Code des titres: Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) titre abrégé: St Jinzhou annonce No: 2022 – 046 Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587)
Annonce du changement d’adresse de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
En raison de l’épidémie, l’adresse de Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires est changée du district de Chaoyang de Beijing à:
Room 1, 24 / F, St. Court Hotel, 4002 Huaqiang North Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province.
1 Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) Voir l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 (No 2022 – 041) publié le 30 avril pour plus de détails. En raison de l’épidémie, l’adresse de l’Assemblée générale annuelle est maintenant changée en salle de conférence 1, 24 / F, St. Court Hotel, no 4002 Huaqiang North Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong.
2. According to the notice of Shenzhen Stock Exchange on Full Support for Listed Companies and other Market subjects to Strongly win the Preventive and Controlling the Prevalence of New Type coronavirus infection pneumonia, Investors are encouraged to vote through the Internet (Shenzhen Exchange Trading System and Internet Vote System) http://wltp.cn.info.com.cn. Participer à l’Assemblée générale des actionnaires et exercer le droit de vote. Les actionnaires ou les agents des actionnaires participant à l’Assemblée sur place doivent se conformer strictement aux dispositions et exigences pertinentes en matière de prévention et de contrôle des épidémies à la date de l’Assemblée dans la région où l’Assemblée a lieu.
À l’exception du changement d’adresse du site, l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 n’a pas été modifié. L’avis d’Assemblée générale modifié est le suivant:
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été examinée et adoptée à la 56e Assemblée du 8ème Conseil d’administration de la société. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois et règlements, aux règles de fonctionnement de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
Date et heure de la réunion
1. Heure de la réunion sur place: 14 h 30 le 30 mai 2022.
2. Temps de vote en ligne:
L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 30 mai 2022.
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 30 mai 2022.
Mode de convocation de la réunion
L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne susmentionnées.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Date d’enregistrement des capitaux propres: 24 mai 2022.
Participants à la réunion
1. Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
À la clôture de l’après – midi du 24 mai 2022, tous les actionnaires détenant des actions de la société inscrites à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation Limited ont le droit d’assister à l’Assemblée générale. L’actionnaire peut assister à l’Assemblée en personne ou nommer un mandataire pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Avocat engagé par la société.
(Ⅷ) lieu de la réunion sur place: salle de réunion 1, 24 / F, St. Court Hotel, no 4002 Huaqiang North Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong.
II. Questions examinées par la Conférence
Exemple de code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Préparation de la proposition nom de la proposition Remarques
Code coché dans cette colonne
Les colonnes peuvent voter
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport financier final 2021 √
4.00 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 √
5.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 √
7.00 proposition visant à ce que les pertes non compensées atteignent un tiers du capital social versé √
8.00 proposition relative à la provision pour pertes de valeur de crédit en 2021 √
Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la 56e réunion du 8ème Conseil d’administration ou à la 28ème réunion du 8ème Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et le Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 30 avril 2022. Annonce pertinente divulguée ci – dessus.
Les administrateurs indépendants de la société, Huang haohui, Liu xinbo et Xu Shiming, présenteront leurs rapports à l’Assemblée générale annuelle de 2021.
Lors de l’examen de toutes les propositions ci – dessus, l’Assemblée générale des actionnaires calculera et divulguera séparément les votes des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société cotée et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée).
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement:
Si l’actionnaire d’une personne physique est présent en personne, l’enregistrement est effectué sur la base de sa carte d’identité et de son certificat de participation; Lorsqu’un mandataire est présent, l’enregistrement est effectué sur la base de la carte d’identité du mandataire, de la procuration (voir annexe 2), de la copie de la carte d’identité du mandant et du certificat de participation.
Si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale est présent, l’enregistrement doit être effectué sur la base de sa carte d’identité, de la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, du certificat d’identité du représentant légal et du certificat de participation; Lorsque l’actionnaire de la personne morale confie à l’agent d’assister à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base de la carte d’identité de l’agent, de la photocopie de la carte d’identité du mandant, de la preuve d’identité du représentant légal, de la photocopie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, de la procuration (voir annexe 2) et du certificat de participation.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur.
Les actionnaires sont priés de fournir les renseignements ci – dessus au Bureau 1017, 10F, Hanwei Building, No.7 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing, au plus tard à 17 h le 27 mai 2022; Code Postal: 100084 (Remarques: Assemblée générale annuelle 2021). L’inscription par téléphone n’est pas acceptée, sous réserve de la date de livraison à l’entreprise.
2. Heure d’inscription: 9: 00 – 17: 00 le 27 mai 2022;
3. Registration place: Room 1017, 10F, Hanwei Building, No. 7 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing;
4. Contact pour la réunion: Wang Shan tel. / Fax: 010 – 64100338
Adresse: Room 1017, 10F, Hanwei Building, No. 7 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing (Remarks: 2021 Annual GMS)
Code Postal: 100084 e – mail: jzch Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) 163.com.
5. Dépenses: les frais de transport, d’hébergement et autres dépenses des participants sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet à l’adresse suivante: http://wltp.cn.info.com.cn. Participation au vote (voir l’annexe 1 pour les procédures de fonctionnement détaillées).
Documents à consulter
Résolution de la huitième réunion du Conseil d’administration;
Résolution de la huitième réunion du Conseil des autorités de surveillance.
Annexe: 1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne;
2. Procuration.
Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) Board of Directors 25 May 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation du vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 360587 » et le vote est abrégé en « vote de Jinzhou ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin:
Les heures de négociation du 30 mai 2022 sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h. 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter à 9 h 15 le 30 mai 2022 et se terminera à 15 h le 30 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Un processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Voir la colonne d’orientation des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) :
Par la présente, j’autorise (M. / Mme) à représenter la société / moi – même à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de Jinzhou cihang Group Co., Ltd. En 2021, à voter sur toutes les propositions examinées à l’Assemblée conformément aux instructions de la présente procuration et à signer les documents pertinents à signer à l’Assemblée en mon nom.
Les instructions de vote du fiduciaire sont les suivantes:
Commentaires avis de vote
Nom de la proposition
La colonne de code peut voter oui contre l’abstention
100 proposition générale: toutes les propositions √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport financier final 2021 √
4.00 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 √
5.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021 √
7.00 « en ce qui concerne les pertes non compensées atteignant un tiers du capital social versé √
Projet de loi
8.00 lettre de retrait pour 2021
