Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836)
Délibérations des administrateurs indépendants à la quarante et unième réunion du huitième Conseil d’administration
Avis indépendants sur des questions connexes
Conformément aux règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux statuts, nous, en tant qu’administrateurs indépendants Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) Avis indépendants sur les propositions relatives à l’élection des administrateurs non indépendants et des administrateurs indépendants au neuvième Conseil d’administration de la société:
1. La procédure d’élection des administrateurs non indépendants et des candidats aux postes d’administrateur indépendant au neuvième Conseil d’administration de la société est conforme au droit des sociétés, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration. 2. Les qualifications des administrateurs non indépendants et des candidats aux postes d’administrateur indépendant au neuvième Conseil d’administration de la société sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des Statuts concernant les qualifications professionnelles. Il n’y a pas eu de sanction de la c
3. Accepter de nommer Xu Dong, Xiao Wei, huawen, LV Jun, Qin haobin et Zhu zhaoqun comme candidats non indépendants au neuvième Conseil d’administration de la société; Nommer Zheng yongjun, Zheng wanqing et Yu Yongsheng comme candidats indépendants au neuvième Conseil d’administration de la société.
4. Il est convenu de soumettre la proposition d’élection des administrateurs non indépendants du neuvième Conseil d’administration de la société et la proposition d’élection des administrateurs indépendants du neuvième Conseil d’administration de la société à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération. Avis indépendants sur l’achat d’une assurance responsabilité civile pour la société, ses administrateurs, ses superviseurs et ses cadres supérieurs:
1. Lorsque le Conseil d’administration de la société examine les questions relatives à l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs, tous les administrateurs ont évité le vote et les procédures de prise de décisions et de vote sont légales et efficaces.
2. L’achat d’une assurance responsabilité civile pour la société et ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs est bénéfique pour le développement sain de la société, afin de promouvoir davantage l’exercice des responsabilités par les personnes responsables concernées et d’améliorer le système de gestion des risques de la société. Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
3. Accepter d’acheter une assurance responsabilité civile pour la société et ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs et soumettre la question à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen.
Directeur indépendant: Zheng yongjun Zheng wanqing Yu Yongsheng
Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) 25 mai 2022
