Titre abrégé: Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) Code du titre: Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) : Lin 2022 – 011 Kweichow Moutai Co.Ltd(600519)
La quatrième réunion du troisième Conseil d’administration en 2022
Annonce de la résolution
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Le 20 mai 2022, Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) Le 26 mai 2022, la réunion s’est tenue par voie de vote par correspondance, avec 6 administrateurs présents et 6 administrateurs présents. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements administratifs et statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Proposition de modification des Statuts
D’accord: 6 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix. Le projet de loi est adopté.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails sur le contenu de la modification, voir l’annonce sur la modification de certaines dispositions des Statuts (numéro d’annonce: p.2022012).
Proposition relative à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant
D’accord: 6 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix. Le projet de loi est adopté.
Il a été décidé de nommer M. Jiang Guohua, M. Guo Tianyong et M. Sheng Lei Ming candidats au troisième Conseil d’administration de la société. Étant donné que M. Lu Jinhai, administrateur indépendant de la société, a été réélu pour un mandat de six ans, M. Lu Jinhai ne sera plus administrateur indépendant de la société tant que le candidat susmentionné n’aura pas été élu administrateur indépendant par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Avant la réunion, les administrateurs indépendants de la société ont accepté de soumettre la proposition à la réunion pour délibération et ont émis des avis d’approbation. Les candidats aux postes d’administrateur indépendant proposés pour cette nomination doivent être élus par l’Assemblée générale des actionnaires et les qualifications des candidats aux postes d’administrateur indépendant doivent être examinées et approuvées par la Bourse de Shanghai.
Proposition d’ajustement de la norme d’allocation des administrateurs indépendants de la société
D’accord: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix. Le projet de loi est adopté.
Il a été décidé d’ajuster la norme d’allocation des administrateurs indépendants de la société à 200000 RMB par personne et par an (avant impôt). Avant la réunion, les administrateurs indépendants de la société ont accepté de soumettre la proposition à la réunion pour délibération et ont émis des avis d’approbation. Lors de l’examen de la proposition, les trois administrateurs concernés (lu Jinhai, Xu dingbo et Zhang jingzhong) ont évité le vote.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Proposition d’investissement dans le projet de construction d’un entrepôt d’alcool de 30 bâtiments dans la région de la Chine
D’accord: 6 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix. Le projet de loi est adopté.
Il a été décidé que la société investirait 1 587 millions de RMB dans le projet de construction de 30 entrepôts d’alcool dans la région de la Chine et que les fonds nécessaires seraient levés par la société elle – même. Le projet prévoit la construction de 30 entrepôts d’alcool, d’une capacité totale de stockage d’alcool d’environ 36 800 tonnes.
Proposition d’ajustement du montant des investissements dans la première phase du projet de transformation technique de l’alcool Maotai et des installations de soutien dans la région de la Chine
D’accord: 6 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix. Le projet de loi est adopté.
Il a été décidé qu’en raison de l’augmentation des coûts d’acquisition et de démolition des terres du projet, de l’augmentation des installations de soutien, de l’augmentation des travaux d’arpentage et de l’augmentation des coûts de main – d’oeuvre en vertu de la politique, la compagnie a l’intention d’ajuster le montant de L’investissement dans le projet d’amélioration technique de la liqueur Maotai et les installations de soutien de la phase I de la région de la Chine, l’investissement total du projet passant de 4139 milliards de RMB à 4846 milliards de
Le projet a été approuvé à l’origine par la cinquième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société en 2012 et la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2012. La maison de production de vin Maotai dans le projet a été progressivement mise en service depuis 2013 et a produit environ 55 600 tonnes de vin Maotai de base, ce qui a permis d’obtenir de bons avantages économiques.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Proposition d’ajustement du montant de l’investissement dans le projet de transformation technique de la deuxième phase du projet de transformation technique du vin Maotai dans la région de la Chine dans le cadre du douzième plan quinquennal d’expansion du vin Maotai
D’accord: 6 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix. Le projet de loi est adopté.
Il a été décidé qu’en raison de l’augmentation des installations de soutien du projet, de l’augmentation des travaux de soutènement antidérapant et de traitement des pentes, de l’augmentation des frais d’acquisition et de démolition des terres, de l’augmentation des travaux d’arpentage et de l’augmentation des coûts de main – d’oeuvre liés à La politique, la compagnie a l’intention d’ajuster le montant de l’investissement dans le projet de transformation technique du vin Maotai de la deuxième phase du projet de transformation technique de l’expansion du vin Maotai dans la région de la Chine au cours du 12e plan quinquennal. L’investissement total du projet est ajusté de 2915
Ce projet a été approuvé à l’origine par la deuxième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société en 2014 et l’assemblée générale des actionnaires en 2013. Depuis sa mise en service progressive en 2018, la maison de production de vin Maotai du projet a produit environ 18 300 tonnes de vin Maotai de base, ce qui a permis d’obtenir de bons avantages économiques.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Proposition d’ajustement du montant de l’investissement dans le projet de rénovation technique de la maison de production de liqueur Maotai et des installations de soutien avec une production annuelle de 4000 tonnes dans le lot 7
D’accord: 6 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix. Le projet de loi est adopté.
