Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639)
Règlement intérieur de l’Assemblée générale
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de promouvoir le fonctionnement normal de la société, d’améliorer l’efficacité des délibérations de l’Assemblée générale des actionnaires, de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires et d’assurer la légalité et l’efficacité des procédures et du contenu des résolutions de l’Assemblée générale, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), Les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de cotation des actions gem»), les lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées Gem (ci – après dénommées « lignes directrices sur le fonctionnement normalisé») et d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi que les dispositions pertinentes des Statuts de Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) Ces règles sont formulées en fonction de la situation réelle de l’entreprise. Article 2 l’Assemblée générale des actionnaires est l’organe d’autorité non permanent de la société et exerce ses pouvoirs dans les limites prescrites par le droit des sociétés et les statuts.
Article 3 la société convoque l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les lois, règlements administratifs, statuts et dispositions pertinentes du présent Règlement afin de garantir que les actionnaires puissent exercer leurs droits conformément à la loi. Le Conseil d’administration de la société s’acquitte efficacement de ses fonctions et organise l’Assemblée générale des actionnaires avec soin et à temps. Tous les administrateurs de la société sont diligents et consciencieux pour assurer la tenue normale de l’Assemblée générale des actionnaires et l’exercice de leurs pouvoirs conformément à la loi.
Article 4 les actionnaires (y compris les mandataires) ont le droit d’être informés, de parler, d’interroger et de voter à l’Assemblée générale des actionnaires conformément à la loi.
Article 5 l’Assemblée générale des actionnaires est divisée en Assemblée générale annuelle des actionnaires et Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. L’Assemblée générale annuelle des actionnaires se tient une fois par an et se tient dans les six mois suivant la fin de l’exercice précédent. L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires se tient de temps à autre et, dans les cas prévus par le droit des sociétés et les statuts, elle se tient dans un délai de deux mois.
Article 6 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société et exerce les pouvoirs suivants conformément à la loi:
Décider de la politique d’exploitation et du plan d’investissement de la société;
élire et remplacer les administrateurs et les superviseurs qui ne sont pas des représentants des travailleurs et décider de la rémunération des administrateurs et des superviseurs page 1 de 20
Questions;
Examiner et approuver le rapport du Conseil d’administration;
Examiner et approuver le rapport du Conseil des autorités de surveillance;
Examiner et approuver le budget financier annuel et le plan comptable final de la société;
Examiner et approuver le plan de distribution des bénéfices et le plan de recouvrement des pertes de la société;
Prendre des résolutions sur l’augmentation ou la diminution du capital social de la société;
Prendre des résolutions sur l’émission d’obligations de sociétés;
Prendre des résolutions sur la fusion, la Division, la dissolution, la liquidation ou le changement de forme de la société;
La cotation des filiales dérivées;
Modifier les statuts et leurs annexes (y compris le règlement intérieur de l’Assemblée des actionnaires, du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance);
Prendre des résolutions sur l’emploi et le licenciement du cabinet comptable;
Examiner et approuver les questions de garantie prévues à l’article 44 des statuts et les questions d’aide financière prévues à l’article 45;
Examiner les questions relatives à l’achat et à la vente d’actifs importants de la société dans un délai d’un an qui dépassent 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période;
Examiner et approuver le changement d’utilisation des fonds collectés;
L’émission d’actions, d’obligations de sociétés convertibles, d’actions privilégiées et d’autres types de titres reconnus par la c
Examiner le plan d’incitation au capital et le plan d’actionnariat des employés;
Le rachat d’actions est utilisé pour réduire le capital social;
Restructuration des actifs importants;
Retrait actif de la société de la cotation et de la négociation de ses actions à la Bourse de Shenzhen et décision de cesser la négociation page 2 de 20
La négociation ou la demande reconventionnelle de négociation ou de transfert sur une autre sector – forme de négociation;
Examiner et approuver les questions de transaction visées à l’article 43 des statuts;
Examiner et approuver les principales opérations entre apparentés de la société conformément à l’article 43 des statuts; Délibérer sur d’autres questions qui doivent être décidées par l’Assemblée générale conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts.
Les pouvoirs de l’Assemblée générale susmentionnée ne peuvent être exercés par le Conseil d’administration ou d’autres organes ou particuliers en leur nom par voie d’autorisation. Article 7 le lieu de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est le lieu indiqué dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires.
L’Assemblée générale des actionnaires se tient sur place et se tient sous la forme d’un vote sur place et en ligne. L’heure et le lieu de l’Assemblée sur place sont choisis de manière à faciliter la participation des actionnaires. Après la publication de l’avis d’Assemblée des actionnaires, le lieu de l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires ne peut être modifié sans raison valable. S’il est vraiment nécessaire de changer, l’organisateur émet un avis et explique les raisons spécifiques deux jours ouvrables avant la date de la réunion sur place.
