Code du titre: China Wuyi Co.Ltd(000797) titre abrégé: China Wuyi Co.Ltd(000797) numéro d’annonce: 2022 – 094 Code du titre: 112301 titre abrégé: 15 Zhongwu bond
Code de l’obligation: 149777 titre abrégé de l’obligation: 22 Zhongwu 01
China Wuyi Co.Ltd(000797)
Annonce de la résolution de la 19ème réunion du 7ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 19e réunion du 7ème Conseil d’administration de China Wuyi Co.Ltd(000797) Il y a 9 administrateurs à la réunion et 9 administrateurs (9 d’entre eux assistent à la réunion par voie de vote par correspondance, sans mandat des administrateurs), et 5 superviseurs assistent à la réunion sans droit de vote. La réunion est présidée par M. Zheng jingchang, Président du Conseil d’administration, et elle est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition d’ajustement des membres du Comité stratégique du Conseil d’administration de la société
Étant donné que Mme Lin zhiying, ancienne Présidente du Conseil d’administration de la société, a démissionné du poste de Présidente et de membre du Comité de stratégie du Conseil d’administration de la société, conformément aux règles de mise en œuvre du Comité de stratégie du Conseil d’administration de la société, M. Zheng jingchang, Président du Conseil d’administration de la société, a été nommé Président du Comité de stratégie et M. Chen Ping, Directeur général et Directeur général de la société, a été ajouté au Comité de stratégie. Les membres du Comité de stratégie du Conseil d’administration de la société ajustée sont M. Zheng jingchang, M. Zheng Jianxin, M. Chen Ping, M. Chen jiandong et M. Chen Bin, dont M. Zheng jingchang est le Président, dont le mandat est le même que celui du septième Conseil d’administration. Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Examen et adoption de la proposition relative à la constitution d’un consortium pour participer conjointement à l’appel d’offres pour des projets de conception et de construction aux Philippines et constituer une transaction connexe
La société a l’intention de participer à l’appel d’offres pour le projet de conception et de construction de la section 4 du système de transport en commun rapide Davao (Philippines) (ci – après dénommé « le projet»), qui comprend principalement la conception et la construction de deux centres de stationnement, y compris le Centre de stationnement Sasa avec une superficie prévue de 7,2 hectares et le Centre de stationnement San Nino avec une superficie prévue de 18,6 hectares, avec une période d’exécution de 515 jours civils. Le propriétaire du projet est le Ministère philippin des transports, avec un budget de 8 milliards de pesos philippins (environ 1 milliard de RMB). L’appel d’offres pour ce projet adopte la méthode de l’appel d’offres ouvert et de la post – qualification. Le montant de la garantie de soumission est de 1,65 million de dollars américains (environ 11 millions de RMB).
Afin d’améliorer la compétitivité globale de l’appel d’offres, la société a l’intention de former un consortium avec le premier actionnaire, Fujian Construction Engineering Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « Fujian Construction Engineering») et d’autres entreprises non liées pour participer à l’appel d’offres du projet. Les parts respectives des Parties au Consortium sont respectivement de 65% pour Wuyi, 5% pour Fujian Construction Engineering et 30% pour d’autres entreprises non liées. Le budget des parts de la société est d’environ 650 millions de RMB. Le résultat final de l’appel d’offres et l’accord connexe prévaudront. Afin d’assurer l’appel d’offres à temps, la garantie de soumission sera entièrement émise par la société et les autres parties au Consortium fourniront à la société une garantie bancaire ou une garantie en espèces proportionnellement à leur part.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Abstentions 0
Pour plus de détails sur le contenu de cette proposition, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant la formation d’un consortium pour participer conjointement à l’appel d’offres pour des projets de conception et de construction aux Philippines et constituer une transaction connexe (annonce no 2022 – 098) divulguée ci – dessus.
Cette transaction constitue une transaction entre apparentés et les administrateurs associés, M. Chen jiandong et M. Tang Furong, se sont abstenus de voter.
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé à l’avance le projet de résolution et ont émis des avis indépendants. Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société a l’intention de tenir la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le vendredi 10 juin 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (avis no 2022 – 099) divulgué. Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 19e réunion du septième Conseil d’administration de la société.
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la 19e réunion du septième Conseil d’administration.
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la 19e réunion du septième Conseil d’administration.
Annonce faite par la présente
China Wuyi Co.Ltd(000797) Board of Directors on May 26, 2022
