Code du stock: Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) nom abrégé du stock: Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
Code de l’obligation: 123018 abréviation de l’obligation: numéro d’annonce de la conversion des bénéfices en obligations: 2022 – 063 Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
Annonce des résolutions de la 21e réunion du 7ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 21e réunion du 7ème Conseil d’administration de Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) L’avis de réunion a été envoyé à tous les administrateurs de la société par SMS et par courriel le 14 mai 2022. Sept administrateurs assistent à la réunion, dont trois administrateurs indépendants. Les superviseurs et certains cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote. La réunion était présidée par M. Chen shaomei, Président du Conseil d’administration. Cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts et est valide.
La réunion a examiné et adopté les projets de loi suivants par vote:
La proposition relative à l’investissement de la filiale Holding Changsha Shiwei Technology Co., Ltd. Dans la construction d’une base de production d’extraits végétaux a été examinée et adoptée.
La filiale contrôlée de la société, Changsha Shiwei Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Shiwei technology»), se consacre à la R & D, à la production et à la vente d’extraits végétaux normalisés. Les principaux produits comprennent l’extrait de boluohui, la base totale de boluopu (substance médicamenteuse vétérinaire) et la poudre de boluohui, la poudre de base totale de boluopu, l’extrait de tomate rose, l’extrait de pissenlit, etc. À l’heure actuelle, en raison des besoins de développement de l’exploitation, la société prévoit d’investir dans le projet de construction d’une base de production d’extraits végétaux avec ses propres fonds. L’investissement total est estimé à 400 millions de RMB. Le cycle de construction total est prévu pour 5 ans et la construction est divisée En trois phases. L’investissement prévu pour la première phase est de 100 millions de RMB et la période de construction est de 1,5 an. Le projet de la phase I est principalement utilisé pour la production d’extraits naturels d’antioxydants de romarin, d’extraits de pissenlit et d’extraits de Roselle, d’aliments et de boissons et de matières premières alimentaires fonctionnelles, ainsi que d’aliments de santé et d’aliments fonctionnels pour aider à réguler la glycémie et la pression artérielle et à améliorer le sommeil. Au cours des deuxième et troisième phases, outre les extraits végétaux naturels, la production et la vente d’aliments de santé et d’aliments fonctionnels pour aider à réguler la glycémie et la pression artérielle et à améliorer le sommeil ont été augmentées. Après la mise en service du projet, la capacité d’extraction des plantes de l’entreprise peut être encore élargie, la transformation des r ésultats de la R & D peut être accélérée, le champ d’application des produits d’extraction des plantes existants peut être étendu, la disposition des activités de santé de l’entreprise peut être renforcée et la compétitivité du marché des Produits d’extraction des plantes de l’entreprise peut être améliorée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l’investissement de la filiale holding dans des projets divulgués.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux statuts, cette proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) Conseil d’administration
26 mai 2022