La Société fournira également des moyens de vote en ligne pour faciliter la participation des actionnaires aux assemblées générales. La participation des actionnaires à l’Assemblée générale par les moyens susmentionnés est considérée comme une participation. La société indique clairement dans l’avis d’Assemblée générale les heures de vote et les procédures de vote par Internet ou par d’autres moyens.
Article 8 lors de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, la société engagera des avocats pour émettre des avis juridiques et faire une annonce publique sur les questions suivantes: (i) Si les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux statuts;
Si les qualifications des participants et des organisateurs sont légales et valides;
Si la procédure de vote et le résultat du vote de la réunion sont légaux et valides;
Avis juridiques émis à la demande de la société sur d’autres questions pertinentes.
Chapitre II Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 9 le Conseil d’administration convoque l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prévu à l’article 5 du présent règlement.
Article 10 avec l’approbation de plus de la moitié de tous les administrateurs indépendants, les administrateurs indépendants ont le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. En ce qui concerne la proposition d’un administrateur indépendant de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, le Conseil d’administration, conformément aux lois, règlements administratifs et statuts, donne son consentement ou son désaccord à la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires dans les 10 jours suivant la réception de la proposition page 3 de 20
Commentaires écrits de l’Assemblée générale.
Si le Conseil d’administration accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration; Si le Conseil d’administration n’est pas d’accord avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il en donnera les raisons et fera une annonce publique.
Article 11 le Conseil des autorités de surveillance a le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires avec l’Accord de plus de la moitié de tous les autorités de surveillance et le soumet par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration donne, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d’approbation ou de désapprobation de la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.
Si le Conseil d’administration accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Les modifications apportées à la proposition initiale dans l’avis sont soumises à l’approbation du Conseil des autorités de surveillance.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas de convoquer l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires ou ne donne pas de rétroaction dans les dix jours suivant la réception de la proposition, il est considéré que le Conseil d’administration n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de l’obligation de convoquer l’assemblée générale des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance peut convoquer et présider l’assemblée par lui – même. Article 12 les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de demander au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui est présentée par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration fournit, dans les 10 jours suivant la réception de la demande, une rétroaction écrite indiquant s’il est d’accord ou non avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.
Si le Conseil d’administration consent à la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il envoie un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Les modifications apportées à la demande initiale dans l’avis sont approuvées par les actionnaires concernés.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire ou ne donne pas de rétroaction dans les dix jours suivant la réception de la demande, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de proposer au Conseil des autorités de surveillance la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire et de présenter une demande écrite au Conseil des autorités de surveillance.
Si le Conseil des autorités de surveillance accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la réception de la demande. Les modifications apportées à la proposition initiale dans l’avis sont approuvées par les actionnaires concernés. Si le Conseil des autorités de surveillance ne donne pas avis de l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prescrit, il est considéré que le Conseil des autorités de surveillance ne convoque pas et ne préside pas l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société pendant plus de 90 jours consécutifs peuvent convoquer et présider l’Assemblée eux – mêmes.
Article 13 si le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires décident de convoquer eux – mêmes l’Assemblée générale des actionnaires, ils en informent le Conseil d’administration par écrit et en informent la Bourse de Shenzhen pour enregistrement.
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Lors de l’envoi de l’avis d’Assemblée des actionnaires et de l’annonce de la résolution de l’Assemblée des actionnaires, l’actionnaire qui convoque l’Assemblée soumet les documents de certification pertinents à la Bourse de Shenzhen.
Article 14 en ce qui concerne l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes, le Conseil d’administration et le Secrétaire du Conseil d’administration coopèrent. Le Conseil d’administration fournit le registre des actionnaires à la date d’enregistrement des actions. Si le Conseil d’administration ne fournit pas le registre des actionnaires, l’organisateur peut demander à l’établissement d’enregistrement et de compensation des valeurs mobilières d’obtenir le Registre en tenant l’annonce pertinente de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires. Le Registre des membres obtenu par l’organisateur ne peut être utilisé à d’autres fins que la convocation d’une Assemblée générale.
Article 15 lors d’une Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes, la société supporte les dépenses nécessaires à l’Assemblée. Chapitre III proposition et avis de l’Assemblée générale
Article 16 le contenu de la proposition relève du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires, comporte des questions précises et des résolutions spécifiques et est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs et statuts.
Article 17 lorsque la société convoque une Assemblée des actionnaires, le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et les actionnaires détenant individuellement ou conjointement plus de 3% des actions de la société ont le droit de présenter des propositions à la société.
Lorsqu’un actionnaire présente une proposition provisoire à l’Assemblée générale des actionnaires, il ne peut y avoir aucune des circonstances suivantes:
L’actionnaire qui présente la proposition ne satisfait pas aux exigences de qualification de l’entité, telles que le ratio de participation;
Ii) dépassement du délai fixé dans la proposition;
La proposition ne relève pas du mandat de l’Assemblée générale;
La proposition ne précise pas de sujet ou de résolution spécifique;
Le contenu de la proposition est contraire aux lois et règlements et aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen;
Le contenu de la proposition n’est pas conforme aux statuts.
