Code des titres: Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) titre abrégé: St Jinzhou annonce No: 2022 – 045 Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) (ci – après dénommée la société) a tenu la 57e réunion du 8ème Conseil d’administration le 25 mai 2022 et a examiné et adopté la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Les questions pertinentes sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: première Assemblée générale extraordinaire en 2022
Organisateur de la réunion: huitième Conseil d’administration de la société.
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée à la 57e Assemblée du 8ème Conseil d’administration de la société. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois et règlements, aux règles de fonctionnement de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
Date et heure de la réunion
1. Heure de la réunion sur place: 14 h 30 le 10 juin 2022.
2. Temps de vote en ligne:
Heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 10 juin 2022.
Heure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen: de 9 h 15 à 15 h le 10 juin 2022.
Mode de convocation de la réunion
L’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises, seuls les résultats du vote initial sont comptabilisés.
Date d’enregistrement des capitaux propres: 6 juin 2022
Participants à la réunion:
1. Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
À la clôture de l’après – midi du 6 juin 2022, tous les actionnaires détenant des actions de la société inscrites à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation Limited ont le droit d’assister à l’Assemblée générale. L’actionnaire peut assister à l’Assemblée en personne ou nommer un mandataire pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Avocat engagé par la société.
(Ⅷ) lieu de la réunion sur place: salle de réunion 1, 24 / F, St. Court Hotel, no 4002 Huaqiang North Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong.
II. Questions examinées par la Conférence
Exemple de code de proposition de l’Assemblée générale extraordinaire
Code de la proposition nom de la proposition Remarques
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative à l’élection partielle d’administrateurs non indépendants √
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 57e réunion du 8ème Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, voir le 25 mai 2022, Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News et Mega Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonce pertinente divulguée ci – dessus.
Lors de l’examen de toutes les propositions ci – dessus, l’Assemblée générale des actionnaires calculera et divulguera séparément les votes des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société cotée et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée).
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement:
Si l’actionnaire d’une personne physique est présent en personne, l’enregistrement est effectué sur la base de sa carte d’identité et de son certificat de participation; Lorsqu’un mandataire est présent, l’enregistrement est effectué sur la base de la carte d’identité du mandataire, de la procuration (voir annexe 2), de la copie de la carte d’identité du mandant et du certificat de participation.
Si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale est présent, l’enregistrement doit être effectué sur la base de sa carte d’identité, de la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, du certificat d’identité du représentant légal et du certificat de participation; Lorsque l’actionnaire de la personne morale confie à l’agent d’assister à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base de la carte d’identité de l’agent, de la photocopie de la carte d’identité du mandant, de la preuve d’identité du représentant légal, de la photocopie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, de la procuration (voir annexe 2) et du certificat de participation.
Les actionnaires non locaux sont enregistrés par lettre en raison de la situation épidémique.
Les actionnaires sont priés de fournir les renseignements ci – dessus au Bureau 1017, 10F, Hanwei Building, No.7 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing, au plus tard à 17 h le 8 juin 2022; Code Postal: 100084 (Remarques: Assemblée générale). L’inscription par téléphone n’est pas acceptée, sous réserve de la date de livraison à l’entreprise.
2. Heure d’inscription: 9: 00 – 17: 00 le 8 juin 2022.
3. Registration place: Room 1017, 10F, Hanwei Building, No. 7 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing;
4. Contact pour la réunion: Wang Shan tel. / Fax: 010 – 64100338
Adresse: Room 1017, 10F, Hanwei Building, No. 7, Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing (Remarques: Assemblée générale des actionnaires) Code Postal: 100084 e – mail: jzch Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) 163.com.
5. Dépenses: les frais de transport, d’hébergement et autres dépenses des participants sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet à l’adresse suivante: http://wltp.cn.info.com.cn. Participation au vote (voir l’annexe 1 pour les procédures de fonctionnement détaillées).
Documents à consulter
Résolution du 8ème Conseil d’administration.
Annexe: 1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne;
2. Procuration.
Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) Board of Directors 25 May 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 360587 » et le vote est abrégé en « vote de Jinzhou »;
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Le projet de loi de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention. 3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin:
Les heures de négociation du 10 juin 2022 sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h. 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen
1. Heure à laquelle le système de vote par Internet commence à voter
Le 10 juin 2022 à 9h15, l’heure de clôture est le 10 juin 2022 à 15h00. 2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Un processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Voir la colonne d’orientation des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter http://wltp.cn.info.com.cn. , selon le mot de passe de service ou le certificat numérique obtenu, le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans un délai déterminé.
Procuration
Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) :
Par la présente, j’autorise (M. / Mme) à représenter la société / moi – même à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Jinzhou cihang Group Co., Ltd. En 2022, à voter sur toutes les propositions examinées à l’Assemblée conformément aux instructions de la présente procuration et à signer les documents pertinents qui doivent être signés à l’Assemblée en mon nom.
Les instructions de vote du fiduciaire sont les suivantes:
Code de la proposition nom de la proposition remarques avis de vote
La colonne cochée peut voter contre l’abstention
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative à l’élection partielle d’administrateurs non indépendants √
(Note: Veuillez cocher « √ » dans l’espace « d’accord » ou « d’opposition » ou « d’abstention » de la proposition. Les électeurs ne peuvent exprimer qu’une seule opinion « d’accord », « d’opposition » ou « d’abstention ». Les votes qui modifient ou remplissent d’autres symboles, les votes à choix multiples ou les votes sans choix sont invalides et sont traités comme une renonciation.)
Nom ou nom du client (signature / sceau):
Numéro d’identification du client (ou numéro d’enregistrement / d’enregistrement):
Nature et nombre d’actions détenues par le principal obligé:
Nom du syndic: numéro d’identification:
Date de signature du mandat: validité du mandat: le jour de la convocation seulement.
Note: l’actionnaire de la personne morale doit signer le représentant légal ou le signataire autorisé et apposer le sceau de l’entreprise. La coupure, la copie ou l’auto – fabrication de la procuration dans le format ci – dessus sont valides.
