Code des titres: China Wuyi Co.Ltd(000797) titre abrégé: China Wuyi Co.Ltd(000797) numéro d’annonce: 2022 – 099 Code des obligations: 112301 titre abrégé: 15 obligations de China Wuhan
Code de l’obligation: 149777 titre abrégé de l’obligation: 22 Zhongwu 01
Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Afin de coopérer à la prévention et au contrôle de l’épidémie de coronavirus de type nouveau, la société recommande à tous les actionnaires de participer à l’Assemblée générale des actionnaires par vote en ligne;
2. Pour les actionnaires qui doivent assister à l’Assemblée sur place, veuillez télécopier les renseignements sur la participation (nom de l’actionnaire, nombre d’actions détenues, numéro de compte de titres, numéro de licence d’entreprise ou de carte d’identité, région et coordonnées des participants) ainsi que les renseignements pertinents sur la prévention des épidémies tels que l’itinéraire personnel et l’état de santé à l’entreprise ou au téléphone pour confirmer l’intention de participer à l’Assemblée au moins un jour à l’avance, afin que le personnel puisse préparer à l’avance les mesures de gestion et de protection de la santé sur place.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Cette Assemblée générale des actionnaires est la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 de China Wuyi Co.Ltd(000797) (ci – après dénommée « la société» ou China Wuyi Co.Ltd(000797) ).
2. L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le septième Conseil d’administration de la société et est convoquée par résolution de la dix – neuvième Assemblée du septième Conseil d’administration.
3. La convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion: la réunion sur place aura lieu le vendredi 10 juin 2022 à 14 h 45. Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 10 juin 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 10 juin 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: 6 juin 2022
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions. À la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de L’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion de la compagnie, 4e étage, place du terrain, No 89, Wusi Road, Fuzhou, Fujian.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner
Tableau 1: nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
Proposition de vote non cumulatif
1.00 formation d’un consortium pour participer conjointement à des projets de conception et de construction aux Philippines √
Proposition d’appel d’offres et de transaction connexe
2. La proposition 1 a été examinée et adoptée à la 19e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société le 25 mai 2022. Pour plus de détails, voir la proposition publiée par la société sur le site Web d’information de la marée géante le 26 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce de la résolution de la 19ème réunion du 7ème Conseil d’administration et les documents de la 3ème Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (les numéros d’annonce sont 2022 – 094 et 100 respectivement) à.
3. The Proposal 1 is related transaction Matters, and the Related Shareholder Fujian Construction Engineering Group Co., Ltd. And its related persons avoid Voting, while not accept the entrustment of other Shareholders to vote. 4. The Proposal 1 belongs to major Matters Affecting the interests of Small and Medium – sized Investors Stipulated in the Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidance No. 1 – Regulatory Operation of Main Board Listed Companies, and the company will conduct separate Counting and disclose the vote of Small and Medium – sized Investors. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Inscription à la Conférence et autres questions
Mode de participation
1. Si l’actionnaire d’une personne physique assiste personnellement à l’Assemblée, il doit détenir sa carte d’identité de résident et sa carte de compte de titres de Shenzhen; La procuration (voir annexe II) et la carte d’identité de résident de l’agent sont également nécessaires pour autoriser l’agent à assister à la réunion.
2. Si l’actionnaire de la personne morale est représenté par un représentant légal à l’Assemblée, il doit détenir la carte de compte de titres de Shenzhen de l’actionnaire, une copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel de l’unit é ou le certificat du représentant légal et sa carte d’identité de résident; La procuration (voir annexe II) et la carte d’identité de résident de l’agent sont également requises pour la présence de l’agent autorisé.
3. Les actionnaires peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur.
Date d’inscription:
Le 9 juin 2022, de 8 h à 12 h et de 15 h à 18 h
Lieu d’enregistrement:
Office of the Board of Directors of the company, 4f, Land Plaza, No. 89, Wusi Road, Fuzhou City, Fujian Province
Coordonnées de la réunion sur place:
Contact: Huang Cheng, Huang xuying, Yu Xuan
Tel: 0591 – 88323721, 88323722, 88323723
Fax: 0591 – 88323811
Adresse: Bureau du Conseil d’administration de la société, 4e étage, Land Plaza, No 89, Wusi Road, Fuzhou, Fujian
Code Postal: 350003
E – mail: [email protected].
La réunion durera une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants seront pris en charge par eux – mêmes.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. ) ont participé au vote (voir annexe I pour plus de détails).
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 19e réunion du septième Conseil d’administration.
China Wuyi Co.Ltd(000797) Board of Directors on May 26, 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation du vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 360797 », et le vote est abrégé en « vote Wuyi ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 10 juin 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter à 9 h 15 le 10 juin 2022 et se terminera à 15 h le 10 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
China Wuyi Co.Ltd(000797) :
Nous confions par la présente à M. / Mme (carte d’identité de résident No.:) Le pouvoir d’assister en mon nom (société) à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 convoquée par votre société le 10 juin 2022 dans la salle de conférence de la société au 4e étage de la place Land, 89 Wusi Road, Fuzhou City, Fujian Province. Cette procuration n’est utilisée qu’à cette réunion et les conditions spécifiques d’autorisation sont les suivantes:
Si l’agent a le droit de vote:
□ Oui □ Non
Si oui, veuillez continuer à remplir les deux éléments suivants, sinon vous n’avez pas besoin de remplir
Instructions de vote pour chaque question inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques instructions de vote
Code de la proposition nom de la proposition
Droit de vote
Proposition de vote non cumulatif
1.00 formation d’un consortium pour participer conjointement à la conception et à la construction aux Philippines √
Proposition relative à l’appel d’offres pour le projet et aux opérations connexes
Si aucune instruction spécifique n’est donnée, l’agent peut – il voter à sa discrétion: □ Oui □ Non
Numéro d’identification du client:
Numéro de licence commerciale (si le client est une personne morale):
Nombre d’actions détenues:
Actionnaire Shenzhen Securities account card No.:
Signature de l’agent:
Signature de l’actionnaire (le principal obligé est une personne morale et doit être scellé):
Signature du représentant légal (si le client est une personne morale):
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
