Code des titres: Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) titre abrégé: Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) numéro d’annonce: 2022 – 058 Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact, opportun et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: la société a tenu la 36e Assemblée du quatrième Conseil d’administration le 25 mai 2022 pour délibérer et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022. La procédure de convocation de l’assemblée est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des Statuts de Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639)
4. Heure de la réunion:
Réunion sur place le vendredi 10 juin 2022 à 15 heures
Temps de vote en ligne:
Heure de vote du réseau du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»): 9 h 15 à 9 h 25 le 10 juin 2022; De 9 h 30 à 11 h 30; De 13 heures à 15 heures;
Système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. ) heure du scrutin: de 9 h 15 à 15 h, le 10 juin 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: mode combiné de vote sur place et de vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou, par procuration (voir annexe I), chargent d’autres personnes d’assister à l’Assemblée sur place et de voter;
Vote en ligne: les actionnaires se connectent au système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou au système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen pendant les heures de vote en ligne annoncées dans le présent avis. http://wltp.cn.info.com.cn. ) vote.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de double vote du même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: 6 juin 2022 (lundi)
7. Participants à la réunion
À la clôture de la Bourse de Shenzhen à 15 h le lundi 6 juin 2022, date d’enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires de la société qui ont émis des actions avec droit de vote inscrites à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats et autres personnes engagées par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de l’entreprise (zone résidentielle d 5 – 3 – 3 – 4, zone de haute technologie Nord, zone pilote de développement économique de Chaozhou, Province de Guangdong).
II. Questions examinées par la Conférence
Nom de la proposition de délibération
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition (les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées)
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de modification des statuts √
Règlement intérieur révisé de l’Assemblée générale des actionnaires
Proposition de 2,00 √
Règlement intérieur révisé du Conseil d’administration
Proposition de 3,00 √
4.00 Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance sur la révision Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) √
Proposition de
À propos de la révision du système de travail des administrateurs indépendants
5,00 √
Motion of Degree.
Révision du Bureau de gestion des garanties extérieures
6.00 proposition de loi √
À propos de la révision du système de gestion des opérations entre apparentés
Motion of 7.00 Degree √
Révision du système de gestion des fonds collectés
Mouvement de 8,00 ＞ √
Révision du système de gestion des investissements à l’étranger
9,00 √
Motion of Degree.
Divulgation
Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées respectivement à la 36e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 31e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 26 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation.
Points particulièrement importants
La proposition 1 – 4 est une résolution spéciale de l’Assemblée générale des actionnaires et doit être adoptée par plus des deux tiers des voix des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée.
Méthode d’enregistrement des réunions sur place
1. Mode d’enregistrement
L’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal ou son mandataire. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, le certificat de représentant légal et la carte d’identité; Lorsque l’actionnaire d’une personne morale confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel et une procuration;
Si l’actionnaire d’une personne physique assiste en personne à l’Assemblée, il doit s’enregistrer avec sa propre carte d’identité; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie à l’agent d’assister à la réunion, l’agent doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, la procuration et la copie de la carte d’identité du mandant;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés et remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires à l’Assemblée (voir annexe II) pour confirmation;
L’inscription par téléphone n’est pas acceptée pour cette réunion.
2. Heure d’inscription: l’heure d’inscription sur place pour cette Assemblée générale des actionnaires est de 14 h à 15 h le vendredi 10 juin 2022; Les inscriptions par lettre ou par télécopieur doivent être signifiées ou télécopiées à la compagnie au plus tard à 17 h le mercredi 8 juin 2022.
3. Lieu d’enregistrement: salle de conférence Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639)
4. Coordonnées de la réunion
Contact: Chen Yi, Yuan Xian
Tel: 0768 – 2852923
Fax: 0768 – 2852920
Adresse postale: Communauté d 5 – 3 – 3 – 4, zone de haute technologie Nord, zone expérimentale de développement économique, Chaozhou, Province de Guangdong
5. Autres précautions:
Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place sont priés d’apporter les originaux des certificats pertinents à la réunion dans une demi – heure avant la réunion pour s’inscrire.
La durée de l’Assemblée sur place est d’une demi – journée et les frais d’hébergement, de transport et autres frais des participants sont à leurs propres frais. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale des actionnaires, la société fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote en ligne (site Web) http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe III pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 36e réunion du Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) quatrième Conseil d’administration; 2. Résolution de la trente et unième réunion du Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) quatrième Conseil des autorités de surveillance. Avis est par les présentes donné.
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) Conseil d’administration 26 mai 2002
Annexe I: procuration annexe II: formulaire d’inscription des actionnaires
Annexe I:
Procuration
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) (numéro de carte d’identité:) Le pouvoir d’assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 2022 en mon nom, de voter sur les questions de vote suivantes conformément au mandat suivant et de signer les documents pertinents devant être signés à cette Assemblée. Si je n’ai pas donné d’instructions, l’agent a le droit de voter à sa discrétion.
Le client vote sur la proposition suivante:
Commentaires avis de vote
Cette colonne
Propositions
Colonne cochée pour le nom de la proposition
Le Code est d’accord contre la renonciation.
Vote
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
À propos de la modification des Statuts
1.00 proposition √
À propos de la révision de l’Assemblée générale des actionnaires
2.00 proposition de règlement intérieur √
Réunion du Conseil d’administration sur la révision Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639)
3,00 √
Proposition de règlement intérieur
À propos de la révision Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) réunion des autorités de surveillance
4,00 √
Proposition de règlement intérieur
À propos de la modification Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639)
5,00 √
Proposition relative au système de travail
À propos de la révision Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) garantie externe
6.00 proposition de mesures de gestion
