Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639)
Système de travail du Directeur général
Mai 2002
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Système de travail du Directeur général
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier conformément aux exigences de la mise en place d’un système d’entreprise moderne et afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise, ce système est formulé conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux dispositions des lois pertinentes, ainsi qu’à la combinaison de Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639)
Article 2 Le présent système s’applique à Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639)
Article 3 la société crée un Directeur général conformément à la loi. Le Directeur général préside la production, l’exploitation et la gestion quotidiennes de la société, organise la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration de la société et est responsable devant le Conseil d’administration.
La société a mis en place plusieurs directeurs généraux adjoints et un directeur financier pour aider le Directeur général. Le mandat du Directeur général adjoint et du Directeur financier est déterminé par le plan de mise en place de l’Organisation de gestion interne approuvé par le Conseil d’administration.
Chapitre II qualification professionnelle et procédure de nomination et de révocation des cadres supérieurs
Article 4 les cadres supérieurs de l’entreprise doivent posséder la qualité reconnue des cadres supérieurs de l’entreprise dans l’industrie et une certaine expertise dans l’industrie.
Article 5 le candidat au poste de Directeur général n’est pas autorisé à exercer les fonctions de Directeur général de la société dans l’une des circonstances suivantes:
L’une des circonstances énumérées à l’article 146 du droit des sociétés;
Ii) l’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières imposée par la c
(Ⅲ) est publiquement reconnu par la bourse comme inapte à exercer les fonctions d’administrateur, de superviseur et de cadre supérieur de la société, et le délai n’a pas expiré;
Autres circonstances spécifiées par la Bourse de Shenzhen.
Article 6 les administrateurs peuvent être nommés à titre temporaire à titre de Directeur général, de Directeur général adjoint ou d’autres cadres supérieurs, à condition que les administrateurs occupant simultanément les postes de Directeur général, de Directeur général adjoint ou d’autres cadres supérieurs ne dépassent pas la moitié du nombre total d’administrateurs.
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Article 8 le Directeur général et les autres cadres supérieurs peuvent démissionner avant l’expiration de leur mandat. Les procédures et mesures spécifiques relatives à la démission du Directeur général sont précisées dans le contrat de travail entre le Directeur général et d’autres cadres supérieurs et l’entreprise.
Chapitre III responsabilités du Directeur général et des autres cadres supérieurs
Article 9 le Directeur général exerce les fonctions suivantes:
Maintenir les droits de propriété de la personne morale de l’entreprise, assurer la préservation et l’augmentation de la valeur des actifs de l’entreprise et traiter correctement les relations d’intérêt entre les propriétaires, l’entreprise et les employés;
Se conformer strictement aux statuts et aux résolutions du Conseil d’administration, faire rapport au Conseil d’administration et écouter les opinions; Ne pas modifier les résolutions du Conseil d’administration et ne pas outrepasser ses pouvoirs dans l’exercice de ses fonctions; Faire rapport au Congrès des travailleurs ou au syndicat des décisions concernant les intérêts vitaux des employés;
Organiser la force de tous les aspects de la société, mettre en œuvre les tâches de travail et les indicateurs économiques de la production et de l’exploitation déterminés par le Conseil d’administration, promouvoir un système efficace de responsabilité économique et assurer l’achèvement des tâches de travail et des indicateurs économiques de la production et de l’exploitation;
Mettre l’accent sur l’analyse et la recherche de l’information sur le marché afin de renforcer la capacité d’adaptation du marché et la compétitivité des entreprises; Organiser la mise en œuvre d’un système global de gestion de la qualité, produire des produits conformément aux normes internationales et nationales et améliorer le niveau de gestion de la qualité;
Prendre des mesures pratiques pour promouvoir le progrès technique et la gestion moderne de l’entreprise, améliorer les avantages économiques et renforcer la capacité d’auto – transformation et d’auto – développement de l’entreprise;
(Ⅶ) Accorder une grande attention à la production de sécurité, à la lutte contre les incendies et à la protection de l’environnement.
D’autres cadres supérieurs assistent le Directeur général dans l’exercice de ses fonctions.
