Code des valeurs mobilières: Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) titre abrégé: Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836)
Annonce de la résolution de la 41e réunion du huitième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) L’Assemblée est composée de neuf administrateurs et de neuf participants. Le Conseil d’administration est présidé par le Président du Conseil d’administration et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion en tant que participants sans droit de vote. Le Conseil d’administration est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts et, après examen attentif par les administrateurs présents, adopte les résolutions suivantes:
1. La proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du neuvième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Compte tenu de l’expiration du mandat du huitième Conseil d’administration de la société, il est nécessaire de procéder à une élection de remplacement conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des statuts. Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration de la société, avant l’entrée en fonction du nouvel Administrateur du Conseil d’administration, l’ancien Administrateur s’acquittera sérieusement de ses fonctions d’administrateur conformément aux lois et règlements pertinents et aux statuts. La société exprime ses sincères remerciements à tous les administrateurs du 8ème Conseil d’administration pour leur diligence et leur contribution au développement de la société.
Il est convenu de nommer M. Xu Dong, M. Xiao Wei, M. LV Jun, M. Hua Wen, M. Qin haobin et M. Zhu zhaoqun comme candidats aux postes d’administrateur non indépendant au neuvième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Voir l’annonce de la société le même jour pour plus de détails sur l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Voir l’annonce de la société le même jour pour plus de détails. Voir l’annexe du présent bulletin pour les curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur.
Le mandat des administrateurs du neuvième Conseil d’administration de la société est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Le nombre total d’administrateurs qui sont également des cadres supérieurs de la société et des représentants du personnel au Conseil d’administration après cette élection ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
2. La proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants du neuvième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Il est convenu de nommer Zheng yongjun, Zheng wanqing et Yu Yongsheng comme candidats indépendants au neuvième Conseil d’administration de la société. Le mandat des administrateurs indépendants est régi par les lois, règlements, règles et documents normatifs pertinents.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen. Les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen après qu’aucune objection n’a été déposée à la Bourse de Shenzhen. Entre – temps, la société a publié les détails des candidats aux postes d’administrateur indépendant conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, et les détails du curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant seront affichés sur le site Web de La Bourse de Shenzhen. http://www.szse.cn. ), p. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Voir l’annonce de la société le même jour pour plus de détails. Voir l’annexe du présent bulletin pour les curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être mises aux voix qu’après examen et approbation par la Bourse de Shenzhen sans opposition.
3. The Proposal on the Purchase of Liability Insurance for the Company and Its Directors, Supervisors and Senior Executives was discussed in the notice on the Purchase of Liability Insurance for the company with Directors, Supervisors and Senior Executives disclosed on the same day.
Conformément aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, étant donné que les questions susmentionnées sont liées aux intérêts de tous les administrateurs de la société, tous les administrateurs évitent de voter sur la proposition et la soumettent directement à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Pour plus de détails sur l’avis de l’Assemblée générale, voir L’annonce de la société le même jour.
4. La proposition relative à la formulation du système de gestion des relations avec les investisseurs a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le système de gestion des relations avec les investisseurs Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) publié par la société le même jour.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. La proposition relative à la formulation des règles de travail du Secrétaire du Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter les règles de travail du Secrétaire du Conseil d’administration Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. La proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
La société propose de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 10 juin 2022 pour examiner les 1 à 3 propositions susmentionnées.
Pour plus de détails, voir l’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 publié le même jour. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) Conseil d’administration
25 mai 2022
Annexe:
Curriculum vitae de M. Xu Dong, candidat au poste de directeur:
Xu Dong, Male, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in December 1967, MBA Master Degree. De juillet 1998 à janvier 2007, il a successivement été Directeur du Bureau juridique et Directeur juridique de futong Group Co., Ltd. De février 2007 à juin 2018, et Président du Conseil d’administration de Chengdu futong Optical Communication Technology Co., Ltd.
De janvier 2012 à décembre 2016, Vice – Président de futong Group Co., Ltd.
De décembre 2013 à aujourd’hui, il a successivement été Directeur, Directeur général et Président de futong Fibre and Cable (Chengdu) Co., Ltd.
Depuis juin 2018, Directeur de futong Group (Chengdu) Technology Co., Ltd.
De février 2021 à septembre 2021, il a été Directeur général de Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836)
Président de Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) depuis août 2018
M. Xu Dong n’est pas exécuté en cas d’abus de confiance; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles la nomination d’un administrateur n’est pas autorisée en vertu du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts; N’a pas été puni par la csrc ou d’autres autorités compétentes et n’a pas fait l’objet de mesures disciplinaires de la part de la bourse; Il n’y a pas eu d’enquête judiciaire sur des infractions présumées ou d’enquête sur des infractions présumées par la csrc; Qualification professionnelle conforme au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents.
M. Xu Dong est actuellement Directeur de futong Group (Chengdu) Technology Co., Ltd., contrôlée par le Contrôleur effectif de la société cotée; Il existe une relation d’association avec le Contrôleur effectif et l’actionnaire contrôlant de la société cotée; Il n’y a pas d’association avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société cotée, d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société cotée; Ne détient pas d’actions de sociétés cotées.
