Hunan Qiyuan Law Office
À propos de Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.Ltd(002277)
Assemblée générale 2021
Avis juridique
Mai 2022
À: Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.Ltd(002277)
Hunan Qiyuan law firm (hereinafter referred to as the “exchange”) accepted the entrustment of Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.Ltd(002277) (hereinafter referred to as the “company”), appointed the Lawyer of the exchange to attend the 2021 General Assembly of Shareholders of the Company (hereinafter referred to as the “general assembly”) Et émettre cet avis juridique.
Les avocats de la bourse émettent le présent avis juridique conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs en vigueur en Chine, ainsi qu’aux dispositions des statuts Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.Ltd(002277) (ci – après dénommés « Statuts»).
Nous et nos avocats Déclarons ce qui suit:
(Ⅰ) l’avocat de la bourse s’est strictement acquitté de ses obligations légales en se fondant sur les faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission de l’avis juridique, a suivi les principes de diligence raisonnable, d’honnêteté et de crédibilité, a effectué une vérification et une vérification suffisantes pour s’assurer que les faits identifiés dans l’avis juridique sont véridiques, exacts et complets, et que les opinions finales émises sont légales et exactes et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, Et assumer les responsabilités juridiques correspondantes.
L’avis juridique émis par l’avocat de la bourse est fondé sur l’engagement de la société que l’original de tous les documents fournis à l’avocat de la bourse et les copies vérifiées par l’avocat de la bourse conformément à l’original sont vrais, complets et fiables, sans dissimulation, faux ou omission majeure.
L’échange n’autorise aucune Unit é ou personne à donner des explications ou des explications sur cet avis juridique.
Pour émettre cet avis juridique, les avocats de la bourse ont examiné et vérifié les documents suivants fournis par la société conformément à la loi: 1. Ils ont été publiés dans les journaux et les médias désignés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
2. Les qualifications et les pièces d’identité des actionnaires ou de leurs mandataires présents à l’Assemblée sur place;
3. Le Registre des actionnaires à la date d’enregistrement des capitaux propres de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, le registre des actionnaires présents à l’Assemblée sur place et les documents pertinents;
4. Documents de l’Assemblée générale de la société.
En conséquence, les avocats de la bourse, conformément aux normes commerciales reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, donnent les avis juridiques suivants sur cette Assemblée générale des actionnaires:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Après examen, l’Assemblée générale des actionnaires a été convoquée par le Conseil d’administration de la société. Le 30 avril 2022, le Conseil d’administration de la société a publié l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires dans les journaux et les médias désignés par la c
L’Assemblée générale des actionnaires se tient par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne:
1. L’Assemblée générale des actionnaires a eu lieu le 25 mai 2022 à 15 heures dans la salle de conférence 1301, 13e étage, bâtiment du siège social de youa (No 9, chaoyangqian Street, Furong District, Changsha City, Hunan). L’heure, le lieu et le contenu de l’Assemblée générale sont conformes à L’annonce de l’Assemblée.
2. Le vote en ligne est effectué par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet à l’Assemblée générale des actionnaires. L’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 25 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 25 mai 2022.
Par conséquent, la bourse estime que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux statuts. Qualifications des organisateurs et des participants à l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société.
L’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires est présidée par M. Hu Zijing, Président de la société.
Les personnes présentes à l’Assemblée générale sont les suivantes:
1. Actionnaires et agents des actionnaires
Au total, 10 actionnaires et agents des actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale, représentant 37 821320 actions avec droit de vote, soit 271281% du total des actions avec droit de vote de la société, dont:
Au total, deux actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires sont des actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la date d’enregistrement des actions déterminée par le Conseil d’administration de la société ou leurs mandataires dûment autorisés. Le nombre total d’actions avec droit de vote détenues est de 376450 740, soit 270017% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société;
Selon les résultats statistiques du vote en ligne fournis à la société par Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Après le vote en ligne de l’Assemblée générale, 8 actionnaires ont participé à l’Assemblée générale par vote en ligne, représentant 1 762280 actions avec droit de vote, soit 01264% du total des actions avec droit de vote de la société. L’identité des actionnaires qui participent au vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne a été vérifiée par l’organisme d’authentification.
