Code du titre: Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) titre abrégé: St Jinzhou Announcement No.: 2022 – 047 Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587)
Annonce de la 57e réunion du 8ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587)
La convocation de la réunion du Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition d’élection partielle des administrateurs non indépendants;
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le huitième Conseil d’administration de la société a désigné M. ZHOU Wenbin comme candidat à l’administrateur non indépendant de la société. Le Conseil d’administration a accepté que ZHOU Wenbin (avec curriculum vitae ci – joint) présente un candidat à l’administrateur non indépendant pour examen à l’Assemblée générale des actionnaires, qui prendra effet à la date d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires et aura le même mandat que le Conseil d’administration actuel. Après l’élection du candidat, le nombre total d’administrateurs siégeant au Conseil d’administration en tant que cadres supérieurs de la société et représentés par les employés ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur les questions susmentionnées. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes www.cn le même jour. Info. Com. Cn. Annonces pertinentes.
2. Examiner et adopter la proposition de changement d’adresse de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021;
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration a approuvé le changement de lieu de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société de la salle 1017, 10F, Hanwei Building, No. 7, Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing à la salle de conférence 1, 24F, St Court Hotel, No. 4002, Huaqiang North Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong.
À l’exception des questions susmentionnées, l’heure de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société, la date d’enregistrement des capitaux propres, les questions et autres questions demeurent inchangées.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce du changement d’adresse de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (annonce no 2022 – 046) publiée dans les médias désignés le même jour.
3. Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
La compagnie doit tenir la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 10 juin 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence 1, 24 / F, St Court Hotel, no 4002 Huaqiang North Road, Futian District, Shenzhen, Province de Guangdong.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis no 2022 – 045) publié dans les médias désignés le même jour.
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil d’administration;
2. Opinions pertinentes des administrateurs indépendants.
Avis est par les présentes donné.
Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) Conseil d’administration 25 mai 2022 pièce jointe:
ZHOU Wenbin, homme, baccalauréat. Né en 1969, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger.
D’octobre 2004 à aujourd’hui, il a successivement été Vice – Directeur général, Président du Conseil des autorités de surveillance et Président du Conseil d’administration de Guangming Group Furniture Co., Ltd., et il est actuellement Vice – Président.
M. ZHOU Wenbin ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec plus de 5% des actionnaires, des autres administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les administrateurs et les cadres supérieurs ne peuvent être nommés; N’a pas été puni par la csrc ou d’autres autorités compétentes et n’a pas fait l’objet de mesures disciplinaires de la part de la bourse; Il n’y a pas eu d’enquête judiciaire sur des infractions présumées ou d’enquête sur des infractions présumées par la csrc; N’est pas l’exécuteur testamentaire infidèle; Qualification professionnelle conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et autres dispositions pertinentes de la bourse.