Curriculum vitae du candidat au poste de directeur, M. Xiao Wei:
Xiao Wei, Male, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in May 1964, Associate Degree
De 1995 à 2002, il a été Directeur général adjoint de Hangzhou futong Group Co., Ltd.
De 2003 à 2019, il a successivement été Directeur, Vice – Président et Président de futong Group Co., Ltd.
De 2019 à 2021, il a été Directeur exécutif et Directeur général de futong Group Co., Ltd.
Ancien Directeur de Hangzhou futong Group Co., Ltd. De 2020 à 2021
Depuis 2019, Directeur de Hangzhou futong minan Investment Co., Ltd.
Depuis juillet 2021, Directeur de Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836)
Depuis septembre 2021, Directeur général de Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836)
M. Xiao Wei n’est pas l’exécuteur testamentaire de la malhonnêteté; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles la nomination d’un administrateur n’est pas autorisée en vertu du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts; N’a pas été puni par la c
M. Xiao Wei est actuellement administrateur de Hangzhou futong minan Investment Co., Ltd., qui est contrôlé par le Contrôleur effectif de la société cotée, et a des relations d’association avec le Contrôleur effectif et l’actionnaire contrôlant de la société cotée. Il n’a aucune relation d’association avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société cotée, d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société cotée, et ne détient pas directement les actions de la société cotée.
Curriculum vitae de M. Lu Jun, candidat au poste de directeur:
LV Jun, Male, Chinese Nationality, no Permanent Residence right Abroad, born in April 1968, Graduate degree, Certified Public Accountant, International Certified Internal Auditor.
D’août 1991 à juillet 1997, il a été chef de la vérification du Groupe industriel et commercial Shanxi Linfen.
De juillet 1997 à mars 2000, il a été gestionnaire des placements et de la vérification du Groupe oceanwide.
De mars 2000 à mai 2001, il a été Directeur de projet de Shenzhen Tongren Certified Public Accountants Co., Ltd.
De mai 2001 à juillet 2014, il a successivement été Directeur financier de Hangzhou futong zhaohe Optical Communication Co., Ltd., Directeur de la salle d’audit et Directeur financier de futong Group Co., Ltd.
D’août 2014 à août 2015, il a été Directeur financier général du Groupe éco – agricole mingkanghui.
De septembre 2015 à novembre 2019, il a été Directeur principal de Hangzhou Financial Control Certified Public Accountants Co., Ltd.
Depuis novembre 2019, Directeur financier Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836)
M. LV Jun n’est pas la personne à exécuter en cas d’abus de confiance; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles la nomination d’un administrateur n’est pas autorisée en vertu du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts; N’a pas été puni par la c
M. LV Jun n’a aucune relation avec les actionnaires et les contrôleurs effectifs détenant plus de 5% des actions de la société cotée, ni avec les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société cotée, et n’a aucune relation avec les actions de la société cotée.
Curriculum vitae du candidat au poste de directeur, M. Hua Wen:
Huawen, Male, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in November 1964, Master Degree in Enterprise and Economic Management, Senior Engineer.
De juillet 2006 à avril 2015, il a été Vice – Président exécutif et Président du siège social de Beijing Marketing de futong Group Marketing Co., Ltd.
De mai 2010 à juin 2016, il a été Président exécutif de futong Group Marketing Co., Ltd.
De janvier 2012 à mai 2018, Vice – Président de futong Group Co., Ltd.
Depuis août 2018, Directeur de Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836)
D’août 2018 à novembre 2019, Directeur général Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836)
De décembre 2019 à aujourd’hui, il a été Vice – Président de futong Group Co., Ltd. Et Président exécutif de futong Group Marketing Co., Ltd.
M. huawen n’est pas la personne à exécuter en cas d’abus de confiance; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles la nomination d’un administrateur n’est pas autorisée en vertu du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts; N’a pas été puni par la c
M. huawen est actuellement Vice – Président de Fortis Group Co., Ltd., qui est contrôlé par le Contrôleur effectif de la société cotée et qui a des relations avec le Contrôleur effectif et les actionnaires contrôlants de la société cotée. Il n’y a pas d’association avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société cotée, d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société cotée; Ne détient pas d’actions de sociétés cotées.
Curriculum vitae de M. Qin haobin, candidat au poste de directeur:
Qin haobin, homme, né en 1987, baccalauréat.
De janvier 2014 à août 2015, Ren zhichuan (Chine) Group Holding Co., Ltd. A travaillé comme agent financier d’août 2015 à avril 2016, assistant du Président de Tianjin Yitong e – Commerce Co., Ltd. D’avril 2016 à octobre 2019 et Directeur des investissements et du financement de Tianjin Huarong Xingsheng municipal Highway Engineering Co., Ltd.
De novembre 2019 à mai 2020, il a été Directeur du Département marketing de meton (tianjin) Investment Group Co., Ltd. De juin 2020 à aujourd’hui et Directeur général de Tianjin Free Trade Huazhou Enterprise Management Co., Ltd.
M. Qin haobin n’est pas exécuté en cas d’abus de confiance; En l’absence de lois, de règlements et de documents normatifs tels que le droit des sociétés, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et les statuts, aucune nomination n’est autorisée.
