Code du titre: Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) titre abrégé: Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) annonce No: 2022 – 054
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639)
Annonce des résolutions de la 36e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) La réunion s’est tenue le 25 mai 2022 à 10 heures dans la salle de réunion de la société de la communauté D5 – 3 – 3 – 4, zone de haute technologie, District Nord, zone pilote de développement économique de Chaozhou, Province de Guangdong, par le biais d’un vote sur place et d’un vote par correspondance. La réunion était présidée par M. Huang Weixiong, Président du Conseil d’administration. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La réunion a été convoquée et convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions des Statuts de Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) (ci – après dénommés « Statuts»). Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition de modification des statuts et de leurs annexes ainsi que d’autres systèmes pertinents; 1.1 proposition de modification des Statuts
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
1.2 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
1.3 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. 1.4 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. 1.5 Proposition de modification des mesures de gestion des garanties extérieures
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. 1.6 proposition relative au système de gestion des opérations entre apparentés
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. 1.7 proposition relative au système de gestion des fonds collectés
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. 1.8 proposition relative au système de gestion des investissements étrangers
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. 1.9 proposition de révision du système de travail du Directeur général
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. 1.10 proposition relative au système de gestion de la divulgation de l’information
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
1.11 proposition relative au système de gestion des actions détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société et de leurs modifications
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
1.12 proposition relative au système d’audit interne
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails sur le contenu et la révision des documents ci – dessus, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes de la compagnie le même jour. http://www.cn.info.com.cn. , ci – après) Les annonces pertinentes divulguées.
2. La proposition d’ajustement du nombre et du prix d’exercice des options d’achat d’actions accordées dans le cadre du plan d’incitation aux options d’achat d’actions de 2021 a été examinée et adoptée;
La société a tenu l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le 15 avril 2022, a examiné et adopté la proposition sur la distribution des bénéfices et le plan de conversion de la réserve de capital en capital – actions de 2021, et a déterminé que tous les actionnaires recevraient un dividende en espèces de 3,50 RMB (y compris l’impôt) pour 10 actions sur la base du capital – actions total de 291244544 actions au 31 décembre 2021 (après déduction des 2649200 actions rachetées par la société du marché secondaire). Entre – temps, la réserve de capital est convertie en 5 actions supplémentaires pour 10 actions de tous les actionnaires. Le plan susmentionné de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social a été mis en œuvre le 29 avril 2022.
Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 2021 (projet) des mesures de gestion de l’incitation à l’option d’achat d’actions de la société cotée et à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021, le Conseil d’administration convient que la société ajustera le nombre d’options d’achat d’actions accordées et le prix d’exercice du plan d’ Le nombre d’options d’achat d’actions accordées pour la première fois est passé de 3920550 à 5880825, et le prix d’exercice est passé de 29,14 yuan / action à 19,19 yuan / action; Le nombre d’options d’achat d’actions réservées et accordées est passé de 199773 à 299659, et le prix d’exercice est passé de 31,69 à 20,89 RMB par action. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce connexe publiée par la compagnie le même jour sur le site Web d’information de la marée montante.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés Guan Qiao Zhong, Wang jianyu, Guan junsheng, yang xiaoyan et Xie LONGXU ont évité le vote. Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant.
Cette proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
3. La proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
La société doit tenir la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 10 juin 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 publié dans le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de Juchao le même jour (avis no 2022 – 058).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 36e réunion du Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) quatrième Conseil d’administration; 2. Independent Opinions of Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) Independent Directors on Adjustment of stock option Quantity and Exercise Price granted by stock option Incentive Plan in 2021.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) Conseil d’administration 26 mai 2002
