Code des titres: Shandong Longda Meat Foodstuff Co.Ltd(002726) titre abrégé: longda Food Bulletin No: 2022 – 059 Code des obligations: 128119 titre abrégé: longda convertible Bonds
Shandong longda Food Co., Ltd.
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale.
2. L’Assemblée générale n’a pas modifié les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Heure de l’Assemblée générale
Heure de la réunion sur place: le mercredi 25 mai 2022 à 14 h 30;
Heure du vote en ligne: 25 mai 2022;
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 25 mai 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 25 mai 2022.
2. Lieu de la réunion: T1 – 35f, lanrundi Plaza, Shuangliu District, Chengdu City, Sichuan Province.
3. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
5. Modérateur: M. Yu Yu, Président de la société.
6. La procédure de convocation, de convocation et de vote de l’assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux actions de Shandong longda food.
Participation à la réunion
1. Participation générale à la réunion
Neuf actionnaires ont voté sur place et sur Internet, Représentant 478178 400 actions, soit 441925% du total des actions des sociétés cotées.
2. Participation à la réunion sur place
Quatre actionnaires ont voté sur place, Représentant 432276 000 actions, soit 399503% du total des actions de la société cotée.
3. Vote en ligne
Cinq actionnaires ont voté par Internet, Représentant 45 902400 actions, soit 4,24 22% du total des actions des sociétés cotées.
4. Vote des petits et moyens investisseurs
Cinq actionnaires minoritaires ont voté sur place et sur Internet, Représentant 45 902400 actions, soit 4 242 22% du total des actions des sociétés cotées.
Parmi eux: 0 actionnaire minoritaire votant sur place, Représentant 0 action, Représentant 0,0000% du total des actions de la société cotée.
Cinq actionnaires minoritaires votent par Internet, Représentant 45 902400 actions, soit 4,24 22% du total des actions des sociétés cotées.
5. Les actionnaires et les mandataires de la société, certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, ainsi que le cabinet d’avocats Beijing zhonglun (Chengdu) ont assisté à la réunion ou y ont assisté sans droit de vote.
II. Examen et vote des propositions
La réunion a été organisée en combinant le vote sur place et le vote en ligne, et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Le rapport annuel 2021 et le résumé de la société ont été examinés et adoptés.
Total des votes:
Convenir de 478095200 actions représentant 999826% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 400 actions, soit 00007% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 79 800 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00167% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
45 819200 actions, représentant 998187% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation par défaut n’a été accordée à 3400 voix contre, ce qui représente 01738% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
2. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société a été examiné et adopté.
Total des votes:
478072465 actions, Représentant 999778% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 400 actions, soit 00007% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 102535 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00214% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
4 579465 actions, soit 997692% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 400 actions, soit 00074% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 102535 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 02234% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
3. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examiné et adopté.
Total des votes:
478072465 actions, Représentant 999778% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 400 actions, soit 00007% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 102535 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00214% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
4 579465 actions, soit 997692% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 400 actions, soit 00074% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 102535 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 02234% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
4. Le rapport financier final de la société pour 2021 a été examiné et adopté.
Total des votes:
Convenir de 478095200 actions représentant 999826% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 400 actions, soit 00007% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 79 800 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00167% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
45 819200 actions, représentant 998187% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 400 actions, soit 00074% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 79 800 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), soit 01738% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
5. Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examiné et adopté.
Total des votes:
478152265 actions, Représentant 999945% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 26 135 actions, soit 00055% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
45 876265 actions, représentant 999431% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 26 135 actions, soit 00569% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
6. Le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 de la société (y compris le formulaire d’auto – évaluation de la mise en œuvre des règles de contrôle interne) a été examiné et adopté.
Total des votes:
Convenir de 478095200 actions représentant 999826% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 400 actions, soit 00007% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 79 800 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00167% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
45 819200 actions, représentant 998187% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 400 actions, soit 00074% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 79 800 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), soit 01738% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
7. Le rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation effective des fonds collectés a été examiné et adopté.
Total des votes:
Convenir de 478095200 actions représentant 999826% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 400 actions, soit 00007% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 79 800 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00167% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
45 819200 actions, représentant 998187% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 400 actions, soit 00074% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 79 800 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), soit 01738% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
8. The Proposal on Renewal of Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) as the financial audit institution of the company in 2022 was considered and passed.
Total des votes:
478072465 actions, Représentant 999778% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 400 actions, soit 00007% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 102535 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00214% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
4 579465 actions, soit 997692% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 400 actions, soit 00074% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 102535 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 02234% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
9. Le vote général sur la proposition relative à la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 a été examiné et adopté:
478152265 actions, Représentant 999945% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 400 actions, soit 00007% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 22 735 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00048% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
45 876265 actions, représentant 999431% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 400 actions, soit 00074% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 22 735 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00495% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
10. La proposition relative à la rémunération des superviseurs de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Total des votes:
478152265 actions, Représentant 999945% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 400 actions, soit 00007% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 22 735 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00048% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
45 876265 actions, représentant 999431% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 400 actions, soit 00074% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 22 735 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00495% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
11. The Proposal on the Purchase of Financial Management Products and Structural Deposits with its own Idle Funds was considered and passed.
Total des votes:
Convenir de 476742343 actions représentant 999997% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1413322 actions, soit 02956% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 22 735 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00048% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Accepter 44 466343 actions, soit 968715% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1413322 actions, soit 30790% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 22 735 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00495% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Avis juridiques des avocats
Les avocats du cabinet d’avocats Beijing zhonglun (Chengdu) ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires sur place et ont émis un avis juridique selon lequel:
La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux statuts. Les qualifications des participants et des organisateurs sont légales et valides. La procédure de vote à l’Assemblée est conforme aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts pertinents. Les résolutions adoptées à l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et valides.
Documents à consulter
