Code du titre: Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) titre abrégé: Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) annonce No: 2022 – 028
Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620)
Annonce des résolutions de la 12e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation de la réunion
Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) L’avis de réunion et les documents de réunion ont été signifiés à tous les administrateurs par courriel ou directement le 20 mai 2022. Les administrateurs présents ont été informés des renseignements nécessaires sur les questions examinées à la réunion. La réunion est présidée par Mme Guo Jin, Présidente du Conseil d’administration, qui devrait être composée de 9 administrateurs et de 9 administrateurs. La procédure de convocation et de vote de cette réunion est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts du Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) et est légale et efficace.
II. Délibérations de la Conférence
Après délibération et vote écrit des administrateurs présents, la proposition suivante est adoptée un par un:
1. Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions (projet) de la société pour 2022 et à son résumé
Afin d’établir et d’améliorer encore le mécanisme d’incitation et de restriction à long terme de l’entreprise, d’attirer et de retenir d’excellents talents, de mobiliser pleinement l’enthousiasme de l’équipe de base de l’entreprise, de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise, les intérêts personnels de l’équipe de base et la préservation et l’appréciation de la valeur des actifs appartenant à l’État, et de faire en sorte que toutes les parties prêtent attention au développement à long terme de l’entreprise, le Comité de rémunération et d Le règlement établit le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 de la société (projet) (ci – après appelé « Plan d’incitation (projet) ») et son résumé. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’audit sur la liste des objets d’incitation du plan d’incitation restreint aux actions de la société pour 2022, et les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Pour plus de détails sur le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 (ébauche) et le résumé du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 (ébauche), veuillez consulter l’annonce connexe publiée par la compagnie sur le site d’information de la marée montante le même jour.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération et approuvée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée générale.
2. Examiner et adopter la proposition relative aux mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2022
Afin d’assurer le bon déroulement du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 et la réalisation de la stratégie de développement et de l’objectif opérationnel de la société, les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 sont formulées conformément aux lois et règlements pertinents et à la situation réelle de la société. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Pour plus de détails sur les mesures de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 de la société, voir l’annonce pertinente publiée par la société le même jour sur le site Web d’information de Juchao.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération et approuvée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée générale.
3. Délibérer et adopter la proposition de demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions en 2022
Afin de mettre en œuvre efficacement et facilement le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 de la société, le Conseil d’administration de la société demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions suivantes relatives au plan d’incitation:
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à être responsable de la mise en oeuvre concrète des éléments suivants du plan d’incitation: 1) Autoriser le Conseil d’administration à déterminer les qualifications et les conditions de participation de l’objet de l’incitation au plan d’incitation restreint aux actions et à déterminer la date d’octroi du plan d’incitation restreint aux actions;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le nombre d’actions restreintes et le nombre d’actions sous – jacentes concernées conformément aux méthodes spécifiées dans le plan d’incitation (projet) en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, etc.;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le prix d’attribution des actions restreintes conformément aux méthodes spécifiées dans le plan d’incitation (projet) en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions et de distribution de dividendes;
Autoriser le Conseil d’administration à réduire directement les actions restreintes auxquelles l’employé renonce avant l’octroi des actions restreintes ou à les répartir et à les ajuster entre les objets d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’actions restreintes lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions;
Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer les qualifications et les conditions d’attribution des objets d’incitation et à accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation pour qu’il l’exerce;
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer si les actions restreintes accordées à l’objet d’incitation peuvent être attribuées;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à la propriété de l’objet d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la demande d’enregistrement de la propriété à la Bourse de Shenzhen, la demande d’enregistrement de la propriété à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., la Modification des statuts, la modification du capital social de la société et d’autres procédures pertinentes;
Autoriser le Conseil d’administration à gérer l’attribution des actions restreintes qui n’ont pas encore été attribuées;
Autoriser le Conseil d’administration à signer, à exécuter, à modifier et à résilier toute entente relative au régime d’encouragement au capital – actions et toute autre entente pertinente;
Autoriser le Conseil d’administration à gérer les procédures de modification et de résiliation du plan d’incitation, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification d’attribution de l’objet d’incitation, l’annulation et l’invalidation des actions restreintes qui n’ont pas encore été attribuées à l’objet d’incitation, la résiliation du Plan d’incitation, etc.; Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou de l’organisme de réglementation compétent pour cette modification et cette résiliation, la résolution du Conseil d’administration doit être approuvée en conséquence;
Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’incitation et à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en oeuvre du régime d’incitation à condition qu’elles soient conformes aux dispositions du régime d’incitation (projet). Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence;
Autoriser le Conseil d’administration à prendre les autres mesures nécessaires à la mise en œuvre du plan d’incitation, à l’exception des droits expressément énoncés dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires.
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation auprès des gouvernements et organismes concernés; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux gouvernements, organismes, organisations et particuliers concernés; Et faire tout ce qu’il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre de ce régime d’encouragement.
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à nommer des conseillers financiers, des banques bénéficiaires, des comptables, des avocats, des sociétés de valeurs mobilières et d’autres intermédiaires pour la mise en œuvre du plan d’incitation;
Demander à l’Assemblée générale de la société d’approuver que la période d’autorisation au Conseil d’administration soit conforme à la période de validité du plan d’incitation.
Les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être approuvées par résolution du Conseil d’administration conformément aux lois, aux règlements administratifs, aux règles de la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération et approuvée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Documents à consulter
1. Résolution de la 12e réunion du troisième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la 13e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes.
Avis est par les présentes donné.
Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) Conseil d’administration
26 mai 2022
