Code des valeurs mobilières: Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) titre abrégé: Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Convocation de la réunion
La 13e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) L'avis de réunion a été envoyé par courriel ou par téléphone à tous les superviseurs le 20 mai 2022, et tous les superviseurs présents ont été informés du contenu de la réunion. Le nombre de participants à la réunion, la procédure de convocation et la procédure de vote sont conformes au droit des sociétés, aux statuts du Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) , etc., et la réunion est légale et efficace.
II. Délibérations de la Conférence
1. Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions (projet) de la société pour 2022 et à son résumé
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan restreint d’incitation au capital de la société pour 2022 (projet) et son résumé sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux statuts. La mise en œuvre de ce plan d'incitation contribuera à améliorer encore la structure de gouvernance d'entreprise, à mettre en place et à améliorer le mécanisme d'incitation à long terme de l'entreprise, à attirer et à retenir d'excellents talents, à renforcer le sens des responsabilités et de la Mission de l'équipe centrale de l'entreprise Pour parvenir à un développement durable et sain de l'entreprise, à mieux mobiliser l'initiative, l'initiative et la créativité du personnel, à protéger les intérêts de l'entreprise et des actionnaires, à promouvoir la préservation et l'augmentation de la valeur des actifs appartenant à l'État et Il est favorable au développement durable de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Résultat du vote: adopté par 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale de la société pour délibération et approuvée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l'Assemblée générale.
2. Examiner et adopter la proposition relative aux mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2022
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan restreint d’incitation au capital de la société en 2022 visent à assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation au capital de la société, à assurer le fonctionnement normal du plan d’incitation, à améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise, à former un système de répartition de la valeur bon et équilibré, à favoriser le développement durable de la société et à ne pas nuire aux intérêts de la société cotée et de tous les actionnaires.
Résultat du vote: adopté par 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale de la société pour délibération et approuvée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l'Assemblée générale.
3. Examiner et adopter la proposition de vérification de la liste des objets d’incitation du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022
Après vérification de la liste des objets d’incitation du régime d’incitation restreint aux actions de la société en 2022, le Conseil des autorités de surveillance estime que les cadres supérieurs, les cadres moyens et le personnel technique (commercial) de base de la société figurant sur la liste des objets d’incitation du régime d’incitation restreint aux actions de la société en 2022 sont des employés permanents de la société, à l’exclusion des administrateurs indépendants et des autorités de surveillance. Ne comprend pas non plus les actionnaires ou les contrôleurs effectifs qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société, ainsi que leur conjoint, leurs parents et leurs enfants, et ne comprend pas:
A été jugé inapproprié par la bourse au cours des 12 derniers mois;
Les candidats jugés inappropriés par la c
La c
Dans les circonstances prévues par le droit des sociétés, il n'est pas autorisé à agir en tant qu'administrateur ou cadre supérieur de la société; Ne pas participer à l'incitation au capital de la société cotée conformément aux lois et règlements;
Autres circonstances déterminées par la c
Les personnes inscrites sur la liste des objets d'incitation du plan d'incitation de la société sont qualifiées pour occuper des postes conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d'autres lois et règlements normatifs, aux mesures de gestion de l'incitation au capital des sociétés cotées et à d'autres dispositions, ainsi qu'à La portée des objets d'incitation stipulée dans le plan d'incitation restreint au capital de la société 2022 (projet) et son résumé. En tant qu'objet d'incitation du plan d'incitation au capital de l'entreprise, sa qualification principale est légale et efficace. L'entreprise fera connaître le nom et le titre de l'objet de l'incitation par l'intermédiaire du site Web de l'entreprise ou d'autres moyens pendant au moins 10 jours. Après avoir pleinement entendu les avis publics, le Conseil des autorités de surveillance divulgue les avis d’audit sur la liste des objets d’incitation et les explications sur la publicité cinq jours avant l’examen du plan d’incitation au capital par l’assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: adopté par 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
3. Pour référence future, les résolutions de la 13e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Avis est par les présentes donné.
Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) Conseil des autorités de surveillance
26 mai 2022
