Code du titre: 603051 titre abrégé: Lushan New Materials Bulletin No: 2022 – 024 Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd.
Annonce de l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Le quatrième mandat du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance de Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a expiré, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux lignes directrices pour l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. Les documents normatifs et les statuts de Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommés « Statuts») et d’autres dispositions pertinentes, la société a procédé à l’élection de la cinquième session du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance. Par la présente, l’élection de cette session du Conseil d’Administration et du Conseil des autorités de surveillance est annoncée comme suit:
La compagnie a tenu la 12e réunion du 4e Conseil d’administration le 26 mai 2022. La proposition relative à l’élection de M. Wang Jiasheng en tant que candidat à un poste d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société, la proposition relative à l’élection de M. Tang Fangcheng en tant que candidat à un poste d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société, la proposition relative à L’élection de M. du Zhuang en tant que candidat à un poste d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société et la proposition relative à l’élection de M. Rong minzhi en tant que candidat à un poste D Proposition relative à l’élection de M. Gong kaisong comme candidat à un poste d’administrateur indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société. Le même jour, la société a tenu la dixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative à l’élection de Mme Zhong lingli comme candidate au poste de superviseur non représentatif des travailleurs du cinquième Conseil des autorités de surveillance et le projet de proposition relatif à l’élection de M. Tang Xiaobing comme candidat au poste de superviseur non représentatif des travailleurs du cinquième Conseil des autorités de surveillance. Les candidats aux postes d’administrateur et de superviseur susmentionnés doivent encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen. L’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance est décrite comme suit:
Élection du Conseil d’administration
Le cinquième Conseil d’administration de la société se compose de cinq administrateurs, dont trois administrateurs non indépendants et deux administrateurs indépendants. Après examen des qualifications des candidats au cinquième Conseil d’administration par le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, le Conseil d’administration de la société a accepté d’élire M. Wang Jiasheng, M. Tang Fangcheng et M. du Zhuang comme candidats non indépendants au cinquième Conseil d’administration de la société; Il est convenu d’élire M. Rong minzhi et M. Gong kaisong comme candidats aux postes d’administrateurs indépendants au cinquième Conseil d’administration de la société, dont M. Gong kaisong est un professionnel de la comptabilité, et M. Rong minzhi et M. Gong kaisong ont tous deux obtenu des certificats de qualification d’administrateurs indépendants. Les curriculum vitae des candidats aux postes de directeur susmentionnés sont présentés en annexe.
Conformément aux dispositions pertinentes, les candidats aux postes d’administrateur indépendant de la société ne peuvent être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société qu’après examen et approbation par la Bourse de Shanghai sans opposition. La Déclaration du candidat à l’administrateur indépendant et la Déclaration du candidat sont détaillées sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Documents pertinents divulgués. La société examinera la question du changement de session du Conseil d’administration à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, dans laquelle l’élection des administrateurs non indépendants et des administrateurs indépendants se fera au moyen d’un système de vote cumulatif. Les administrateurs du cinquième Conseil d’administration de la société prendront leurs fonctions à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour un mandat de trois ans.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées. Pour plus de détails, voir les avis indépendants des administrateurs indépendants de Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd. Sur les propositions pertinentes de la 12e réunion du quatrième Conseil d’administration, divulgués par la société le même jour.
Élection du Conseil des autorités de surveillance
Le cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société se compose de trois autorités de surveillance, dont deux représentants non salariés et un représentant des travailleurs. Après délibération et approbation à la dixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société, il a été convenu d’élire Mme Zhong lingli et M. Tang Xiaobing comme candidats aux postes de superviseur non représentant des employés au cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. Voir l’annexe pour les curriculum vitae des candidats aux postes de superviseur non représentatifs des employés susmentionnés.
Le 26 mai 2022, la compagnie a tenu une Conférence des représentants des employés. Après avoir été élu et approuvé par les représentants des employés présents, la compagnie a accepté d’élire M. Lin Xin comme superviseur des représentants des employés du cinquième Conseil des superviseurs de la compagnie.