L’actionnaire qui présente une proposition provisoire fournit au convoyeur des documents prouvant qu’il détient plus de 3% des actions de la société. Lorsqu’un actionnaire présente conjointement une proposition au moyen d’une procuration, l’actionnaire chargé délivre un document d’autorisation écrit à l’actionnaire chargé. L’actionnaire qui présente une proposition provisoire ou son agent autorisé doit signifier la lettre de proposition, la procuration, les documents valides indiquant l’identité de l’actionnaire et d’autres documents pertinents à l’organisateur dans le délai prescrit.
Le contenu de la lettre de proposition pour la proposition provisoire comprend: le nom de la proposition, le contenu spécifique de la proposition, la Déclaration du promoteur selon laquelle la proposition est conforme aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée et aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen, ainsi que la Déclaration du promoteur garantissant l’authenticité des certificats de participation et des procurations fournis.
En l’absence des circonstances prévues au paragraphe 2, le Coordonnateur ne peut refuser de soumettre la proposition provisoire à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. L’organisateur envoie un avis complémentaire à l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prescrit, en indiquant le nom des actionnaires qui ont présenté la proposition provisoire, la proportion de participation et le contenu spécifique de la nouvelle proposition.
Si l’organisateur constate que la proposition temporaire comporte les circonstances prévues au paragraphe 2 et que l’Assemblée générale des actionnaires n’est pas autorisée à voter sur la proposition temporaire et à prendre une résolution, il fait connaître le contenu de la proposition temporaire des actionnaires concernés dans les deux jours suivant la réception de la proposition, explique la base de la décision susmentionnée et la conformité juridique, et engage un cabinet d’avocats à donner un avis juridique et à faire une annonce publique sur les raisons pertinentes et la conformité juridique.
Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société (y compris les actionnaires privilégiés dont le droit de vote a été rétabli) peuvent présenter des propositions provisoires et les soumettre par écrit au Coordonnateur 10 jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. L’organisateur envoie un avis supplémentaire à l’Assemblée générale des actionnaires dans les deux jours suivant la réception de la proposition et annonce le contenu de la proposition provisoire.
Sauf dans les cas prévus au paragraphe précédent, l’organisateur, après avoir publié l’avis d’Assemblée des actionnaires, ne modifie pas les propositions énumérées dans l’avis d’Assemblée des actionnaires ou n’en ajoute pas de nouvelles. Si l’organisateur doit compléter ou corriger le contenu divulgué de la proposition conformément aux dispositions, la proposition ne peut pas être substantiellement modifiée, et l’annonce de complément ou de correction pertinente doit être publiée avant le début du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires. L’avis juridique divulgué en même temps que la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires doit contenir l’avis clair de l’avocat sur la question de savoir si le complément ou la correction du contenu divulgué de la proposition constitue une modification substantielle de la proposition.
Lorsqu’une proposition fait l’objet d’une modification substantielle, cette modification est considérée comme une nouvelle proposition et ne peut être mise aux voix à l’Assemblée générale en cours.
Les propositions qui ne sont pas énumérées dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires ou qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 55 des statuts et de l’article 16 du présent règlement ne sont pas mises aux voix et adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 18 le convoyeur en informe les actionnaires de la manière prévue par les statuts 20 jours avant la tenue de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires et l’Assemblée générale extraordinaire en informe les actionnaires de la manière prévue par les statuts 15 jours avant la tenue de l’Assemblée. Article 19 l’avis d’Assemblée générale des actionnaires comprend les éléments suivants:
L’heure, le lieu et la durée de la réunion;
Questions et propositions soumises à la réunion pour examen;
Il est clairement indiqué que tous les actionnaires ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société;
La date d’enregistrement des actions des actionnaires ayant le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires;
Le nom et le numéro de téléphone de la personne – ressource permanente pour les réunions;
Le temps de vote et les procédures de vote par Internet ou par d’autres moyens.
Article 20 l’avis d’Assemblée générale des actionnaires et l’avis complémentaire divulguent le contenu spécifique de toutes les propositions de manière aussi complète et complète que possible, ainsi que toutes les informations ou explications nécessaires pour permettre aux actionnaires de porter un jugement raisonnable sur les questions à examiner. Lorsque les questions à examiner nécessitent l’avis d’un administrateur indépendant ou d’une institution de recommandation, l’avis de l’administrateur indépendant ou de l’institution de recommandation est divulgué au plus tard lors de l’envoi d’un avis d’Assemblée générale ou d’un avis supplémentaire.
Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires adopte le vote par Internet ou d’autres moyens, le temps de vote par Internet ou d’autres moyens et les procédures de vote sont clairement indiqués dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires. Via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen
