Articles Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639)
Mai 2002
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II objet et champ d’application 5 Chapitre III Actions 5.
Section 1 Émission d’actions 5.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions 7.
Section III transfert d’actions 18.
Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale des actionnaires 9.
Section 1 actionnaires 9.
Section II Dispositions générales de l’Assemblée générale des actionnaires (12)
Section III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires 18.
Section IV proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires 18.
Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires 20 ans.
Section VI vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires 23.
Chapitre V Conseil d’administration 29.
Section I directeurs 29.
Section II administrateurs indépendants 33.
Section III Conseil d’administration 33.
Section 4 comités spéciaux du Conseil d’administration 38.
Chapitre VI les cadres supérieurs et le mécanisme d’incitation et de restriction de l’entreprise… 39.
Section 1 cadres supérieurs 39.
Section II Évaluation du rendement et du rendement 41.
Section III Rémunération et incitations 42.
Chapitre VII Conseil des autorités de surveillance 42.
Section 1 superviseur… 42.
Section II Conseil des autorités de surveillance 43.
Chapitre VIII système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit 45.
Section 1 système de comptabilité financière 45.
Section II Répartition des bénéfices 46.
Section III audit interne 49.
Section 4 Nomination d’un cabinet comptable 50.
Chapitre IX divulgation continue d’informations Chapitre 10 avis et annonces 51 chapitre 11: intérêts, protection de l’environnement et responsabilité sociale… Chapitre 12 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation 52.
Section I fusion, scission, augmentation et réduction du capital 52.
Section II dissolution et liquidation 53.
Chapitre XIII Modification des Statuts Chapitre 14 Dispositions complémentaires 56.
Articles Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier les présents statuts sont formulés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres dispositions pertinentes, compte tenu de la situation particulière de la société, afin de sauvegarder les droits et intérêts légitimes de Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) (ci – après dénommée « la société»), des actionnaires et des créanciers et de réglementer l’Organisation et le comportement de la société.
Article 2 la société est une société anonyme constituée par Guangdong Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) La société s’est inscrite auprès de l’administration municipale de surveillance du marché de Chaozhou et a obtenu une licence d’exploitation. Code unifié de crédit social: 9145100751054069p. Article 3 la société a émis 22,5 millions d’actions ordinaires de RMB au public pour la première fois le 17 mars 2017 avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Article 4 nom enregistré de la société:
Nom complet chinois: Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639)
Nom en anglais: Guangdong hybribio Biotech Co., Ltd.
Article 5 domicile de la société: Communauté D5 – 3 – 3 – 4, zone de haute technologie Nord, zone pilote de développement économique de Chaozhou
Code Postal: 521000
Article 6 le capital social de la société est de 439516016 yuan RMB.
Article 7 la société est une société anonyme permanente.
Article 8 Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société.
Article 9 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la limite des actions qu’ils ont souscrites, et la société est responsable envers la société des dettes de la société dans la limite de tous les actifs.
Article 10 les statuts de la société deviennent, à compter de la date d’entrée en vigueur, des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires et les relations entre les actionnaires et les actionnaires. La société, les actionnaires et les Dongdong peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et d’autres cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre la société et la société peut intenter des poursuites contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et d’autres cadres supérieurs.
Article 11 aux fins des présents statuts, on entend par autres cadres supérieurs le Directeur général adjoint, le Secrétaire du Conseil d’administration, la personne responsable des finances et d’autres personnes désignées par le Conseil d’administration.
Article 12 la société crée l’Organisation et les activités du Parti communiste chinois conformément aux statuts du Parti communiste chinois. La société fournit les conditions nécessaires aux activités organisées par le parti.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 13 l’objectif opérationnel de la société est de tirer pleinement parti de ses avantages concurrentiels de base, de renforcer continuellement l’innovation technologique et la gestion scientifique, de promouvoir vigoureusement le progrès technologique, d’élargir l’exploitation à grande échelle, de renforcer la compétitivité du marché, de maximiser les bénéfices en tant qu’objectif de la société, d’assurer les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires et d’obtenir les meilleurs avantages en matière d’investissement.
Article 14 la société met en œuvre des concepts de développement innovants, coordonnés, verts, ouverts et partagés, protège les droits légitimes des actionnaires et veille à ce qu’ils soient traités équitablement, s’acquitte activement de ses responsabilités sociales, respecte les droits et intérêts fondamentaux des parties prenantes et améliore efficacement la valeur de la société.
Article 15 champ d’activité de la société: production, recherche et développement, vente de divers instruments et réactifs d’essai biologique de haute technologie (à l’exception de 225 types de réactifs chimiques soumis à l’approbation préalable conformément aux lois et règlements), d’instruments d’essai biochimique, d’équipements expérimentaux et de formation, de produits logiciels et de projets de construction d’infrastructures et de décoration de laboratoires d’enseignement; Produits électromécaniques; Matières premières chimiques (à l’exclusion des produits chimiques dangereux); L’entretien des instruments et équipements éducatifs et médicaux (à l’exclusion des instruments de mesure) et des services techniques; Conception, développement, maintenance et service technique de logiciels informatiques; La recherche et le développement d’instruments de détection biologique médicale; Production et vente: matériel médical.
