Code des valeurs mobilières: Genew Technologies Co.Ltd(688418) titre abrégé: Genew Technologies Co.Ltd(688418)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Avis sur le contenu important: y a – t – il des projets de loi rejetés à cette réunion? Aucun. Convocation et participation à la réunion
Heure de l’Assemblée générale des actionnaires: 25 mai 2022
Lieu de l’Assemblée générale des actionnaires: caixun Science and Technology Building, no 3176, Keyuan South Road, High Tech South District, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province
1. Nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée 8
Nombre d’actionnaires ordinaires 8
2. Nombre de droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée 62003671
Nombre de droits de vote détenus par les actionnaires ordinaires 62003671
3. Le nombre de droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée représente le nombre de droits de vote de la société.
320250 proportion (%) Proportion du nombre de droits de vote détenus par les actionnaires ordinaires par rapport au nombre de droits de vote de la société
320250 (%)
Si le mode de vote est conforme au droit des sociétés et aux statuts, à la présidence de l’Assemblée générale, etc.
La réunion a été convoquée par le Conseil d’administration de la société et présidée par M. Wu minhua, Président et Directeur général. La Conférence adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. La convocation, la tenue, les modalités et les procédures de vote de cette réunion sont conformes aux dispositions du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des statuts. Participation des administrateurs, des superviseurs et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
1. 7 administrateurs en fonction de la société, 7 présents sur place ou par communication;
2. Trois superviseurs en poste dans la société et trois personnes présentes sur place ou par voie de communication;
3. Mme Xue Meifang, Secrétaire du Conseil d’administration, a assisté à la réunion; D’autres cadres supérieurs ont participé à la réunion. Examen de la proposition (i) Proposition de vote non cumulatif 1. Nom de la proposition: rapport de travail du Conseil d’administration 2021
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes
(%) (%) (%)
Actions ordinaires 620015709999662101000340 0000
2. Nom de la proposition: rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes
(%) (%) (%)
Actions ordinaires 620015709999662101000340 0000
3. Nom de la proposition: rapport financier final 2021
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%) (%)
Actions ordinaires 620015709999662101000340 0000
4. Nom de la proposition: rapport sur le budget financier de 2022
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions ordinaires 620015709999662101000340 0000
5. Nom de la proposition: plan de distribution des bénéfices 2021
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions ordinaires 6200157099996611610001894 Konka Group Co.Ltd(000016)
6. Nom de la proposition: proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions ordinaires 620015709999662101000340 0000
7. Nom de la proposition: proposition relative à la demande de ligne de crédit globale et à la fourniture de garanties par la société et ses filiales
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions ordinaires 6200157099996611610001894 Konka Group Co.Ltd(000016) 8 nom de la proposition: proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions ordinaires 620015709999662101000340 0000
9. Nom de la proposition: proposition de modification des Statuts
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions ordinaires 6200157099996611610001894 Konka Group Co.Ltd(000016)
10. Nom de la proposition: proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions ordinaires 6200157099996611610001894 Konka Group Co.Ltd(000016)
En ce qui concerne les questions importantes, le vote de moins de 5% des actionnaires est indiqué.
Motion acceptée contre abstention
Numéro de série nom de la proposition proportion de votes proportion de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
5 Plan de distribution des bénéfices de 2021999,1999901161011599400094008 1
7. Demande globale concernant la société et 999,19999011610115994000940 filiales 08 1
Ligne de crédit commune et
Proposition de garantie
CAS
8 À propos de l’unit é de renvoi 999,1999902101020990000 administrateur autorisé de l’Assemblée générale 08 1
C’est facile.
Ordre vers un objet spécifique
Discussion sur l’émission d’actions
CAS
10 Audit annuel sur le renouvellement 999,1999790116101159940009402022 08 1
Proposition de l’Agence
(Ⅲ) Notes d’information sur le vote sur la proposition
1. Les projets de loi 1 – 7 et 10 sont des projets de résolution ordinaires qui ont été approuvés par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires ou leurs mandataires présents à l’Assemblée générale;
2. Les propositions 8 et 9 sont des résolutions spéciales qui ont été adoptées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires ou leurs mandataires présents à l’Assemblée générale;
3. Les projets de loi 5, 7 – 8 et 10 comptent séparément les petits et moyens investisseurs.
1. The Law Firm witnessed at the Shareholder meeting: guohao law firm (Shenzhen)
Avocat: Zhao Chaohui, Shu Xin 2. Avocat témoin observations finales:
L’avocat de la bourse estime que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications du Coordonnateur et des personnes présentes à l’Assemblée, les procédures de vote et les résultats du vote de votre société sont conformes aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts, et que les résultats du vote de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces.
Avis est par les présentes donné.
Genew Technologies Co.Ltd(688418) Conseil d’administration 26 mai 2022
