 3rd Floor meeting room, Building B1, No. 1698, Yuelu West Avenue, Changsha Hi – tech Development Zone, at 15: 00 p.m. on May 25 Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions des Statuts de Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504)
Les avocats de cette bourse ont exercé rigoureusement leurs fonctions légales conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires, aux mesures administratives du cabinet d’avocats pour l’exercice d’activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières et aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date de publication du présent avis juridique, ont vérifié l’authenticité et la légalité de cette Assemblée de la société et ont émis des avis juridiques conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat; Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans cet avis juridique.
Cet avis juridique n’est utilisé qu’aux fins de la présente réunion de la société et ne peut être utilisé par personne à d’autres fins. L’avocat de la Bourse accepte d’annoncer cet avis juridique en même temps que la résolution de cette réunion de la société.
Procédure de convocation et de convocation de la réunion
Convocation de la réunion
Après examen, la réunion a été convoquée par la septième réunion du onzième Conseil d’administration de la société et convoquée par le Conseil d’administration.
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Set. Le 30 avril 2022, le Conseil d’administration de la société a publié le China Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities journal et le Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) L’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 publié par Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504) Énumérer les questions soumises à la réunion pour examen et divulguer pleinement le contenu des propositions pertinentes; Entre – temps, le mode d’inscription à la Conférence, l’heure d’inscription, le lieu d’inscription, les coordonnées de la Conférence, l’heure du vote en ligne et le flux opérationnel spécifique sont également énumérés.
Convocation de la réunion
La réunion de l’entreprise a été organisée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La réunion sur place de la réunion a eu lieu comme prévu dans la salle de réunion de la compagnie le 25 mai 2022, sous la présidence de M. Yang Yun, Président de la compagnie. L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est le 25 mai 2022, de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h; Le vote par Internet aura lieu de 9 h 15 à 15 h le 25 mai 2022.
Après examen, l’heure, le lieu, la méthode et le contenu de la réunion de la compagnie sont conformes à ceux précisés dans l’avis de réunion.
En résum é, l’avis, la convocation et la procédure de convocation de cette réunion de la société sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts.
II. Qualifications des organisateurs et des participants à la réunion
L’organisateur de cette réunion est le Conseil d’administration de la société et est qualifié pour être l’organisateur conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts.
Selon la signature des actionnaires présents à l’Assemblée sur place, la procuration, les documents d’identification des actionnaires pertinents et les résultats statistiques du vote sur place et en ligne renvoyés par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., le registre des actionnaires à la date d’enregistrement des actions de l’Assemblée a été vérifié et confirmé par la société et l’avocat de la bourse. Il y a au total deux actionnaires (agents des actionnaires) présents à l’Assemblée sur place, Représentant 115301 655 actions de la société. 370062% du total des actions de la société à la date d’enregistrement des actions; Actions votant à l’Assemblée générale des actionnaires par vote en ligne
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Il y a un total de 800 actions représentant 800 actions de la société, soit 00003% du total des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
Selon les informations ci – dessus, le nombre total d’actionnaires (agents des actionnaires) votant sur place et par Internet est de 3, Représentant 115302 455 actions de la société, soit 370065% du nombre total d’actions de la société à la date d’enregistrement des actions. Outre les actionnaires de la société (agents des actionnaires), certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats de la société assistent à l’Assemblée.
Après examen, les qualifications du personnel susmentionné participant à la réunion sur place sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts et sont légales et valides; Les qualifications des actionnaires susmentionnés pour participer au vote en ligne ont été certifiées par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne.
Procédure de vote et résultats de la réunion
Après examen, toutes les propositions énumérées dans l’avis d’assemblée publié par la société sont examinées et mises aux voix à l’Assemblée. Aucune nouvelle proposition n’est présentée par les actionnaires à l’Assemblée générale annuelle. Après délibération point par point, la réunion a voté les propositions suivantes conformément aux procédures de vote stipulées dans les statuts:
1. La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été adoptée par vote.
Résultat total du vote: 115302 455 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat total du vote des actionnaires minoritaires: 800 actions approuvées, représentant 100000% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
2. La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été adoptée par vote.
Résultat total du vote: 115302 455 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Abstentions 0
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Les actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentent 00000% du nombre total d’actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat total du vote des actionnaires minoritaires: 800 actions approuvées, représentant 100000% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
3. La proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé a été mise aux voix et adoptée.
Résultat total du vote: 115302 455 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat total du vote des actionnaires minoritaires: 800 actions approuvées, représentant 100000% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
4. La proposition relative au rapport sur les comptes financiers pour 2021 a été mise aux voix et adoptée.
Résultat total du vote: 115302 455 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat total du vote des actionnaires minoritaires: 800 actions approuvées, représentant 100000% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
5. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2021 a été mise aux voix et adoptée.
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Résultat total du vote: 115302 455 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat total du vote des actionnaires minoritaires: 800 actions approuvées, représentant 100000% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
6. Vote et adoption de la proposition relative à l’excédent des pertes non compensées sur le montant total du capital versé
Résultat total du vote: 115302 455 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat total du vote des actionnaires minoritaires: 800 actions approuvées, représentant 100000% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Les avocats de la bourse, les représentants des actionnaires sur place et les représentants des autorités de surveillance sont conjointement responsables du dépouillement et de la surveillance des votes. Les votes de la réunion sur place sont comptés sur place et publiés après avoir été combinés avec les résultats du vote en ligne pour déterminer les résultats définitifs du vote. Parmi eux, la société compte séparément les votes des petits et moyens investisseurs sur les propositions pertinentes et divulgue séparément les résultats du vote.
En résum é, les procédures de vote et les résultats de la réunion sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts et sont légaux et efficaces.
Iv. Observations finales
En résum é, nos avocats estiment que l’avis, la convocation et la procédure de convocation de cette Assemblée de la société sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements administratifs pertinents, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et au chapitre de la société.
Avis juridique de l’Assemblée générale annuelle du cabinet d’avocats Hunan xiangjun Luhe
Les dispositions de l’ordre du jour, les qualifications des organisateurs et des participants à la réunion, ainsi que les procédures de vote et les résultats de la réunion, sont légales et valides.
Cet avis juridique est rédigé en trois exemplaires.
(aucun texte ci – dessous)
