Code des valeurs mobilières: Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) titre abrégé: Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836)
Annonce de la résolution de la 28e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) La réunion est composée de trois superviseurs et de trois superviseurs. Le Conseil des autorités de surveillance est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts et, après un examen attentif, les résolutions du Conseil des autorités de surveillance sont les suivantes:
1. La proposition relative à l’élection des superviseurs du neuvième Conseil des superviseurs de la société a été examinée et adoptée.
Après l’expiration du mandat du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société, conformément aux dispositions du droit des sociétés et des Statuts relatives à la durée du mandat des autorités de surveillance de la société, des élections de remplacement doivent être organisées. Après la nomination des actionnaires de la société, Wang xueming et Xu Yubo sont nommés candidats aux postes de surveillance du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société. Le curriculum vitae des candidats aux postes de surveillance est joint en annexe.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Voir l’annonce de la société le même jour pour plus de détails sur l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires.
Les autorités de surveillance élues par l’Assemblée générale des actionnaires et les autorités de surveillance élues par le Congrès des travailleurs de la société constituent conjointement le neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société. Le mandat du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil des autorités de surveillance, avant l’entrée en fonction du nouveau Conseil des autorités de surveillance, les autorités de surveillance initiales s’acquitteront consciencieusement de leurs fonctions de surveillance conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts de la société et s’abstiendront de tout acte préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires.
L’entreprise exprime ses sincères remerciements à tous les superviseurs du 8e Conseil des autorités de surveillance pour leur diligence et leur contribution au développement de l’entreprise.
2. La proposition relative à l’achat d’une assurance responsabilité civile pour la société, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs a été examinée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs est bénéfique pour améliorer le système de contrôle des risques de l’entreprise, réduire les risques opérationnels de l’entreprise et promouvoir davantage l’exercice des fonctions des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de l’entreprise. La procédure d’examen de l’achat de l’assurance responsabilité civile pour la société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs est légale et conforme, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Conformément aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, étant donné que les questions susmentionnées sont liées aux intérêts de tous les superviseurs de la société, tous les superviseurs évitent de voter sur la proposition et la soumettent directement à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et approbation.
Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) Conseil des autorités de surveillance
25 mai 2022
Pièce jointe:
Curriculum vitae de M. Wang xueming, candidat au poste de superviseur:
Wang xueming, homme, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, né en mars 1964, diplômé d’un collège.
De 1996 à 2012, il a successivement été Directeur du Département des ressources humaines, Directeur de la gestion des ressources humaines et Vice – Président de futong Group Co., Ltd.
Depuis avril 2012, superviseur de futong Group Co., Ltd.
De janvier 2017 à décembre 2021, il a été Président de Zhejiang futong Technology Group Co., Ltd.
Depuis août 2018, il est Vice – Président de Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836)
Depuis décembre 2021, il est directeur et Président de Zhejiang futong Technology Group Co., Ltd.
M. Wang xueming n’est pas exécuté en cas d’abus de confiance; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les autorités de surveillance ne peuvent être désignées comme autorités de surveillance en vertu du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts; N’a pas été puni par la c
M. Wang xueming est actuellement Directeur et Président de Zhejiang futong Technology Group Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant de la société cotée, et il a des relations avec le Contrôleur effectif et l’actionnaire contrôlant de la société cotée. Il n’y a pas d’association avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société cotée, d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société cotée; Ne détient pas d’actions de sociétés cotées.
Curriculum vitae de M. Xu Yubo, candidat au poste de superviseur:
Xu Yubo, Male, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in October 1975, Bachelor Degree.
D’avril 2012 à mai 2019, il a été Vice – Président du Siège de gestion de North China de futong Group Co., Ltd.
De mars 2013 à décembre 2018, il a été Directeur de futong Jiashan Fibre and Cable Technology Co., Ltd.
De janvier 2020 à décembre 2021, il a été Directeur de Shenzhen New Green Netcom Technology Co., Ltd.
M. Xu Yubo n’est pas exécuté en cas d’abus de confiance; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les autorités de surveillance ne peuvent être désignées comme autorités de surveillance en vertu du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts; N’a pas été puni par la c
M. Xu Yubo a été Directeur de Shenzhen New grinnet Communication Technology Co., Ltd., contrôlée par l’actionnaire contrôlant de la société cotée, dans 12 pays, et a des relations avec le Contrôleur effectif et l’actionnaire contrôlant de la société cotée; Il n’y a pas d’association avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société cotée, d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société cotée; Ne détient pas d’actions de sociétés cotées.
