Code du titre: Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) titre abrégé: Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) No: lin2022 – 013
Kweichow Moutai Co.Ltd(600519)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 16 juin 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Afin de coopérer à la prévention et au contrôle des épidémies, il est suggéré que les actionnaires de la société assistent d’abord à l’Assemblée générale des actionnaires par vote en ligne. Les participants sur place doivent se conformer aux dispositions relatives à la prévention et au contrôle des épidémies avant d’entrer sur le site de la réunion. Veuillez prêter attention aux dernières dispositions relatives à la prévention et au contrôle des épidémies.
Informations de base sur la tenue de la réunion
Type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration
Mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure de la réunion: 16 juin 2022, 14: 30
Lieu de réunion: Maotai International Hotel, Maotai Town, Renhuai City, Guizhou Province
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 16 juin 2022
Jusqu’au 16 juin 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock connect
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées.
II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
Nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3 Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 √
4 Rapport annuel 2021 (texte complet et résumé) √
5 Rapport financier final 2021 √
6 plan budgétaire financier 2022 √
7 Plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
Sur l’emploi de l’institution d’audit financier et du contrôle interne en 2022
8 proposition de l’institution d’audit √
9 Proposition de modification des statuts √
Discussion sur l’ajustement de la norme d’allocation des administrateurs indépendants de la société
10 cas √
On Adjustment of Maotai Liquor Technical Reform Project of phase I in China
Proposition relative au montant des investissements dans 11 projets de construction et d’installations de soutien √
Ajustement du projet d’expansion et de transformation technique du vin Maotai au cours du 12e plan quinquennal
12. Technical Reform Project of Maotai Liquor Production Project of phase II in China Region √
Proposition d’investissement
Ajustement de la production annuelle de vin Maotai de 4 000 tonnes dans le lot 7
Discussion sur le montant des investissements dans le projet de rénovation technique de la salle de production de 13 qus et des installations de soutien √
CAS
Cumul des votes
14.00 administrateurs à élire (1) dans la proposition relative à l’élection des administrateurs
14.01 Élection de M. Liu Shizhong au poste de directeur √
15.00 la proposition relative à l’élection d’administrateurs indépendants doit élire trois (3) administrateurs indépendants.
15.01 Élection de M. Jiang Guohua en tant qu’administrateur indépendant √
15.02 Élection de M. Guo Tianyong en tant qu’administrateur indépendant √
15.03 Élection de M. Sheng Lei Ming en tant qu’administrateur indépendant √
Temps et médias divulgués pour chaque proposition
Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées respectivement à la 11e réunion du troisième Conseil d’administration en 2021, à la 2e réunion du troisième Conseil d’administration en 2022, à la 4e réunion du troisième Conseil d’administration en 2022 ou à la première réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance en 2022. Pour plus de détails sur les Annonces pertinentes, voir les annonces publiées par la société japonaise sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 16 novembre 2021, le 31 mars 2022 et le 27 mai 2022 (wwww.sse.com.cn.) Et l’annonce dans China Securities journal et Shanghai Securities journal.
Proposition de résolution spéciale: Proposition 9.
(Ⅲ) Propositions concernant le décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs: Propositions 7, 8, 10, 14 et 15.
Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: aucune.
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun.
Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune.
Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le nombre de votes exprimés par un actionnaire dépasse le nombre de votes qu’il a ou dépasse le nombre de candidats à une élection partielle, son vote sur la proposition est considéré comme nul et non avenu.
Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la Bourse de Shanghai ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote l’emporte.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
(Ⅵ) La méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs au moyen d’un système de vote cumulatif est détaillée à l’annexe 2.
Participants à la réunion
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Actions a Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) 2022 / 6 / 7
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres membres du personnel.
V. Méthode d & apos; inscription
L’actionnaire de la personne morale doit s’inscrire avec la carte de compte d’actions de Shanghai (le cas échéant), la copie de la licence d’entreprise de la personne morale, la procuration (voir l’annexe pour plus de détails) et la carte d’identité du participant.
L’actionnaire individuel doit s’inscrire avec la carte de compte d’actions de Shanghai (le cas échéant) et sa carte d’identité. L’agent de l’actionnaire doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa procuration (voir l’annexe pour plus de détails) et sa carte de compte d’actions de Shanghai (le cas échéant).
