Code des valeurs mobilières: Kennede Electronics Mfg.Co.Ltd(002723) titre abrégé: Kennede Electronics Mfg.Co.Ltd(002723) Code d’annonce: 2022 – 072 Kennede Electronics Mfg.Co.Ltd(002723)
Annonce des résolutions de la trente – quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Kennede Electronics Mfg.Co.Ltd(002723) La réunion est composée de 9 administrateurs et de 9 administrateurs. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote. La réunion était présidée par M. Yang jianjia, Président du Conseil d’administration. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements, aux règlements départementaux, aux documents normatifs, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration de la société.
Délibérations du Conseil d’administration
La proposition relative au financement continu et aux opérations connexes des filiales aux sociétés de services de la chaîne d’approvisionnement a été examinée et adoptée.
Selon la demande de la filiale guohai Construction Project, guohai construction a l’intention de signer le contrat d’achat confié et le contrat de vente avec Jiangxi Zhongsheng Supply Chain Finance Co., Ltd. (ci – après dénommé « Jiangxi zhongsheng») pour convenir que Jiangxi Zhongsheng fournira des services de la chaîne d’approvisionnement en matières premières de construction à guohai construction, avec un montant total de 29 millions de RMB et une durée d’un an et un coût global de 9%. Entre – temps, l’entreprise doit être garantie par la société cotée et le Directeur, M. Jiang Xu.
Étant donné que le Directeur général adjoint de la société, M. Yu xingqiang, a été Directeur de Jiangxi Zhongsheng et a quitté son poste moins de 12 mois auparavant, cette transaction constitue une transaction liée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté.
L’annonce sur le financement continu et les opérations connexes des filiales aux sociétés de services de la chaîne d’approvisionnement et la présente résolution ont été publiées le même jour dans les médias d’information désignés China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News et Mega Tides Information Network. http://cninfo.com.cn. ) ci – dessus.
3. Le document de référence « résolution de la trente – quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société» est annoncé par la présente.
Kennede Electronics Mfg.Co.Ltd(002723) Conseil d’administration 26 mai 2022