Ces deux autorités de surveillance non représentatives des travailleurs formeront conjointement le cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société avec les autorités de surveillance représentatives des travailleurs élues par le Congrès des travailleurs de la société. Les autorités de surveillance autres que les représentants des travailleurs du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société sont élues selon le système de vote cumulatif et prennent leurs fonctions à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour un mandat de trois ans.
Autres informations
Les questions relatives à l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance de la société pour une nouvelle session doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance de la société, les administrateurs et Les autorités de surveillance de la quatrième session doivent encore s’acquitter de leurs fonctions conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes avant l’entrée en fonction du cinquième administrateur et des autorités de surveillance.
Les membres du quatrième Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance de la société ont joué un rôle actif dans la promotion du fonctionnement normal et du développement durable de la société. La société exprime ses sincères remerciements aux administrateurs et aux autorités de surveillance pour leur contribution au développement de la société pendant leur mandat.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd. 27 mai 2022 Annexe:
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration
M. Wang Jiasheng, né en 1971, est de nationalité chinoise et n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Il est Président du Conseil d’administration, Directeur général, ingénieur principal au niveau du professeur et titulaire d’un doctorat en chimie et en physique des polymères de l’Université Sun Yat Sen. De 1997 à 1998, il a travaillé à l’Institut de recherche sur l’industrie chimique de Guangzhou. De 1998 à 2009, il a été Président et Directeur général de Guangzhou Lushan Chemical Materials Co., Ltd. Depuis 2009, il est Président et Directeur général de Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd. M. Wang Jiasheng a successivement remporté le Petrochina Company Limited(601857) et le premier prix du progrès scientifique et technologique de la Fédération de l’industrie chimique, le prix d’excellence en brevets de la Chine, le premier prix du progrès scientifique et technologique de la province de Guangdong, Le prix d’or en brevets de la province de Guangdong et le premier prix du progrès scientifique et technologique de la ville de Guangzhou, ainsi que le huitième inventeur exceptionnel de la province de Guangdong, le talent de Guangzhou Labor Model, Guangzhou excellent patent inventeur, Guangzhou excellent expert, Guangdong excellent Private Science and Technology entrepreneur, Guangzhou Intellectual Property expert, Guangzhou Top 10 Youth, Guangzhou Huangpu District Federation of Industry and commerce, Guangzhou Vice – Chairman, Jiangsu Province Intellectual Property professional High Committee and Jiangsu Province Scientific and Technological Entrepreneur and other Honours, and Published more than 50 Papers in Chinese Foreign Academic Journals.
À la date de publication du présent avis, M. Wang Jiasheng détenait directement 3 411601 actions de la société, soit 370738% du capital social total de la société. M. Wang Jiasheng et Mme Han Lina sont mariés. Mme Han Lina détient directement 662830 actions de la société, ce qui représente 7,2001% du capital social total. Entre – temps, Mme Han Lina contrôle indirectement 2,5372% des actions de la société par l’intermédiaire de Guangzhou Lushan Information Consulting Co., Ltd. Et les deux parties contrôlent ensemble 468111% des actions de la société. Ensemble, elle est l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société.
M. Wang Jiasheng n’a pas fait l’objet d’une sanction administrative ou d’une sanction de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, n’a pas fait l’objet d’une enquête judiciaire en raison d’un crime présumé ou a fait l’objet d’une enquête de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières en raison d’une violation présumée de la loi et n’a pas de conclusion définitive, et n’a pas été jugé inapte à être administrateur non indépendant d’une société cotée par la Bourse de Shanghai. M. Wang Jiasheng n’est pas la personne à exécuter en cas de perte de confiance et est qualifié pour occuper le poste conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de cotation des actions et autres dispositions pertinentes de la bourse.