Heure d’inscription pour assister à la réunion sur place: 10: 00 – 17: 00 le 8 juin 2022. Les actionnaires ou les mandataires des actionnaires qui souhaitent assister à l’Assemblée sur place sont priés de soumettre les documents d’inscription par l’intermédiaire du système d’inscription à l’Assemblée des actionnaires de la société dans le délai d’inscription indiqué ci – dessus. Les actionnaires peuvent consulter le site Web ( http://bmwb.moutaichina.com.:5050/sign Ou numérisez le Code QR ci – dessous pour vous connecter au système d’inscription, et vous pouvez vous connecter au système d’inscription le 7 juin 2022 de 10: 00 à 17: 00 pour en savoir plus à l’avance. Compte tenu des exigences normales en matière de prévention et de contrôle des épidémies et de la capacité d’accueil locale de la société, la capacité du site de l’Assemblée générale des actionnaires est de 300 personnes. Il est recommandé que les actionnaires de la société assistent à l’Assemblée générale des actionnaires par vote en ligne en priorité, et Les actionnaires de la société sont priés de comprendre et de soutenir. L’Assemblée déterminera les actionnaires qui assisteront à l’Assemblée sur place en fonction de l’ordre dans lequel les actionnaires soumettront les documents d’inscription dans le système d’inscription dans le délai d’inscription à l’Assemblée sur place (10: 00 – 17: 00 le 8 juin 2022), et la société transmettra les informations de confirmation aux actionnaires qui se sont inscrits avec succès.
(Ⅵ) Heure d’examen de l’admission à la réunion sur place: 9 h à 14 h 25 le 16 juin 2022. L’actionnaire ou l’agent de l’actionnaire qui assiste à l’Assemblée sur place doit détenir les documents d’enregistrement susmentionnés et entrer sur le site après avoir passé l’examen au point d’enregistrement de l’Assemblée générale de l’hôtel Maotai international.
Vi. Questions diverses
Les participants sur place doivent satisfaire aux exigences en matière de prévention et de contrôle des épidémies avant d’entrer sur le site de la réunion. Veuillez prêter attention aux dernières exigences en matière de prévention et de contrôle des épidémies.
Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participants ou de leurs mandataires sont à leurs propres frais.
Coordonnées
Tel: 0851 – 2238 Shenzhen Topway Video Communication Co.Ltd(002238) 979622389797
E – mail: [email protected].
Adresse de contact: Bureau du Conseil d’administration de la société, Maotai Town, Renhuai, Guizhou
Avis est par les présentes donné.
Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) Conseil d’administration 27 mai 2022 annexe 1: procuration annexe 2: explication de la méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs selon le système de vote cumulatif
Annexe 1
Procuration
Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société tenue le 16 juin 2022.
Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: numéro de compte de l’actionnaire du client:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Rapport de travail du Conseil d’administration 2021 2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance 2021 3 Rapport de travail des administrateurs indépendants 2021 4 Rapport annuel 2021 (texte intégral et résumé) 5 Rapport financier final 2021 6 plan budgétaire financier 2022 7 Plan de distribution des bénéfices 2021
Sur l’emploi de l’institution d’audit financier et du contrôle interne en 2022
8 proposition de l’institution d’audit 9 Proposition de modification des statuts 10 proposition d’ajustement de la norme d’allocation des administrateurs indépendants de la société
Proposition d’ajustement du montant des investissements dans le projet de transformation technique du vin Maotai de la phase I et des installations de soutien dans la région de la Chine
Investissement dans la deuxième phase du projet de transformation technique du vin Maotai dans le district de 12hua dans le cadre de l’ajustement du projet de transformation technique de l’expansion du vin Maotai au cours du 12e plan quinquennal
Proposition de financement
Ajustement de la production annuelle de vin Maotai de 4 000 tonnes dans le lot 7
Discussion sur le montant des investissements dans le projet de rénovation technique de la salle de production de 13 qus et des installations de soutien
CAS
Numéro de série cumul des votes nom de la proposition nombre de votes
14.00 proposition relative à l’élection des administrateurs 14.01 Élection de M. Liu Shizhong en tant qu’administrateur 15.00 proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants 15.01 élection de M. Jiang Guohua en tant qu’administrateur indépendant 15.02 élection de M. Guo Tianyong en tant qu’administrateur indépendant 15.03 élection de M. Sheng Lei Ming en tant qu’administrateur indépendant
Signature du client (sceau):
