Room 2803 – 04, 28th Floor, Third Building, Jiali Construction Plaza, No. 1 – 1, Central Fourth Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518048 tel : (86 – 755) 2587 – 0765 Fax: (86 – 755) 2587 – 0780 [email protected]. Beijing Junhe (Shenzhen) Law Office
À propos de Appotronics Corporation Limited(688007)
Avis juridique de l’Assemblée générale annuelle 2021
À: Appotronics Corporation Limited(688007)
Beijing Junhe (Shenzhen) Law firm (hereinafter referred to as “the office”) is owned by Shenzhen Appotronics Corporation Limited(688007)
À la demande de la société (ci – après dénommée « votre société» ou « la société») pour l’assemblée générale annuelle de 2021 de votre société (ci – après dénommée « la société»)
Ci – après dénommée « Assemblée générale» ou « Assemblée»), les questions relatives à la convocation de l’Assemblée générale sont examinées conformément à la loi sur la société de la République populaire de Chine.
Droit (ci – après dénommé « droit des sociétés») et règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommée « Assemblée générale des actionnaires»)
“Rules”) et la République populaire de Chine (ci – après dénommée “Chine”; aux fins du présent avis juridique, non. “
Lois, règlements et textes normatifs en vigueur dans la région administrative spéciale de Hong Kong, la région administrative spéciale de Macao et la région de Taiwan
Et les statuts actuels de Appotronics Corporation Limited(688007) (ci – après dénommés « Statuts»)
Publier cet avis juridique conformément aux dispositions pertinentes.
L’avis juridique n’est utilisé qu’à des fins d’observation de la légalité des questions pertinentes de l’Assemblée générale des actionnaires et n’a pas été publié.
Il est convenu par écrit que personne ne peut l’utiliser à d’autres fins. Aux fins du présent avis juridique,
L’avocat désigné par la bourse (ci – après dénommé « l’avocat de la bourse») a assisté à l’Assemblée générale de votre société en tant qu’observateur sans droit de vote et, conformément à l’accord en vigueur,
Les dispositions et les exigences des lois et règlements doivent être respectées conformément aux normes commerciales, aux codes d’éthique et à la diligence reconnues par le barreau.
Dans l’esprit, nous avons vérifié et vérifié les documents et les faits fournis par votre entreprise concernant la tenue de cette Assemblée générale des actionnaires.
Sur cette base, les avocats de la bourse délivrent les faits pertinents survenus à la date de publication de l’avis juridique et avant cette date.
L’avis juridique est le suivant:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Beijing Headquarters tel: (86 – 10) 8519 – 1300 Shenzhen Branch tel: (86 – 755) 2587 – 0765 Dalian Branch tel: (86 – 411) 8250 – 7578 Hong Kong Branch tel: (852) 2167 – 0000
Fax: (86 – 10) 8519 – 1350 Fax: (86 – 755) 2587 – 0780 Fax: (86 – 411) 8250 – 7579 Fax: (852) 2167 – 0050
Shanghai Branch tel: (86 – 21) 5298 – 5488 Guangzhou Branch tel: (86 – 20) 2805 – 9088 Haikou Branch tel: (86 – 898) 6851 – 2544 New York Branch tel: (1 – 212) 703 – 8720 Fax: (86 – 21) 5298 – 5492 Fax: (86 – 20) 2805 – 9099 Fax: (86 – 898) 6851 – 3514 Fax: (1 – 212) 703 – 8702
Silicon Valley Branch tel: (1 – 888) 886 – 8168 Chengdu Branch tel: (86 – 28) 6739 – 8000 Qingdao Branch tel: (86 – 532) 6869 – 5000 Tianjin Branch tel: (86 – 22) 5990 – 1301 Fax: (1 – 888) 808 – 2168 Fax: (86 – 28) 6739 – 8001 Fax: (86 – 532) 6869 – 5010 Fax: (86 – 22) 5990 – 1302
Le 25 avril 2022, le Conseil d’administration de votre société a adopté la résolution de la 11e Assemblée du deuxième Conseil d’administration et a annoncé l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (ci – après dénommé « avis d’Assemblée générale») Le 27 avril 2022, et a décidé de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires le 25 mai 2022.
Le 29 avril 2022, votre Conseil d’administration a adopté la résolution de la 12e réunion du deuxième Conseil d’administration. Il est convenu de soumettre à l’Assemblée générale annuelle de 2021, pour examen, la proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société 2022 (projet) et à son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à L’achat d’actions de la société 2022 et la proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions pertinentes du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société Le 30 avril 2022, l’annonce de Appotronics Corporation Limited(688007) sur l’ajout de propositions temporaires à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (ci – après appelée « annonce de l’ajout de propositions temporaires à l’Assemblée générale des actionnaires») a été publiée.
Procédure de convocation de l’Assemblée générale
1. According to the verification of the Lawyers of the Exchange, the General Meeting of the Shareholders shall be held both on – site Voting and on – net Voting.
2. According to the Witness of the Lawyers of the Exchange, your company convened the site meeting of the General Assembly of Shareholders at the Meeting Room of the company at 22 / F, United Headquarters Building, No. 63 xuefu Road, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen City on 25 May 2022 at 14: 00, and the meeting was chaired by Mr. Li Yi, President of your company.
