Code du titre: Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) titre abrégé: Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) numéro d’annonce: 2022 – 029 Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion (intérimaire) du cinquième Conseil d’administration en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation de la réunion
Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) 8 administrateurs assistent à la réunion et 8 administrateurs assistent effectivement à la réunion. La réunion était présidée par M. Chen Ji, Président du Conseil d’administration et Président, et certains cadres supérieurs ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts du Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) .
II. Délibérations de la Conférence
La réunion a adopté la méthode du vote à bulletin ouvert et, après avoir été soigneusement examinée par les administrateurs présents, les résolutions suivantes ont été adoptées: 1. La proposition relative à la non – réalisation des conditions de levée des restrictions à la vente et au rachat de certaines actions restreintes annulées au cours de la deuxième période de levée des restrictions à la vente du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2019 a été examinée et adoptée (8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention).
Étant donné qu’au cours de la première période de levée des restrictions à la vente du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société, un objet d’incitation n’est pas qualifié pour l’incitation à quitter son emploi, qu’un objet d’incitation n’est pas qualifié pour l’incitation à la vente en raison de sanctions administratives et que l’évaluation du rendement au niveau de la société au cours de la deuxième période de levée des restrictions à la vente n’est pas Conformément au droit des sociétés, aux mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion»), aux lignes directrices pour la surveillance de l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – gestion des affaires partie III: 3.2 incitations au capital, Les dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de 2019 (projet) et de son résumé (mis à jour) (ci – après dénommé « projet d’incitation à l’achat d’actions») et des mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de 2019 (mise à jour) (ci – après dénommé « mesures administratives pour l’évaluation»), Le Conseil d’administration a convenu que la société rachèterait et annulerait toutes les actions restreintes susmentionnées qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis d’examen sur la proposition et les avocats ont émis des avis juridiques pertinents. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ), China Securities Daily et Securities Daily.
Cette proposition doit être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs des actionnaires présents à l’Assemblée.
2. La proposition de modification du capital social de la société et de modification de certaines dispositions des statuts a été examinée et adoptée (8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention).
Étant donné qu’au cours de la première période de levée des restrictions à la vente du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la compagnie, un objet d’incitation n’est pas qualifié pour l’incitation à quitter son emploi, qu’un objet d’incitation n’est pas qualifié pour l’incitation à la vente en raison de sanctions administratives et que l’évaluation du rendement au niveau de la compagnie au cours de la deuxième période de levée des restrictions à la vente n’est pas qualifiée, la compagnie a l’intention de racheter et d’annuler toutes les 21012500 actions restreintes susmentionnées qui ont été Par conséquent, la société modifie le capital social en fonction des questions susmentionnées, le capital social passant de 840 millions de RMB à 8189875 millions de RMB, et modifie simultanément les dispositions pertinentes des Statuts relatives au capital social.
La proposition porte sur la modification du capital social de la société et la modification des statuts, qui doivent être soumis à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen, et la proposition est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour qu’elle autorise la direction à s’occuper de toutes les procédures pertinentes telles que L’enregistrement des modifications et l’enregistrement des dépôts auprès de l’autorité administrative d’enregistrement, sous réserve de l’approbation finale de l’autorité administrative d’enregistrement.
Cette proposition est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs des actionnaires présents à l’Assemblée.
3. The Proposal on Election of Mr. Hu Jiang as a non – Independent Director of the 5th Board of Directors of the company was considered and passed (8 votes affirmatifs, 0 votes négatifs et 0 abstention).
Conformément à l’article 106 des statuts, le Conseil d’administration de la société se compose de neuf administrateurs. Actuellement, le Conseil d’administration de la société se compose de huit administrateurs et il reste un administrateur non indépendant. Afin d’améliorer encore la prise de décisions opérationnelles et la capacité de développement des affaires, le Conseil d’administration a approuvé l’élection partielle de M. Hu Jiang (voir l’annexe pour le curriculum vitae détaillé) en tant qu’administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société, dont le mandat est le même que celui du Cinquième Conseil d’administration, sur nomination des actionnaires contrôlants de la société et examen par le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, dont le contenu détaillé a été publié le même jour sur le site Web d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. , avis indépendant des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la cinquième réunion (intérimaire) du cinquième Conseil d’administration en 2022, publié dans China Securities Daily et Securities Daily.
Cette proposition doit être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
À l’issue de cette élection partielle, le nombre total d’administrateurs siégeant au Conseil d’administration qui sont également des cadres supérieurs de la société et des représentants des employés ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
4. La proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée (8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention).
Le Conseil d’administration de la société doit convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 13 juin 2022 à 14 h pour examiner les propositions pertinentes présentées par le Conseil d’administration. Pour plus de détails sur l’Assemblée générale des actionnaires, veuillez consulter l’avis sur la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 publié par la société dans les médias désignés pour la divulgation de l’information.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la cinquième (intérimaire) session du cinquième Conseil d’administration en 2022;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la cinquième réunion (intérimaire) du cinquième Conseil d’administration en 2022;
3. Avis juridique du Cabinet d’avocats weiheng de Beijing sur les questions relatives au rachat et à l’annulation de certaines actions restreintes dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2019.
Avis est par les présentes donné.
Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) Conseil d’administration 26 mai 2022
Annexe: curriculum vitae de M. Hu Jiang
Mr. Hu Jiang, born in August 1974, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, graduated from Nankai University in Finance, served as Deputy General Manager of Financial Management of Citic Securities Company Limited(600030) Hangzhou Chaohui Road Business Department from 2010 to 2015, and General Manager of Market Department of Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) Hangzhou Branch of Securities Co., Ltd. From 2016 to 2017.
De mars 2020 à aujourd’hui, il a été associé exécutif de Shenzhen tengrui Investment Partnership (Limited Partnership), Directeur exécutif et Directeur général de Shenzhen tengruize Energy Co., Ltd. De novembre 2020 à aujourd’hui, Directeur exécutif et Directeur général de Jinhua qingneng New Energy Co., Ltd. De septembre 2021 à aujourd’hui, et Directeur exécutif et Directeur général de Jinhua huazeteng New Energy Partnership (Limited Partnership) d’octobre 2021 à aujourd’hui. Jinhua tengrui New Energy Partnership (General partnership) Executive Affairs Partner, since January 2022 as Hubei tengrui Equity Investment Partnership (Limited Partnership) Executive Affairs partner. Depuis mai 2022, il est Directeur général de Hangzhou tengrui New Energy Development Co., Ltd., une filiale de la société.
Jusqu’à présent, M. Hu Jiang n’a pas détenu d’actions de la société Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) M. Hu Jiang n’est pas la personne à exécuter en cas d’abus de confiance et possède les qualifications requises par le droit des sociétés, les statuts et d’autres lois, règlements administratifs et règlements ministériels pertinents.
