Code du titre: Shanghai Shunho New Materials Technology Co.Ltd(002565) titre abrégé: Shanghai Shunho New Materials Technology Co.Ltd(002565) numéro d’annonce: 2022 – 020 Shanghai Shunho New Materials Technology Co.Ltd(002565)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. L’Assemblée générale des actionnaires combine le vote sur place et le vote en ligne;
2. Il n’y a pas de rejet de la proposition à l’Assemblée générale;
3. Il n’y a pas de modification de la résolution de l’Assemblée générale précédente;
4. Il n’y a pas de cas où une proposition temporaire supplémentaire est soumise au vote à l’Assemblée générale des actionnaires.
Convocation de la réunion
1. Avis de réunion
Le 30 avril 2022, le Conseil d’administration de la société a publié l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (avis no 2022 – 018). Pour plus de détails, voir le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Mega Chao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce sur. 2. Heure de la réunion
La réunion sur place aura lieu le mercredi 25 mai 2022 à 14 heures.
Les heures de vote en ligne sont les suivantes: les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le mercredi 25 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est n’importe quand entre 9 h 15 et 15 h le mercredi 25 mai 2022.
3. Lieu de la réunion: salle de réunion au rez – de – chaussée, no 200, zhenchen Road, Putuo District, Shanghai
4. Mode de vote: combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir que le vote sur place (le vote sur place peut être effectué par procuration) ou l’un des modes de vote dans le vote sur Internet. Si le vote sur la même action est répété par le vote sur place ou par Internet, le résultat du premier vote effectif l’emporte.
5. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
6. Modérateur: Liu shenggui, Vice – Président
Le Vice – président Liu shenggui préside l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres dispositions pertinentes. La convocation et la tenue de l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales et documents normatifs.
II. Participation à la réunion
Les actionnaires présents à l’Assemblée et les représentants autorisés autorisés des actionnaires sont au total 20, Représentant 29 882515 192 actions, soit 281913% du total des actions de la société cotée, dont:
1. Participation à la réunion sur place:
Deux actionnaires ont participé au vote sur place, Représentant 29 671142 actions, soit 279919% du total des actions de la société cotée.
2. Vote en ligne
Dix – huit actionnaires ont voté par Internet, représentant 2 114050 actions, soit 0,1994% du total des actions des sociétés cotées.
Certains administrateurs et superviseurs de la société ont assisté à la réunion et certains cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. En raison de l’épidémie, certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs ont assisté à la réunion par vidéoconférence et y ont participé sans droit de vote. Le cabinet d’avocats Gao Peng (Shanghai) a assisté à la réunion par vidéo.
Examen et vote des propositions
Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: 297794 342 actions, soit 996550% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 896550 actions, Représentant 0,3000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 134300 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00449% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
La proposition a été adoptée par plus de la moitié des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée.
Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Résultat du vote: 297791 242 actions, soit 996540% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 896550 actions, Représentant 0,3000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 137400 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00460% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
La proposition a été adoptée par plus de la moitié des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée.
Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
Résultat du vote: 297791 242 actions, soit 996540% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 896550 actions, Représentant 0,3000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 137400 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00460% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
La proposition a été adoptée par plus de la moitié des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Résultat du vote: 297794 342 actions, soit 996550% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 956450 actions, soit 03201% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 74 400 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00249% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
La proposition a été adoptée par plus de la moitié des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter le plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Résultat du vote: 297743 642 actions, soit 996381% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 1081050 actions représentant 03618% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 500 actions (dont aucune renonciation tacite en raison de l’absence de vote) représentant 00002% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 1032500 actions approuvées, Représentant 488399% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 1081050 actions, soit 511364% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 500 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00237% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition a été adoptée par plus de la moitié des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée.
Examen et adoption du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Résultat du vote: 297794 342 actions, soit 996550% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 955950 actions, soit 03199% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 74 900 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00251% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 1083200 actions approuvées, Représentant 512381% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 955950 actions, Représentant 452189% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 74900 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 35430% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition a été adoptée par plus de la moitié des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter la proposition relative à l’emploi proposé d’un cabinet comptable
Résultat du vote: 297794 342 actions, soit 996550% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 956450 actions, soit 03201% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 74 400 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00249% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 1083200 actions approuvées, Représentant 512381% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 956450 actions, Représentant 452425% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 74 400 actions avec renonciation (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 3,5 193% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition a été adoptée par plus de la moitié des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour les investissements en valeurs mobilières
Résultat du vote: 297840 642 actions, soit 996705% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 984550 actions, soit 03295% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 1 129500 actions approuvées, Représentant 53,4 283% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 984550 actions, Représentant 465717% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition a été adoptée par plus de la moitié des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs
Résultat du vote: 297794 342 actions, soit 996550% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1030850 actions, soit 03450% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 1083200 actions approuvées, Représentant 512381% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1030850 actions, soit 487619% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition a été adoptée par plus de la moitié des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée.
Avis juridiques émis par les avocats
L’avocat Zheng Xiaoxiao et l’avocat Song wenqi du cabinet d’avocats GAOPENG (Shanghai) ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et ont émis un avis juridique selon lequel: la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux lois, règlements, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et statuts de la société, les qualifications des participants à l’Assemblée, les qualifications des organisateurs de l’Assemblée sont légales et valides, et les méthodes et procédures de vote sont légales. Les résolutions adoptées sont légitimes et valides.
Documents à consulter
1. Résolution de l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société;
2. Legal opinion issued by GAOPENG (Shanghai) Law Firm on this meeting.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Shunho New Materials Technology Co.Ltd(002565) Conseil d’administration 26 mai 2022