Mr. Tang Fangcheng, born in 1970, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Director and Deputy General Manager of the company, Senior Engineer, Graduate Student in Polymer Chemistry and Physics, Sun Yat Sen University, received a Master Degree in Engineering. De 1992 à 1994, il a travaillé comme ingénieur dans la première branche de l’usine de caoutchouc No 6 de Qingdao. De 1997 à 1999, il a été Directeur technique et Directeur général adjoint de Shenzhen lvwei Plastic Co., Ltd. De 1999 à 2002, il a été Directeur de Shenzhen Jiazhi Management Co., Ltd. De 2002 à 2009, il a successivement été Directeur et Directeur général adjoint du Département de la recherche et du développement de Guangzhou Lushan Chemical Materials Co., Ltd. Depuis 2009, il est Vice – Directeur général et ingénieur en chef de Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd. Depuis septembre 2020, M. Tang Fangcheng est membre du Conseil d’administration de la China Adhesive and Adhesive tape Industry Association. M. Tang Fangcheng a remporté le premier prix du progrès scientifique et technologique de la Fédération de l’industrie chimique, le premier prix d’excellence en brevets chinois, le premier prix du progrès scientifique et technologique de la province de Guangdong, le prix d’or en brevets de Guangdong, le prix d’excellence en brevets de Guangdong, le deuxième prix du progrès scientifique et technologique de la province de Guangdong, le deuxième prix du progrès scientifique et technologique de la province de Guangdong, Petrochina Company Limited(601857) et le premier prix du progrès scientifique et technologique de Guangzhou, et a remporté l’excellent expert de Guangzhou et l’artisan de Huangpu dans Guangzhou Huangpu District Guangzhou Development Zone excellent talent and other Honours. M. Tang Fangcheng a publié plus de 30 articles dans des revues universitaires étrangères en Chine. En tant que Directeur technique, il a terminé la préparation et la gestion de projet du poste de travail Postdoctoral national, du Centre de technologie d’entreprise de la province de Guangdong, du Centre de recherche et de développement en technologie d’ingénierie de La province de Guangdong et du Centre de recherche et de développement en technologie d’ingénierie de Guangzhou au cours des dernières années. À la date de publication du présent avis, M. Tang Fangcheng détenait directement 2 208277 actions de la société, soit 2,4 000% du capital social total de la société, n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et leurs contrôleurs effectifs, et n’avait aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. M. Tang Fangcheng n’a pas fait l’objet de sanctions administratives ou de sanctions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, n’a pas fait l’objet d’une enquête judiciaire en raison d’un crime présumé ou a fait l’objet d’une enquête de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières en raison d’une violation présumée de la loi et n’a pas encore conclu clairement, et n’a pas été jugé inapte à agir en tant qu’administrateur non indépendant de la société cotée par la Bourse de Shanghai. M. Tang Fangcheng n’est pas la personne à exécuter en cas de perte de confiance et possède les qualifications requises par les lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de cotation des actions et autres dispositions pertinentes de la bourse.
M. du Zhuang, né en 1986, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, ingénieur principal, diplômé de l’Université des sciences et de la technologie de Qingdao en sciences des matériaux, a obtenu une maîtrise. De 2010 à aujourd’hui, il a successivement été Directeur R & D et Directeur R & D du Centre R & D de Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd. M. du Zhuang a plus de 10 ans d’expérience dans la recherche et le développement et la gestion de projets, la capacité de gestion et l’expérience pratique de l’équipe technique de recherche et de développement et de l’équipe de service technique, et connaît bien les propriétés, les utilisations, les méthodes de modification et la technologie de préparation des matériaux composites des polymères. Il a remporté le Petrochina Company Limited(601857)
À la date de publication du présent avis, M. du Zhuang ne détenait pas directement les actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et leurs contrôleurs effectifs, ni avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. M. du Zhuang n’a pas fait l’objet d’une sanction administrative ou d’une sanction de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, n’a pas fait l’objet d’une enquête judiciaire en raison d’un crime présumé ou a fait l’objet d’une enquête de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières en raison d’une violation présumée de la loi et n’a pas encore conclu clairement, et n’a pas été jugé inapte à être administrateur non indépendant d’une société cotée par la Bourse de Shanghai. M. du Zhuang n’est pas une personne soumise à l’exécution en cas de perte de confiance et possède les qualifications requises par les lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de cotation des actions et autres dispositions pertinentes de la bourse.