(les projets susmentionnés ne comportent pas de mesures administratives spéciales pour l’accès des investissements étrangers) (les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’après avoir été approuvés par les autorités compétentes).
Le champ d’activité spécifique de la société est soumis à l’approbation des autorités de surveillance et d’administration du marché.
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 16 les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 17 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits.
Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou une personne physique.
Article 18 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB et la valeur nominale de chaque action est de 1,00 RMB.
Article 19 les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. (ci – après dénommée « autorité d’enregistrement des valeurs mobilières»).
Article 20 l’actif net vérifié de Guangdong Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) Technology Co., Ltd. Au 30 juin 2010 est converti en 52 millions d’actions du capital social de la société par un changement global, avec une valeur nominale de 1 yuan par action, et l’actif net restant de 68449496 Yuan est inclus dans la réserve de capital de la société. La part de chaque promoteur dans la société à responsabilité limitée est convertie en proportion des actions de la société qu’il détient. Au moment de la Constitution de la société, les actionnaires commanditaires et leur ratio de participation sont les suivants:
Nombre d’actions souscrites
Nom de l’actionnaire du promoteur
Montant (10 000 actions) cas (%)
Hong Kong Technology Venture Co., Ltd. 2 942,30 56,58 conversion de l’actif net en actions 30 juin 2010
Chaozhou hezhong Investment Co., Ltd. 101400 19,50 conversion de l’actif net en actions 30 juin 2010
Chaozhou Yancheng Planning Consulting Co., Ltd 375,00 7,21 conversion de l’actif net en actions 30 juin 2010
Chaozhou xingnan Information Consulting Service Co., Ltd. 320,00 6,15 conversion de l’actif net en actions 30 juin 2010
Beijing Sharing zhichuang Investment Consulting Co., Ltd. 320,00 6,15 conversion de l’actif net en actions 30 juin 2010
Shanghai Xianggang Family Catering Management Co., Ltd 109,00 2,10 conversion de l’actif net en actions 30 juin 2010
Hong Kong Dake Bridge Co., Ltd.
119,70 2,31 conversion de l’actif net en actions au 30 juin 2010 (versitech Limited)
Total 5 200,00 100,00 – –
Article 21 le total des actions de la société est de 439516016 actions, toutes des actions ordinaires du RMB.
Article 22 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 23 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Iv) Augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve;
Autres méthodes approuvées par la c
Article 24 la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures prévues dans les statuts.
Article 25 la société n’achète pas les actions de la société. Toutefois, sauf dans l’une des circonstances suivantes: (i) Réduction du capital social de la société;
Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
Iii) l’utilisation d’actions dans des régimes d’actionnariat des employés ou des incitations au capital;
Lorsque les actionnaires demandent à la société d’acheter ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission de la société adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires.
Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par une société cotée;
La société est nécessaire au maintien de la valeur de la société et des droits et intérêts des actionnaires.
Article 26 l’acquisition des actions de la société peut se faire par voie de négociation centralisée ouverte ou par d’autres moyens reconnus par les lois, règlements administratifs et la c
Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues à l’article 25, paragraphe 3, point v), point vi), elle procède à des opérations de concentration ouvertes.
Article 27 lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues à l’article 25, paragraphe 1, point i) ii), des statuts, une résolution est adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires; Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues à l’article 25, paragraphe 1, points iii) v) vi), des statuts, une résolution peut être adoptée lors d’une réunion du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs.
Après l’acquisition des actions de la société conformément au paragraphe 1 de l’article 25 des statuts, si la société se trouve dans l’une des circonstances visées au paragraphe 1, elle est radiée dans un délai de dix jours à compter de la date d’acquisition; Dans le cas visé au point ii) iv), le transfert ou l’annulation est effectué dans un délai de six mois; Dans le cas visé au point (III) (v) (vi), le nombre total d’actions de la société détenues par la société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d’actions émises de la société et doit être transféré ou annulé dans un délai de trois ans.
Section III transfert d’actions
Article 28 les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi.
Article 29 la société n’accepte pas les actions de la société comme objet du droit de gage.
Article 30 les actions de la société détenues par les promoteurs ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de constitution de la société. Les actions émises avant l’offre publique d’actions de la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle les actions de la société sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen.
Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société déclarent à la société les actions de la société qu’ils détiennent et les modifications qui y sont apportées. Les actions transférées chaque année au cours de leur mandat ne doivent pas dépasser 25% du nombre total d’actions de la même catégorie détenues par la société; Les actions détenues par la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de cotation et de négociation des actions de la société. Les actions de la société détenues par les personnes susmentionnées ne sont pas transférées dans un délai de six mois à compter de leur départ.
Gong
