Code du titre: Air China Limited(601111) titre abrégé: Air China Limited(601111) numéro d’annonce: 2022 – 021 Air China Limited(601111)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Rappel du contenu important: y a – t – il un veto à la proposition lors de la réunion? Aucune. Convocation et participation à la réunion
Heure de l’Assemblée générale des actionnaires: 25 mai 2022
Lieu de l’Assemblée générale des actionnaires: salle de conférence c713, bâtiment du siège d’Air China, no 30, Tianzhu Road, Airport Industrial Zone, district de Shunyi, Beijing (Chine) (Ⅲ) actionnaires ordinaires présents à l’Assemblée et actionnaires privilégiés avec droit de vote rétabli et leurs actions détenues:
1. Nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée 33
Y compris: nombre d’actionnaires d’actions a 30
Nombre d’actionnaires étrangers inscrits à l’étranger (actions h) 3
2. Nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (actions) 10757456118
Y compris: le nombre total d’actions détenues par l’actionnaire a est de 7483295564.
Nombre total d’actions détenues par des actionnaires étrangers inscrits à l’étranger (actions h) 3274160554
3. Le nombre d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée représente les actions avec droit de vote de la société.
Proportion du nombre total d’exemplaires (%) 74,06
Dont: part des actions détenues par les actionnaires de l’action a dans le total des actions (%) 51,52
Proportion des actions détenues par les actionnaires étrangers cotées à l’étranger dans le total des actions (%) 22,54
Si le mode de vote est conforme au droit des sociétés et aux statuts, à la présidence de l’Assemblée générale, etc. L’Assemblée générale annuelle 2021 de la société est convoquée par le Conseil d’administration de la société et présidée par le Président du Conseil, M. Song Zhiyong. La convocation, la tenue et le vote de l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts. Participation des administrateurs, des superviseurs et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
1. La société compte 8 administrateurs en fonction et 6 participants. M. Patrick Healy (he Yili) et Mme Tan yunzhi n’ont pas pu assister à l’Assemblée générale des actionnaires en raison de leurs fonctions officielles;
2. 5 superviseurs en poste et 5 participants;
3. Le Secrétaire du Conseil d’administration de la société a assisté à l’Assemblée générale des actionnaires. Examen de la proposition (i) Proposition de vote non cumulatif 1. Nom de la proposition: proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes
(%) (%) (%)
Groupe a 7479715907999521327796 Guangzhou Great Power Energy&Technology Co.Ltd(300438) 30169400041
Actions h 32599793699955831254718503832 1916 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 85
Actions ordinaires: 107394132769983231582514801471 221769400206 compte: 2. Nom de la proposition: proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%) (%)
Groupe a 7479716007999521327796 Guangzhou Great Power Energy&Technology Co.Ltd(300438) 30159400041
Actions h 32599793699955831254718503832 1916 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 85
Actions ordinaires 107394133769983231582514801471 221759400206 compte: 3. Nom de la proposition: proposition relative au rapport financier annuel 2021
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes
(%) (%) (%)
Actions a 7482587370999905406 5 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 430169400041
H – Share 326 Jilin Yatai (Group) Co.Ltd(600881) 3997510623574101905 1916 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 85
Total des actions ordinaires: 10748596183999176664224100617 221769400206
4. Nom de la proposition: proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2021
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%) (%)
Actions a 748326666499999610 China Vanke Co.Ltd(000002) 880 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004)
Actions h 32741005549999821400 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 460 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 4
Total des actions ordinaires: 107573672189999921410 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 7480 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007)
5. Nom de la proposition: proposition de renouvellement des auditeurs internationaux et chinois et des auditeurs de contrôle interne en 2022
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%) (%)
Groupe a 7475720765999987754599901008 2880 Shenzhen Fountain Corporation(000005)
Actions H 327322 554999713894 China Vanke Co.Ltd(000002) 7346 0 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 4
Total des actions ordinaires: 10748941319999208843999900785 7480 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007)
6. Nom de la proposition: proposition visant à autoriser le Conseil d’administration de la société à émettre des instruments de financement par emprunt
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%) (%)
Actions a 74667211069977851654575802211 2870 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004)
Actions h 313636757995791513774697542071 460 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 4
Le total des actions ordinaires s’élève à 10 Jdm Jingda Machine(Ningbo)Co.Ltd(603088) 6859856501542973314343 7470 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) : (Ⅱ) en ce qui concerne les questions importantes, le vote des actionnaires de moins de 5%
Le nom de la proposition est d’accord pour s’opposer à l’abstention
Nom de l’affaire proportion du nombre de votes proportion du nombre de votes ordre du nombre de votes (%) (%) (%) No.
4 À propos de 1985404799985410 China Vanke Co.Ltd(000002) 88 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 62021
Degré de profit
Formule fractionnée
Examen de l & apos; affaire
CAS
5 Suite 191001148961854754599938000288 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 6 Employment 2022
Pays de l’année
International et national
Audit interne
Division et intérieur
Audit des contrôles
Avis de la Division
Notes relatives au vote sur la proposition
Les projets de loi 1, 2, 3, 4 et 5 examinés à l’Assemblée générale des actionnaires sont des résolutions ordinaires qui ont été adoptées par plus de la moitié (à l’exclusion de la moitié) des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les agents autorisés des actionnaires) présents à l’Assemblée; La proposition visée au paragraphe 6 est une résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers (à l’exclusion des deux tiers) des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale; Toutes les propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires n’impliquent pas l’évitement du vote par les actionnaires affiliés de la société.
Témoignage de l’avocat 1. Cabinet d’avocats présent à l’Assemblée générale: Beijing deheng cabinet d’avocats: Zhao Yanan, bi yumei 2. Observations finales du témoignage de l’avocat:
Les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société, les procédures de vote, les qualifications du personnel participant à l’Assemblée et les qualifications du Coordonnateur sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des statuts, et les résultats du vote sont légaux et valides. Table des matières 1, Air China Limited(601111) résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021; 2. Legal opinion of Beijing deheng law firm on Air China Limited(601111) 2021 general meeting.
Air China Limited(601111) 25 mai 2022