Il a été décidé qu’en raison de l’augmentation des travaux de soutènement antidérapant et de traitement des pentes du projet, ainsi que de l’augmentation des frais de réquisition et de démolition des terres, la société avait l’intention d’ajuster le montant de l’investissement dans le projet d’amélioration technique de la maison de production de liqueur Maotai et des installations de soutien avec une production annuelle de 4000t dans le lot 7. L’investissement total du projet a été ajusté de 335 millions de RMB à 462 millions de RMB, et les fonds nécessaires ont été levés par
Ce projet a été approuvé à l’origine par la cinquième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société en 2012 et la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2012. Il s’agit d’un projet d’appui au projet d’expansion et de transformation technique de Maotai wine, qui répond aux besoins de production de Maotai Wine pour les projets pertinents et réalise de bons Avantages économiques.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Proposition d’ajustement du montant des investissements dans le projet de construction routière de hengsi Road (tanmao Express Road to China) dans la région de la Chine
D’accord: 6 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix. Le projet de loi est adopté.
Il a été décidé qu’en raison de l’augmentation des coûts d’acquisition et de démolition des terres, de l’augmentation des travaux de soutènement antidérapant et de traitement des pentes, la compagnie ajusterait le montant de l’investissement dans le projet de construction routière de hengsi Road (tanmao Express Line to China Area Connection Road) dans la région de la Chine, l’investissement total du projet passant de 356 millions de RMB à 432 millions de RMB, et les fonds nécessaires seraient autofinancés par la compagnie.
Ce projet a été approuvé à l’origine à la quatrième réunion du deuxième Conseil d’administration en 2015 et à la première réunion du deuxième Conseil d’administration en 2017. Il s’agit d’un projet d’appui au projet d’expansion et de transformation technique de l’alcool Maotai, qui répond aux exigences de l’entreprise en matière de transport des matières premières et auxiliaires, de transport de l’alcool de base, de transport des déchets de grains et de transport des employés, et qui a obtenu de bons avantages économiques.
Proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
D’accord: 6 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Le projet de loi est adopté.
Voir l’avis sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (annonce No: p.2022013) pour plus de détails sur l’Organisation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Avis est par les présentes donné.
Annexe: curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant
Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) Conseil d’administration
27 mai 2022
Annexe
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant
Jiang Guohua, homme, né en 1971, Ph.D. en comptabilité, est actuellement professeur de comptabilité à la Guanghua School of Management de l’Université de Pékin, professeur spécial Boya de l’Université de Pékin, professeur spécial Yangtze Scholar du Ministère de l’éducation et Vice – Président exécutif de l’Université de Pékin. Diplômé de l’Université de Pékin en 1995 avec un baccalauréat en économie; A obtenu une maîtrise en comptabilité de l’Université des sciences et de la technologie de Hong Kong en 1997; Il a obtenu un doctorat en comptabilité de l’Université de Californie à Berkeley en 2002. De 2002 à aujourd’hui, il a été professeur adjoint, professeur agrégé et professeur au Département de comptabilité de l’École de gestion Guanghua de l’Université de Pékin, et de 2013 à 2017, il a été Directeur de bureau, Vice – Président exécutif et Directeur de bureau de l’école Yanjing de l’Université de Pékin. Il a été membre à temps partiel du 17e Comité d’examen des émissions de la c
Guo Tianyong, homme, né en 1968, Ph.D. en économie, est actuellement professeur et professeur de doctorat à la School of Finance de l’Université centrale des finances et de l’économie. En 1990, il a obtenu un baccalauréat en sciences de l’Université Shandong. En 1996, il a obtenu une maîtrise en économie de l’Université Renmin de Chine. En 1999, il a obtenu un doctorat en économie du Département des études supérieures de la Banque populaire de Chine (maintenant Wudaokou School of Finance de l’Université Tsinghua). A travaillé à la succursale Yantai de la Banque populaire de Chine; De septembre 1999 à aujourd’hui, il a enseigné à la School of Finance de l’Université centrale des finances et de l’économie. Il est également directeur indépendant de Ping An Bank Co.Ltd(000001)
Sheng Lei Ming, homme, né en 1970, docteur en droit, avocat de première classe, est actuellement Président de la réunion des partenaires du cabinet d’avocats Guantao Zhongmao de Beijing et Avocat associé principal du cabinet d’avocats Guantao Zhongmao de Beijing (Shanghai). Diplômé de l’East China University of Politics and Law en 1993, il a obtenu un baccalauréat en droit. En 2008, il a obtenu une maîtrise en droit économique de l’Université des sciences politiques et du droit de Chine orientale; En 2020, il a obtenu un doctorat en droit procédural de l’Université des sciences politiques et du droit de la Chine orientale. De décembre 2008 à avril 2016, il a été avocat associé principal et Directeur du Cabinet d’avocats Zhongmao de Shanghai. D’avril 2016 à aujourd’hui, il a été avocat associé principal du Cabinet d’avocats Guantao Zhongmao (Shanghai) à Beijing. Il est actuellement Vice – Président de l’Association nationale du barreau de Chine, Vice – Président de la Shanghai Law Society, Président de la Fédération des professions juridiques de Hong Kong et du continent, Président du Conseil des autorités de surveillance de la Shanghai Public Diplomacy Association, Vice – Président de la Chambre de commerce internationale de Shanghai, représentant du Congrès populaire municipal de Shanghai, membre du Comité municipal de sélection et de sanction des juges et procureurs de Shanghai, expert du « plan du double Millénaire » de la Commission centrale du droit politique et politique et du Ministère de l’éducation, arbitre d’institutions d’arbitrage telles que la China Trade Commission, la Shanghai Trade Commission et la South China Trade Commission. Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) , Tsingtao Brewery Company Limited(600600) , Shanghai Foreign Service Holding Group Co.Ltd(600662)
