Code du titre: Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504) titre abrégé: Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504)
Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. L’Assemblée générale des actionnaires n’a pas rejeté la proposition;
2. L’Assemblée générale n’a pas modifié les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 15 h, 25 mai 2022
Heure du vote en ligne: mercredi 25 mai 2022. Où: le temps spécifique de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 25 mai 2022; Le vote par Internet aura lieu de 9 h 15 à 15 h le 25 mai 2022.
2. Lieu de la réunion: salle de réunion du troisième étage, bâtiment B1, parc d’innovation et d’entrepreneuriat scientifiques et technologiques Lugu, no 1698, avenue Yuelu Ouest, zone de développement de haute technologie de Changsha
3. Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
4. Organisateur de la réunion: onzième Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: M. Yang Yun, Président
6. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et statuts.
Conditions générales de participation des actionnaires à l’Assemblée:
1. Participation générale:
Trois actionnaires ont voté sur place et sur Internet, Représentant 115302 455 actions, soit 370065% du total des actions de la société cotée.
Dont: 2 actionnaires votant sur place, Représentant 115301 655 actions, représentant 370062% du total des actions de la société cotée.
Un actionnaire votant par Internet, Représentant 800 actions, soit 00003% du total des actions de la société cotée. 2. Participation générale des actionnaires minoritaires:
Un actionnaire moyen et un actionnaire mineur votant sur place et sur Internet, Représentant 800 actions, soit 00003% du total des actions de la société cotée.
Parmi eux: 0 actionnaire minoritaire votant sur place, Représentant 0 action, Représentant 0,0000% du total des actions de la société cotée.
Un actionnaire minoritaire votant par Internet, Représentant 800 actions, soit 00003% du total des actions de la société cotée.
3. Certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats de la société ont assisté à la réunion ou y ont participé sans droit de vote.
Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a voté sur la proposition au moyen d’un vote sur place et d’un vote en ligne. Les résultats spécifiques du vote sont les suivants:
1. The Proposal on the work report of the Board for 2021 was considered and adopted.
Résultat du vote: 115302 455 actions, représentant 100000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action représentant 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: 800 actions approuvées, représentant 100000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à zéro action, Représentant 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million d’actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
2. La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 115302 455 actions, représentant toutes les actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée
100000%; S’opposer à 0 action représentant 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: 800 actions approuvées, représentant 100000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à zéro action, Représentant 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million d’actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
3. Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel pour 2021 et à son résumé
Résultat du vote: 115302 455 actions, représentant 100000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action représentant 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: 800 actions approuvées, représentant 100000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à zéro action, Représentant 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million d’actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
4. Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur les comptes financiers 2021
Résultat du vote: 115302 455 actions, représentant 100000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action représentant 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: 800 actions approuvées, représentant 100000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à zéro action, Représentant 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million d’actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
5. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 115302 455 actions, représentant 100000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action représentant 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: 800 actions approuvées, représentant 100000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à zéro action, Représentant 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million d’actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
6. La proposition relative à l’excédent de la perte non couverte sur le montant total du capital versé a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 115302 455 actions, représentant 100000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action représentant 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: 800 actions approuvées, représentant 100000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à zéro action, Représentant 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million d’actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Avis juridiques des avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Hunan xiangjun Luhe Law Firm
2. Nom de l’avocat: Chen Lin et Liang xinchen
3. Observations finales:
L’avis, la convocation et la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes à la loi sur les valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements administratifs pertinents, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux Statuts de la société. Les qualifications des organisateurs et des participants à l’Assemblée, ainsi que les Procédures de vote et les résultats de l’Assemblée sont légaux et valides.
Documents à consulter
1. Résolution de l’Assemblée générale signée et scellée par les administrateurs présents;
2. Avis juridique sur Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires émis par Hunan xiangjun Luhe law firm.
Avis est par les présentes donné.
Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504) Conseil d’administration 26 mai 2022