2. Autres membres du personnel
Lors de l’examen, à l’exception des avocats de la bourse, les autres personnes présentes / présentes à l’Assemblée générale des actionnaires sont les administrateurs actuels, les superviseurs, le Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres cadres supérieurs de la société, qui ont les qualifications requises pour assister / assister à l’Assemblée conformément aux lois, règlements et statuts.
Par conséquent, la bourse estime que les qualifications des organisateurs et des participants à l’Assemblée générale sont légales et valides. Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Réunion sur place
Après examen, l’Assemblée générale des actionnaires a adopté le mode de vote sur place. Avant le vote de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires, les représentants des actionnaires et des autorités de surveillance ont participé au dépouillement et au contrôle des votes. Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée ont examiné et voté la proposition inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée générale. Après le vote, les représentants des actionnaires, les représentants des autorités de surveillance de la société et les avocats de cette bourse sont conjointement responsables du dépouillement et de la surveillance des votes. Le Président de la réunion a annoncé les résultats du vote sur place.
Vote en ligne
Après le vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. A fourni à la société le nombre total de droits de vote et les résultats du vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote
En présence des avocats de la bourse, les représentants des actionnaires et des autorités de surveillance de la société ont confirmé les résultats définitifs du vote sur les propositions de délibération sur la base de la consolidation et des statistiques des résultats du vote sur place et du vote en ligne de chaque proposition, comme suit: 1. Examiner et adopter La proposition relative au rapport annuel et au résumé de 2021
Résultat du vote: 37 821140 actions ont été approuvées, soit 999992% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 2 880 actions, soit 00008% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation n’a été faite, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: 37 821140 actions ont été approuvées, soit 999992% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 2 880 actions, soit 00008% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation n’a été faite, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Résultat du vote: 37 821140 actions ont été approuvées, soit 999992% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 2 880 actions, soit 00008% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation n’a été faite, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
4. Examiner et adopter la proposition sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021 et le rapport budgétaire de l’année 2022. Résultat du vote: 376550140 actions ont été approuvées, ce qui représente 995603% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 1 662880 actions, soit 04397% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation n’a été faite, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
5. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2021
Résultat du vote: 378195 140 actions ont été approuvées, soit 999953% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 17 880 actions, soit 00047% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation n’a été faite, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
6. Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021»
Résultat du vote: 378195 140 actions ont été approuvées, soit 999953% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 2 880 actions, soit 00008% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; L’abstention de 15 000 actions représente 00040% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à la réunion.
7. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Résultat du vote: 37 821140 actions ont été approuvées, soit 999992% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 2 880 actions, soit 00008% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation n’a été faite, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
8. Examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable
Résultat du vote: 37 821140 actions ont été approuvées, soit 999992% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 2 880 actions, soit 00008% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation n’a été faite, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
9. Examiner et adopter la proposition relative à l’approbation de la rémunération des administrateurs et des superviseurs pour 2021
9.1 rémunération des administrateurs non indépendants en 2021
Résultat du vote: 378195 140 actions ont été approuvées, soit 999953% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 17 880 actions, soit 00047% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation n’a été faite, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
9.2 allocation annuelle 2021 des administrateurs indépendants
Résultat du vote: 378195 140 actions ont été approuvées, soit 999953% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 17 880 actions, soit 00047% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation n’a été faite, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
9.3 rémunération annuelle des superviseurs en 2021
Résultat du vote: 378195 140 actions ont été approuvées, soit 999953% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 17 880 actions, soit 00047% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation n’a été faite, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
Par conséquent, la bourse estime que les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces. Iv. Observations finales
En résumé, la bourse estime que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux statuts; Les qualifications des organisateurs et des participants à l’Assemblée générale sont légales et valides; Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces.
(il n’y a pas de texte ci – dessous, la page suivante est la page de signature)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature et de sceau de l’avis juridique du cabinet d’avocats Hunan Qiyuan sur Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.Ltd(002277) 2021 Assemblée générale des actionnaires)
Hunan Qiyuan Law Office
(sceau)
Responsable: avocat responsable:
DING Shao bomo Biao
Dadéite
25 mai 2022