Article 10 sur la base de l’amélioration des avantages, le Directeur général renforce la formation et l’éducation du personnel, met l’accent sur la construction de la civilisation spirituelle, améliore constamment la qualité du travail et la qualité politique du personnel, cultive une bonne culture d’entreprise, améliore progressivement les conditions de vie matérielles et culturelles du personnel, met l’accent sur la santé physique et mentale du personnel et mobilise pleinement l’enthousiasme et la créativité du personnel.
Article 11 les dispositions des Statuts relatives aux obligations de loyauté et de diligence des administrateurs s’appliquent également au Directeur général et aux autres cadres supérieurs.
Article 12 lorsqu’une société cotée se trouve dans l’une des circonstances suivantes, le Directeur général ou d’autres cadres supérieurs font rapport au Conseil d’administration en temps voulu, en expliquent pleinement les raisons et l’impact sur la société et demandent au Conseil d’administration de s’acquitter de l’obligation de divulgation d’informations conformément aux dispositions pertinentes:
L’environnement interne et externe de production et d’exploitation de l’entreprise, y compris les perspectives de développement de l’industrie, la politique industrielle nationale, la politique fiscale, le mode d’exploitation, la structure des produits, les principales matières premières et les prix des produits, les principaux clients et fournisseurs, a subi des changements importants;
S’il est prévu que les résultats d’exploitation de la société subiront des pertes, se transformeront en bénéfices ou changeront sensiblement d’une année sur l’autre, ou s’il existe une grande différence entre les résultats d’exploitation réels prévus de la société et les résultats d’exploitation annoncés ou les résultats d’exploitation express;
Autres questions susceptibles d’avoir une incidence importante sur la production, l’exploitation et la situation financière de la société ou de porter atteinte aux intérêts de la société.
Article 13 le Directeur général et les autres cadres supérieurs signent des avis de confirmation écrits sur les rapports périodiques de la société afin d’assurer l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des informations divulguées par la société, ou s’ils ne peuvent garantir l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu des rapports périodiques, ou s’ils ont des objections, expriment des avis et des raisons dans les avis écrits. La société divulgue ces avis. Si la société ne les divulgue pas, les administrateurs, les superviseurs, Les cadres supérieurs peuvent demander directement la divulgation. Chapitre IV pouvoirs du Directeur général et des autres cadres supérieurs
Article 14 le Directeur général exerce les pouvoirs suivants:
Organiser la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et présider pleinement la production, l’exploitation et la gestion quotidiennes de la société; Préparer le plan de développement à moyen et à long terme, les grands projets d’investissement et le plan annuel de production et d’exploitation de l’entreprise;
Iii) formuler le plan annuel du budget financier et des comptes définitifs de la société, le plan de distribution des bénéfices après impôt de la société, le plan de recouvrement des pertes et le plan d’utilisation des actifs de la société pour le financement hypothécaire;
Formuler des propositions visant à augmenter ou à réduire le capital social et à émettre des obligations de sociétés;
Préparer le plan de mise en place de l’organisation interne de gestion des opérations de la société;
Formuler le plan salarial des employés, le plan de récompenses et de sanctions et le plan de développement des ressources humaines de l’entreprise;
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Formuler le système de gestion de base de l’entreprise et formuler les règles et règlements spécifiques de l’entreprise;
Proposer au Conseil d’administration de nommer ou de licencier le Directeur général adjoint et le Directeur financier;
Décider de la nomination et de la révocation des chefs des services fonctionnels de la société;
Décider de l’emploi, de la promotion, de l’augmentation des salaires, des récompenses, des peines et du licenciement des employés de l’entreprise;
Examiner et approuver les dépenses et les dépenses financières de la société dans le cadre de l’exploitation et de la gestion quotidiennes;
Examiner et approuver les opérations connexes avec des personnes physiques liées d’un montant inférieur à 300000 RMB et les opérations connexes avec des personnes morales liées d’un montant inférieur à 3 millions de RMB ou 0,5% de la valeur absolue de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période, et les soumettre au Conseil d’administration pour enregistrement.