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant au cinquième Conseil d’administration
Rong minzhi, homme, né en 1961, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Doctorat de l’Institut des sciences des matériaux de l’Université Sun Yat Sen. Depuis avril 1994, il est professeur à l’Institut des sciences des matériaux de l’Université Sun Yat Sen. Il est également directeur indépendant de Dongguan changlian New Materials Technology Co., Ltd., Vice – Président de la Guangdong Composite Materials Society, membre de la China Silicate Society of Glass Reinforced Plastics Society, membre du Comité technique de normalisation du chauffage de la province de Guangdong, membre du Comité technique de normalisation des villes intelligentes de la province de Guangdong, Secrétaire général adjoint du Comité technique de normalisation des films et des équipements de la province de Guangdong et membre du Comité de normalisation des circuits imprimés de la province de Guangdong.
À la date de publication de la présente annonce, M. Rong minzhi ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et leurs contrôleurs effectifs, ni avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. M. Rong minzhi n’a pas fait l’objet d’une sanction administrative ou d’une sanction de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, n’a pas fait l’objet d’une enquête judiciaire en raison d’un crime présumé ou a fait l’objet d’une enquête de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières en raison d’un crime présumé ou d’une violation présumée de la loi, et n’a pas encore conclu clairement, et n’a pas été jugé inapte à agir en tant qu’administrateur indépendant d’ M. Rong minzhi n’est pas la personne à exécuter en cas de perte de confiance et possède les qualifications requises par les lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de cotation des actions et autres dispositions pertinentes de la bourse.
Gong kaisong, homme, né en 1965, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Doctorat en gestion d’entreprise (information comptable et analyse des investissements) de l’Université Sun Yat Sen. De 1988 à 1991, il a travaillé dans l’usine d’essuie – glaces automobiles de Tianjin. De 1994 à aujourd’hui, il a travaillé au Département de comptabilité de l’École de gestion de l’Université Sun Yat Sen et est actuellement professeur agrégé. Il est également directeur indépendant de Guangdong Wanchang printing & Packaging Co., Ltd., Guangdong tiannong Food Group Co., Ltd. Hpf Co.Ltd(300350)
À la date de publication du présent avis, M. Gong kaisong ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et leurs contrôleurs effectifs, ni avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. M. Gong kaisong n’a pas fait l’objet d’une sanction administrative ou d’une sanction de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, n’a pas fait l’objet d’une enquête judiciaire en raison d’un crime présumé ou a fait l’objet d’une enquête de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières en raison d’une violation présumée de la loi et n’a pas de conclusion définitive, et n’a pas été jugé inapte à être administrateur indépendant d’une société cotée par la Bourse de Shanghai. M. Gong kaisong n’est pas une personne soumise à l’exécution en cas de perte de confiance et possède les qualifications requises par les lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de cotation des actions et autres dispositions pertinentes de la bourse.
Curriculum vitae des candidats au poste de représentant des actionnaires au cinquième Conseil des autorités de surveillance
Mme Zhong lingli, née en 1988, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, chercheuse adjointe en brevets. Diplômé en marketing de l’Université Hubei d’économie, il a obtenu un baccalauréat en gestion. Il a été Directeur exécutif de Guangdong Yingshi Information Technology Co., Ltd. De décembre 2013 à aujourd’hui, il a successivement été Directeur du Centre scientifique et technologique et Directeur du Centre scientifique et technologique de Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd. A remporté le prix « innovation de la zone de développement de Guangzhou 2016 – 2017
