Code du titre: Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) titre abrégé: Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) numéro d’annonce: 2022 – 051 Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Organisateur de l’Assemblée: Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008)
Légalité et conformité de la réunion: la réunion est conforme aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Date et heure de l’Assemblée générale
1. Heure de la réunion sur place: 15 h le vendredi 10 juin 2022
2. Heure du vote en ligne: 10 juin 2022. Les heures précises de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») sont les suivantes: 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 15 h le 10 juin 2022; Les heures précises de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 15 h le 10 juin 2022.
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
La société utilise le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Fournir aux actionnaires de la société une sector – forme de vote en ligne, et les actionnaires publics peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Le même actionnaire passe par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen, le système de vote par Internet et le système auxiliaire de vote sur place. Si le scrutin est répété de la manière indiquée ci – dessus, le résultat du premier scrutin valide l’emporte.
(Ⅵ) date d’enregistrement des actions pour la réunion: lundi 6 juin 2022.
Participants:
1. Tous les actionnaires de la société qui ont émis des actions avec droit de vote ou leurs mandataires inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 6 juin 2022. Tous les actionnaires de la société susmentionnée qui ont émis des actions avec droit de vote ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner par écrit un mandataire pour assister et voter en leur nom, qui n’a pas besoin d’être actionnaire de la société (voir l’annexe 1 pour le formulaire de procuration).
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Les avocats témoins et les autres membres du personnel concernés engagés par la société;
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, 4e étage, no 788, Xinhong Road, qiubin Street, Wucheng District, Jinhua City, Zhejiang Province
II. Questions examinées par la Conférence
Questions à examiner:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition
Vote
100 proposition totale: toutes les propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif:
Modification du mode de mise en œuvre et augmentation de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés
1,00 √
Proposition de lieu de mise en œuvre
Inscription à la Conférence
Méthode d’enregistrement: les actionnaires peuvent s’inscrire sur le site de l’Assemblée, ainsi que par voie de communication écrite et de télécopie. Pour l’enregistrement des actionnaires, le formulaire d’enregistrement des actionnaires participant à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 (annexe III) doit être rempli avec soin afin de faciliter l’enregistrement et La confirmation.
1. Enregistrement des actionnaires de la société: les actionnaires de la société assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale doit s’occuper des formalités d’enregistrement en détenant la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), le certificat de représentant légal et sa carte d’identité. Si l’agent mandaté assiste à la réunion, il doit également présenter une procuration de la personne morale (voir l’annexe I pour plus de détails) et une carte d’identité du participant.
2. Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: les actionnaires de personnes physiques doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur carte d’identité, leur carte de compte d’actionnaire et leur certificat de participation; L’agent des actionnaires chargé d’assister à la réunion doit également détenir la carte d’identité du participant et la procuration (voir l’annexe I pour plus de détails).
Heure d’inscription sur place: du 6 juin 2022 au 8 juin 2022, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Lieu d’enregistrement du site: Bureau du Conseil d’administration, no 788, Xinhong Road, qiubin Street, Wucheng District, Jinhua City, Zhejiang Province.
Lorsque l’actionnaire ou l’agent fiduciaire s’inscrit par écrit ou par télécopieur, les documents d’enregistrement pertinents doivent parvenir au lieu d’enregistrement au plus tard à 17 h le 8 juin 2022. L’actionnaire doit remplir soigneusement le formulaire d’enregistrement de la participation des actionnaires à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (voir l’Annexe III pour le format) et joindre sa carte d’identité ou d’autres documents ou certificats qui peuvent prouver son identité. Des copies des certificats d’Unit é et des cartes de compte de titres des actionnaires ou d’autres documents prouvant l’identité des actionnaires aux fins d’enregistrement et de confirmation. Veuillez indiquer les coordonnées sur les documents d’inscription.
Procédures opérationnelles spécifiques pour la participation des actionnaires au vote en ligne
Les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet à l’adresse suivante: http://wltp.cn.info.com.cn. ) pour la participation au vote, voir l’annexe II de la présente circulaire pour les opérations spécifiques liées à la participation au vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Contact: She Yan
2. Tel: 0579 – 84896101
3. Fax: 0579 – 82271092
4. Email: [email protected].
5. Adresse: Bureau du Conseil d’administration, no 788 Xinhong Road, qiubin Street, Wucheng District, Jinhua City, Zhejiang Province
6. Durée et coût de la réunion: la réunion sur place est prévue pour une demi – journée l’après – midi du 10 juin 2022. Les participants à la réunion sont invités à y assister à temps. Les frais d’hébergement et de transport des participants à la réunion sur place sont à leurs propres frais.
Examen des documents
1. Annonce des résolutions de la quatrième réunion du deuxième Conseil d’administration;
2. Annonce des résolutions de la quatrième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance.
Annexe I: procuration;
Annexe II: opérations spécifiques liées à la participation au vote en ligne;
Annexe III: formulaire d’inscription des actionnaires à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) Conseil d’administration 26 mai 2022 annexe I:
Procuration
Par la présente, m / Mme est autorisée à représenter la société (moi – même) à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 tenue à Jinhua, Zhejiang, le 10 juin 2022, et à exercer le droit de vote sur toutes les propositions examinées à l’Assemblée au nom de la société (moi – même) Conformément aux instructions de la présente procuration, et à signer les documents pertinents à signer à l’Assemblée en son nom. En l’absence d’instructions claires sur le vote, le syndic a le droit de voter à son avis.
La durée de validité de cette procuration est de la date d’émission à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires.
Les opinions de vote de la société (moi – même) sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes:
Remarques
Cette colonne
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée oui non renonciation oui
Vote
100 total des propositions: toutes les propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 modification du mode de mise en œuvre et ajout de √
Proposition de lieu de mise en œuvre
1. Chaque proposition ne peut avoir qu’un seul avis de vote. Veuillez cocher « √» dans les colonnes « d’accord», « d’opposition» ou « d’abstention». 2. Une copie de cette procuration ou une copie faite par elle – même dans le format ci – dessus est valide. La procuration de l’entreprise doit être estampillée avec le sceau officiel de l’entreprise. 3. Durée de validité de la procuration: de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires. Nom du mandant (signature ou sceau): numéro d’identification du mandant ou numéro de licence d’entreprise: nombre d’actions détenues par le mandant: nature des actions détenues par le mandant: numéro de compte de l’actionnaire du mandant: nom du mandant (signature): numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / 2022
Annexe II:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. ) pour participer au vote, la procédure de vote en ligne est la suivante:
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 351008
2. Nom abrégé du vote: Hongchang vote
3. Remplir les avis de vote: pour les propositions de vote non cumulatives, remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du vote: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h 00, le 10 juin 2022. 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 10 juin 2022 et se termine à 15 h le 10 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.c Ni NFO. Co m.c n vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe III:
Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008)
Formulaire d’inscription des actionnaires à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom de l’actionnaire de la personne morale / nom de l’actionnaire de la personne physique (nom complet) adresse de l’actionnaire certificat d’ouverture du compte de titres de l’actionnaire numéro de certificat d’ouverture du compte de titres de l’actionnaire de la personne morale nom du représentant légal de l’actionnaire nom du représentant légal de l’actionnaire nom du compte d’actions nombre d’actions détenues à la clôture du marché
