Code des valeurs mobilières: Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) titre abrégé: Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639)
Annonce de la résolution de la 31e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) La réunion était présidée par Mme ma ruijun, Présidente du Conseil des autorités de surveillance, et M. Chen Yi, Secrétaire du Conseil d’administration de la société, a participé à la réunion en tant que participant sans droit de vote. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts du Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639)
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance a été examinée et adoptée;
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. , ci – après) Les annonces pertinentes divulguées.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
2. La proposition d’ajustement du nombre et du prix d’exercice des options d’achat d’actions accordées dans le cadre du plan d’incitation aux options d’achat d’actions de 2021 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que: le plan annuel de distribution des capitaux propres de la société en 2021 a été mis en œuvre et que le Conseil d’administration ajuste le nombre d’options d’achat d’actions et le prix d’exercice accordés dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2021 conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’incitation à l’option d’achat d’actions de la société cotée Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) Dans le cadre de l’autorisation accordée au Conseil d’administration par la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, la procédure d’ajustement est légale et conforme, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce connexe publiée par la compagnie le même jour sur le site Web d’information de la marée montante.
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le superviseur associé Qiu Meilan a évité le vote. Cette proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Documents à consulter
1. Résolution de la 31e réunion du Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) quatrième Conseil des autorités de surveillance. Avis est par les présentes donné.
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) Conseil des autorités de surveillance le 26 mai 2002
