Code du titre: Beijing New Space Technology Co.Ltd(605178) titre abrégé: Beijing New Space Technology Co.Ltd(605178) annonce No: 2022 – 025
Beijing New Space Technology Co.Ltd(605178)
Annonce de la résolution de la troisième réunion du troisième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Réunion du Conseil d’administration
La troisième réunion du Conseil d’administration de Beijing New Space Technology Co.Ltd(605178) L’avis de réunion a été envoyé par la poste aux administrateurs le 23 mai 2022. 7 administrateurs assistent à la réunion et 7 administrateurs y assistent effectivement.
La réunion a été présidée par le Président du Conseil d’administration, Gong dianhai, et certains cadres supérieurs ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion est convoquée conformément aux lois, règlements, règles et statuts pertinents. Après un examen attentif par tous les administrateurs, la réunion a abouti aux résolutions suivantes:
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition relative à la signature de l’Accord – cadre sur le transfert d’actions et l’augmentation de capital
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce concernant la signature de l’Accord – cadre sur le transfert d’actions et l’augmentation de capital (annonce no 2022 – 026)
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Documents à consulter
1. Résolution de la troisième réunion du troisième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la troisième réunion du troisième Conseil d’administration;
3. Accord – cadre sur le transfert de capitaux propres et l’augmentation de capital.
Avis est par les présentes donné.
Beijing New Space Technology Co.Ltd(605178) Conseil d’administration 26 mai 2022
