Nom abrégé du stock: Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.Ltd(002277) Code du stock: Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.Ltd(002277) : 2022 – 033 Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.Ltd(002277)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et assument la responsabilité des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu d’augmentation, de rejet ou de modification de la proposition au cours de l’Assemblée générale;
2. L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
I. convocation de la réunion et participation
1. Convocation de la réunion
Heure:
Heure de la réunion sur place: 15 h le 25 mai 2022 (mercredi)
Temps de vote en ligne: le temps de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h 00 à 15 h le 25 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 25 mai 2022.
Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 1301, 13e étage, bâtiment du Siège de youa (No 9, chaoyangqian Street, Furong District, Changsha City, Hunan Province)
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. Organisateur de la réunion: sixième Conseil d’administration de la société
Modérateur de la réunion sur place: M. Hu Zijing, Président
La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux dispositions des statuts.
2. Participation des actionnaires à l’Assemblée
Au total, 10 actionnaires et représentants des actionnaires ont assisté à l’Assemblée, Représentant 378213020 actions avec droit de vote, soit 271281% du total des actions de la société.
1. Deux actionnaires et représentants des actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place, Représentant 376450 740 actions avec droit de vote, soit 270017% du total des actions de la société.
2. Huit actionnaires votant par Internet représentent 1 762280 actions avec droit de vote, soit 01264% du total des actions de la société.
Parmi eux, 9 petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires que les actionnaires suivants: 1. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société cotée; 2. Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée) ont participé à la Réunion par l’intermédiaire du site et du réseau, représentant 1 764280 actions avec droit de vote, soit 01265% du total des actions de la société.
Tous les administrateurs, superviseurs et secrétaires du Conseil d’administration de la société ont assisté à la réunion, et les cadres supérieurs et les avocats témoins ont assisté à la réunion.
Examen et vote des propositions
Le vote sur place et le vote en ligne sont adoptés pour le projet de loi à l’Assemblée générale des actionnaires (Note: la différence en pourcentage est due à l’arrondissement).
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé;
Vote total: 378210140 actions approuvées, Représentant 999992% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 2 880 actions, soit 00008% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
Vote total: 378210140 actions approuvées, Représentant 999992% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 2 880 actions, soit 00008% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021;
Vote total: 378210140 actions approuvées, Représentant 999992% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 2 880 actions, soit 00008% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
4. Examiner et adopter la proposition relative aux comptes financiers définitifs de 2021 et au rapport budgétaire de 2022; Vote total: 376550140 actions approuvées, Représentant 995603% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 662880 actions, soit 04397% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. 5. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021;
Vote total: 378195140 actions approuvées, Représentant 999953% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 17 880 actions, soit 00047% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires: 1 746400 actions, soit 989866% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 17 880 actions, soit 1 0134% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 6. Examiner et adopter la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021;
Vote total: 378195140 actions approuvées, Représentant 999953% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 2 880 actions, soit 00008% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 15 000 actions (dont aucune renonciation tacite en raison de l’absence de vote) représentant 00040% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires: 1 746400 actions, soit 989866% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 2 880 actions, soit 01632% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 15 000 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 08502% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
7. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021;
Vote total: 378210140 actions approuvées, Représentant 999992% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 2 880 actions, soit 00008% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 1761400 actions approuvées, soit 998368% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 2 880 actions, soit 01632% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
8. Examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable;
Vote total: 378210140 actions approuvées, Représentant 999992% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 2 880 actions, soit 00008% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 1761400 actions approuvées, soit 998368% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 2 880 actions, soit 01632% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 9. Examiner et adopter la proposition relative à l’approbation de la rémunération des administrateurs et des superviseurs pour 2021 un par un;
9.1 rémunération des administrateurs non indépendants en 2021
Vote total: 378195140 actions approuvées, Représentant 999953% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 17 880 actions, soit 00047% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires: 1 746400 actions, soit 989866% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 17 880 actions, soit 1 0134% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 9.2 allocation annuelle 2021 des administrateurs indépendants
Vote total: 378195140 actions approuvées, Représentant 999953% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 17 880 actions, soit 00047% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 1 746400 actions, soit 989866% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 17 880 actions, soit 1 0134% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 9.3 rémunération annuelle des superviseurs en 2021
Vote total: 378195140 actions approuvées, Représentant 999953% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 17 880 actions, soit 00047% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires: 1 746400 actions, soit 989866% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 17 880 actions, soit 1 0134% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 3. The meeting was witnessed by Lawyers of Hunan Qiyuan law firm.
1. Nom du cabinet d’avocats: Hunan Qiyuan Law Firm
2. Nom de l’avocat: Mo Biao et da daiyan
3. Observations finales: Hunan Qiyuan law firm estime que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux statuts; Les qualifications des organisateurs et des participants à l’Assemblée générale sont légales et valides; Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces.
Documents de référence de la réunion
1. Résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats Hunan Qiyuan sur Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.Ltd(002277) 2021 Assemblée générale des actionnaires.
Avis est par les présentes donné.
Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.Ltd(002277) Conseil d’administration 26 mai 2022