Dans l’exercice de ses fonctions, le Directeur général peut engager des organismes intermédiaires compétents pour fournir des services consultatifs professionnels à l’entreprise. Afin d’assurer la prise de décisions scientifiques et robustes.
Article 15 le Conseil d’administration autorise le Directeur général à prendre des décisions sur d’autres questions de transaction, à l’exception de celles qui doivent être examinées et décidées par l’Assemblée des actionnaires et le Conseil d’administration conformément aux statuts, au règlement intérieur de l’Assemblée des actionnaires et au règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs.
Les « opérations» visées au paragraphe précédent comprennent l’achat ou la vente d’actifs; Investissement à l’étranger (y compris la gestion financière confiée, l’investissement dans des filiales, etc., à l’exception de la création ou de l’augmentation de capital d’une filiale à part entière); Fournir une aide financière (y compris des prêts confiés); Fournir une garantie (la garantie fournie par la société cotée à d’autres personnes, y compris la garantie aux filiales contrôlantes); Les actifs loués ou loués; Signer des contrats de gestion (y compris les opérations confiées, les opérations confiées, etc.); Les actifs donnés ou reçus; Restructuration des droits des créanciers ou des dettes; Transfert de projets de recherche et de développement; Conclure un contrat de licence; Renonciation au droit (y compris renonciation au droit de préemption, au droit de préemption à l’apport en capital, etc.); Les opérations liées au fonctionnement quotidien de la société, telles que l’achat de matières premières, de carburant, d’énergie, la vente de produits et de marchandises, la fourniture ou l’acceptation de services de main – d’œuvre, la Commission ou la Commission de vente (les opérations liées au fonctionnement quotidien de la société qui peuvent avoir une incidence significative sur l’actif, le passif, les capitaux propres et les résultats d’exploitation de la société sont soumises au Conseil d’administration de la société pour examen et décision) et d’autres opérations identifiées par la Bourse de Shenzhen.
Article 16 le Directeur général a le droit de décider et d’ajuster les responsabilités et la répartition des tâches du Directeur général adjoint et des autres cadres supérieurs (à l’exclusion du Secrétaire du Conseil d’administration) en fonction des besoins du travail.
Article 17 principales fonctions et pouvoirs du Directeur général adjoint:
Aider le Directeur général et en rendre compte;
Responsable des services ou des travaux correspondants conformément à la Division du travail décidée par le Directeur général;
Dans le cadre de l’autorisation du Directeur général, être pleinement responsable de tous les travaux du superviseur et assumer les responsabilités correspondantes; Faire des suggestions au Directeur général sur la nomination et le licenciement du personnel correspondant, les changements d’organisation, etc., dans le cadre du travail de supervision;
A le droit de convoquer une réunion de coordination des activités dans le cadre des travaux du superviseur, de déterminer la durée, les sujets et les participants, etc., et de rendre compte des résultats de la réunion au Directeur général après la réunion;
Approuver ou examiner le développement des activités des services compétents conformément aux dispositions de l’autorité d’examen et d’approbation des activités de la société et assumer les responsabilités correspondantes;
Donner des conseils au Directeur général sur les questions importantes pertinentes de la société;
En l’absence du Directeur général, le Directeur général adjoint est chargé par le Directeur général d’agir en son nom;
Terminer les autres travaux assignés par le Directeur général.
