Code des titres: China Wuyi Co.Ltd(000797) titre abrégé: China Wuyi Co.Ltd(000797) numéro d’annonce: 2022 – 100 Code des obligations: 112301 titre abrégé: 15 Zhongwu bond
Code de l’obligation: 149777 titre abrégé de l’obligation: 22 Zhongwu 01
La troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Oui.
Observations
Bois
Matériel
10 juin 2022
China Wuyi Co.Ltd(000797) documents de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Table des matières
Ordre du jour de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022… Notes pour la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 22 ans……………………………………………… 3 proposition de constitution d’un consortium pour participer conjointement à l’appel d’offres pour les projets de conception et de construction aux Philippines et constituer une transaction connexe… 4.
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Ordre du jour de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Temps et contenu de la réunion
Le Président annonce le début de l’Assemblée et présente les actionnaires présents à l’Assemblée sur place.
Entendre le rapport du Rapporteur sur la formation d’un consortium pour participer conjointement à l’appel d’offres pour des projets de conception et de construction aux Philippines
Proposition relative aux opérations entre apparentés
Lors des délibérations et des questions des actionnaires, le personnel responsable de la société a répondu aux questions des actionnaires et des actionnaires de la société à Fuzhou, Province du Fujian, en 2022. Le Président du Conseil d’administration a voté sur la proposition susmentionnée. Le 10 juin, Zheng jingchang, membre du Conseil d’administration, a supervisé Gaocheng Wusi Road, ville de Gaocheng, La place de la propriété du Ministère (vendredi) compte les votes valides et donne lecture des résultats du vote.
14 h 45 témoignage des avocats salle de conférence des avocats
Lecture des résolutions de l’Assemblée générale
Les administrateurs présents signent les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires
Le Président prononce la clôture de la réunion.
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Avis de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires, d’assurer l’ordre normal de l’Assemblée et d’améliorer l’efficacité des délibérations, le règlement de l’Assemblée est formulé comme suit:
La réunion est présidée par M. Zheng jingchang, Président de la société, et se déroule conformément à l’ordre du jour de la réunion. 2. Si les actionnaires présents demandent la parole ou posent des questions sur des questions pertinentes, ils en informent d’abord le secrétariat de l’Assemblée et le Président de l’Assemblée prend les dispositions nécessaires pour prendre la parole.
3. La liste des orateurs et l’ordre des interventions des actionnaires sont déterminés par le Président en fonction de l’ordre d’inscription et du nombre d’actions détenues (y compris le nombre d’actions confiées).
4. Lorsqu’un actionnaire prend la parole, il doit d’abord déclarer le nombre d’actions qu’il détient et présenter un certificat valide.
5. Lors de la discussion d’une proposition, le modérateur peut déclarer la clôture dans un délai approprié et, si nécessaire, mettre fin à la discussion.
6. Les questions non régies par le présent règlement sont traitées conformément aux lois et règlements nationaux et aux Statuts de la société.
Le Conseil d’administration de la société est chargé de l’interprétation des présentes règles.
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Proposition 1 Proposition relative à la constitution d’un consortium pour participer conjointement à l’appel d’offres pour des projets de conception et de construction aux Philippines et constituer une transaction connexe
Actionnaires et représentants des actionnaires:
China Wuyi Co.Ltd(000797) Le propriétaire du projet est le Ministère philippin des transports, avec un budget de 8 milliards de pesos philippins (environ 1 milliard de RMB). L’appel d’offres pour ce projet adopte la méthode de l’appel d’offres ouvert et de la post – qualification. Le montant de la garantie de soumission est de 1,65 million de dollars américains (environ 11 millions de RMB).
Afin d’améliorer la compétitivité globale de l’appel d’offres, la société a l’intention de former un consortium avec le premier actionnaire, Fujian Construction Engineering Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « Fujian Construction Engineering») et d’autres entreprises non liées pour participer à l’appel d’offres du projet. Les parts respectives des Parties au Consortium sont China Wuyi Co.Ltd(000797) 65%, Fujian Construction Engineering 5% et d’autres entreprises non liées 30%. Le budget de la part de la société est d’environ 650 millions de RMB, sous réserve des résultats de l’appel d’offres et des accords Chaque partie au consortium assume les obligations et les droits liés à la mise en œuvre du projet en proportion de sa part. Afin d’assurer l’appel d’offres à temps, la garantie de soumission sera entièrement émise par la société et les autres parties au Consortium fourniront à la société une garantie bancaire ou une garantie en espèces en proportion de leurs actions.
Les questions susmentionnées constituent des opérations entre apparentés. Les actionnaires liés et leurs parties liées évitent de voter et n’acceptent pas la procuration d’autres actionnaires pour voter.
Veuillez examiner la proposition ci – dessus.
China Wuyi Co.Ltd(000797) Conseil d’administration 10 juin 2022