3. According to the verification of the Lawyers of the Exchange, your company provided Online Voting services to your Shareholders through the Shanghai Stock Exchange Trading System (Voting Time of 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 on 25 May 2022) and the Internet Voting System (Voting Time of 9: 15 – 15: 00 on 25 May 2022). 4. According to the verification of the Lawyers of the Exchange, the actual time, place, Method and Proposal for consideration of the Meeting of Shareholders shall be consistent with the time, place, method announced in the notice of the Meeting of Shareholders and the Announcement of additional Provisional proposals for the Meeting of Shareholders and the proposal submitted to the Meeting for consideration.
Selon la vérification des avocats de la bourse, l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires et l’annonce de l’ajout de propositions temporaires à l’Assemblée générale des actionnaires précisent le Coordonnateur de l’Assemblée, le lieu de l’Assemblée sur place, l’heure de l’Assemblée, la date d’enregistrement des capitaux propres, la méthode de Convocation de l’Assemblée, les objets de l’Assemblée, les questions examinées à l’Assemblée et la méthode d’enregistrement de la participation à l’Assemblée. Le Conseil d’administration de votre société a pris une résolution sur la tenue de cette Assemblée générale des actionnaires et en a informé les actionnaires par voie d’annonce publique 20 jours avant la tenue de cette Assemblée.
En résum é, nos avocats estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de votre société est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Qualifications des participants à l’Assemblée générale et des organisateurs
1. According to the verification of the Lawyers of the Exchange, there were 11 Shareholders (Shareholder agent) present at the General Meeting on the site, representing 167909092 shares with the right of vote of your company, representing 370859% of the total shares of your company. Selon le registre des actionnaires fourni par la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., qui indique le nom et le nom des actionnaires inscrits à la clôture de l’après – midi du 20 mai 2022, les actionnaires susmentionnés ou leurs mandataires ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires.
Les actionnaires susmentionnés ont assisté à l’Assemblée générale en personne ou par procuration, selon la vérification des avocats de la bourse.
Selon la vérification des avocats de cette bourse, les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs de votre société et les avocats de cette bourse ont assisté à cette Assemblée générale des actionnaires ou y ont assisté sans droit de vote.
2. According to Statistics on the Internet vote results of the Shareholder meeting provided by Shanghai Securities Information Co., Ltd., there are 33 Shareholders who participate in the Internet vote through the Shanghai Stock Exchange Trading System and the Internet Vote System, representing 25130525 shares with the right of vote of your company, Accounting for 55505% of your Total shares.
3. Au cours de la période de sollicitation des droits de vote des administrateurs indépendants, 0 actionnaire a autorisé les administrateurs indépendants à voter, Représentant 0 action avec droit de vote de votre société, Représentant 0,00% du total des actions de votre société.
4. Conformément à la résolution de la 11e Assemblée du deuxième Conseil d’administration, à la résolution de la 12e Assemblée du deuxième Conseil d’administration, à l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires et à l’annonce de l’ajout de propositions provisoires à l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration de la société a convoqué L’Assemblée générale des actionnaires.
En résum é, les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale des actionnaires et du Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts. Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
1. According to the Witness of the Lawyers of the Exchange, the Meeting on the Site of the General Assembly of Shareholders shall vote by nominated vote, and the proposal listed in the agenda of the Meeting of Shareholders shall be voted. Lors du vote sur place de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires, les représentants des actionnaires, les représentants des autorités de surveillance et les avocats de la bourse sont conjointement responsables du dépouillement et de la surveillance des votes. Les propositions relatives à l’incitation au capital examinées à l’Assemblée générale des actionnaires ont été soumises à tous les actionnaires de la société par Tang guliang, administrateur indépendant, en tant que collecteur.
2. Sur la base des résultats du vote sur place et du vote en ligne de votre société après le vote à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux règles pertinentes, les propositions suivantes énumérées dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires et l’annonce de l’ajout de propositions temporaires à l’Assemblée générale des actionnaires ont été examinées et adoptées à l’Assemblée générale des actionnaires, et les conditions de vote pertinentes sont les suivantes:
Résultats du vote
Contenu de la proposition
Pourcentage de votes affirmatifs dans les votes négatifs des actions avec droit de vote effectif (%)
1. Proposition relative au rapport de travail des administrateurs de la société en 2021192890508999227149109
2. Proposition relative au rapport de travail du superviseur de la société en 2021192890508999227149109
3. Proposition relative au rapport annuel indépendant de la société pour 20211928905089992271491090
À propos des administrateurs de la société en 2021
4. Proposition relative à la rémunération et au régime de rémunération pour 20221924512679969525883500
À propos du superviseur de la société 2021
5. Proposition relative à la rémunération et au régime de rémunération pour 20221924512679969525883500
6. Proposition relative au rapport financier de la société pour l’exercice 20211928905089992271491090
7. Proposition concernant le bénéfice annuel de la société 20211926238349978464157830 plan de distribution
8. À propos du rapport annuel de la société 2021192890508999227149109