Article 18 Fonctions et pouvoirs du Directeur financier:
Responsable du travail financier de l’entreprise et responsable devant le Directeur général;
Préparer le système financier et comptable de la société conformément aux lois, règlements et dispositions des autorités compétentes et le soumettre au Directeur général pour approbation et au Conseil d’administration pour approbation;
Achever la préparation du rapport financier annuel de la société conformément aux dispositions pertinentes des statuts et en assurer l’authenticité;
Être responsable des finances et d’autres services ou travaux correspondants conformément à la Division du travail décidée par le Directeur général et assumer les responsabilités correspondantes;
Faire des recommandations au Directeur général sur des questions telles que la nomination et le licenciement du personnel dans le domaine des finances et de la supervision, le changement d’organisation, etc.;
Le Contrôleur financier de la société est directement responsable de la préparation des rapports financiers, du traitement des conventions comptables et de la divulgation de l’information financière. Le Contrôleur financier renforce le contrôle des processus financiers de la société, vérifie régulièrement les restrictions imposées aux fonds monétaires et aux actifs de la société et surveille les opérations et les mouvements de fonds entre la société et les parties liées telles que les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs. Le Contrôleur financier surveille les entrées et sorties de fonds et les variations du solde de la société, prend activement des mesures en cas de variation anormale du solde du Fonds et fait rapport au Conseil d’administration en temps voulu;
Examiner l’utilisation des fonds d’affaires et les dépenses conformément au système comptable de la société et assumer les responsabilités correspondantes;
Le Contrôleur financier garantit l’indépendance financière de la société et n’est pas affecté par l’actionnaire contrôlant ou le Contrôleur effectif. S’il reçoit l’ordre de l’actionnaire contrôlant, du Contrôleur effectif et de leurs parties liées d’occuper ou de transférer des fonds, des actifs ou d’autres ressources qui empiètent sur les intérêts de la société, il le rejette explicitement et fait rapport au Conseil d’administration en temps opportun;
Fournir régulièrement ou irrégulièrement au Directeur général un rapport d’analyse sur la situation financière de la société et proposer des solutions;
Communiquer les liens entre la société et les institutions financières afin d’assurer le soutien financier nécessaire au fonctionnement normal;
Achever les autres travaux assignés par le Directeur général.
Article 19 fonctions du Secrétaire du Conseil d’administration:
Responsable de la divulgation de l’information de l’entreprise, de la coordination de la divulgation de l’information de l’entreprise, de l’Organisation et de la formulation du système de gestion de la divulgation de l’information de l’entreprise, et de la supervision de l’entreprise et des obligations connexes de divulgation de l’information pour se conformer aux dispositions pertinentes en matière de divulgation de l’information; Être responsable de la gestion des relations avec les investisseurs et de la gestion des données sur les actionnaires de la société, et coordonner la communication de l’information entre la société et les organismes de réglementation des valeurs mobilières, les actionnaires et les contrôleurs effectifs, les organismes de services des valeurs mobilières, les médias, etc.;
Organiser la préparation de l’Assemblée du Conseil d’administration et de l’Assemblée des actionnaires, participer à l’Assemblée des actionnaires, à l’Assemblée du Conseil d’administration, à l’Assemblée du Conseil des autorités de surveillance et à l’Assemblée pertinente de la haute direction, prendre en charge le procès – verbal de l’Assemblée du Conseil d’Administration et le signer pour confirmation;
Être responsable de la confidentialité de la divulgation de l’information de la société et, en cas de divulgation d’informations importantes non divulguées, faire rapport à la Bourse de Shenzhen et faire une annonce publique en temps opportun;
Prêter attention aux reportages des médias publics et rechercher activement la vérité, et exhorter le Conseil d’administration à répondre rapidement aux demandes de renseignements de la Bourse de Shenzhen;
Organiser la formation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs aux lois et règlements sur les valeurs mobilières et aux règles pertinentes de la Bourse de Shenzhen afin d’aider les personnes susmentionnées à comprendre leurs droits et obligations respectifs en matière de divulgation d’informations;
Superviser et exhorter les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs à se conformer aux lois et règlements sur les valeurs mobilières, aux règlements ministériels, aux documents normatifs, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, Autres dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen page 7 de 10 page 7 et statuts de la société, afin de s’acquitter efficacement des engagements qu’elle a pris; Lorsqu’elle prend connaissance d’une résolution prise ou susceptible d’être prise par la société en violation des dispositions pertinentes, elle lui rappelle et fait rapport immédiatement et honnêtement à la Bourse de Shenzhen;
Autres fonctions requises par le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, la c
Chapitre V Organisation du travail et procédure de travail du Directeur général
Article 20 Organisation du travail du Directeur général
En fonction de l’échelle de l’entreprise et de la résolution du Conseil d’administration, la société met en place des services du personnel, des finances, du Bureau du Directeur général et d’autres services chargés de divers travaux de gestion.
En fonction des besoins opérationnels de la société, celle – ci peut établir les activités correspondantes.
