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Beijing Jingtian Gongcheng Law Office
À propos de Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056)
Avis juridique de l’Assemblée générale annuelle 2021
À: Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056)
Conformément au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révision 2022) (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale») promulguées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, Beijing Jingtian Gongcheng law firm (hereinafter referred to as “the exchange”) assigned Lawyers to witness the 2021 Annual General Meeting of Shareholders of the Company (hereinafter referred to as “this General meeting” or “this meeting”) by video and ISSUED THIS Legal Opinion on the matters related to this general meeting.
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique des cabinets d’avocats dans le domaine du droit des valeurs mobilières et à d’autres dispositions, ainsi qu’aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, l’échange et les avocats qui s’occupent de l’affaire se sont acquittés rigoureusement de leurs fonctions statutaires, ont suivi les principes de diligence raisonnable, d’honnêteté et de crédit et ont effectué une vérification et une vérification Veiller à ce que les faits identifiés dans le présent avis juridique soient véridiques, exacts et complets, à ce que les observations finales formulées soient légales et exactes et à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assumer les responsabilités juridiques correspondantes.
La bourse convient par la présente que la société peut utiliser cet avis juridique comme document légal pour l’annonce de l’Assemblée générale des actionnaires et le soumettre à la Bourse de Shanghai avec d’autres documents d’annonce pour examen et annonce.
Conformément aux exigences de l’article 5 des règles de l’Assemblée générale des actionnaires, les avocats de la bourse ont vérifié et vérifié les faits pertinents concernant la convocation et la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires et les documents fournis par la société conformément aux normes commerciales reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat.
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
1. Procédure de convocation de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société conformément à la résolution de la 15e Assemblée du troisième Conseil d’administration de la société tenue le 25 avril 2022. Après vérification par nos avocats, le Conseil d’administration de la société a été affiché sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 26 avril 2022. L’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (ci – après dénommé « avis») a été publié dans le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Times et le Securities Daily, et les documents de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 ont été divulgués sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 19 mai 2022. L’avis précise l’heure, le lieu, l’organisateur, la méthode de convocation, les participants à l’Assemblée, les questions examinées à l’Assemblée et la méthode d’enregistrement de l’Assemblée.
2. Procédure de convocation de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. Parmi eux, la réunion sur place a eu lieu le 26 mai 2022 à 14 h dans la salle de conférence Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) No 6, Anqing Street, B District, Airport Industrial Zone, Shunyi District, Beijing, comme prévu, sous la présidence de M. Hu Ke, Président de la société; Le vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires adopte le système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. L’heure de vote des actionnaires par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h le 26 mai 2022; Les heures de vote par Internet sont de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires (c. – à – d. Le 26 mai 2022). Après le vote, la société a fourni à la société le nombre d’actions avec droit de vote et les résultats du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires.
L’avocat de la bourse estime que l’heure, le lieu, la méthode et les questions à examiner pour la tenue effective de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au contenu de l’avis d’Assemblée et que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois pertinentes, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux dispositions des Statuts du Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) (ci – après dénommés « Statuts»).
Qualifications des participants et des organisateurs à l’Assemblée générale
Qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale
1. According to the inspection by the Lawyers of the Exchange of relevant materials such as the procuration and Identity Certificate of the Shareholders of the Company and the Shareholder agent attending the General Meeting on the site, the Shareholders of the Company and the Shareholder agent who signed the signature Book of the attending Persons and attended the general meeting were 5, representing 4129906 shares of the company, representing 616312% of the total shares of the company. Les personnes susmentionnées sont les actionnaires de la société et leurs agents autorisés qui sont inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la date d’enregistrement des actions de cette Assemblée des actionnaires déterminée par le Conseil d’administration de la société. Après examen, les qualifications des actionnaires susmentionnés et de leurs mandataires pour participer à l’Assemblée sont légales et valides.
En outre, les actionnaires de la société qui ont voté par Internet ont été authentifiés par la Shanghai Stock Exchange Information Network Co., Ltd. Conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shanghai. Selon le tableau statistique des résultats du vote en ligne fourni par Shanghai Information Network Co., Ltd., il y a 22 actionnaires qui ont participé au vote en ligne et qui ont voté valablement à l’Assemblée générale des actionnaires, représentant 4 447295 actions de la société, soit 6 6377% du total des actions de la société.
Au total, 27 actionnaires ont participé au vote sur place et au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 45740201 actions, soit 682689% du total des actions de la société.
Parmi eux, 18 petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs de la société et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) détenant moins de 5% (à l’exclusion de 5%) des actions de l’Assemblée des actionnaires, Représentant 2075928 actions de la société, soit 30984% du total des actions de la société, ont participé à l’Assemblée.
2. Les administrateurs, les superviseurs et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société ont assisté à l’Assemblée générale (six administrateurs, deux superviseurs et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société ont assisté à l’Assemblée générale par vidéo en raison de l’épidémie de covid – 19), les cadres supérieurs de la société Ont assisté à l’Assemblée générale par vidéo ou sur place, et les avocats de la société ont assisté à l’Assemblée générale par vidéo.
De l’avis des avocats de la bourse, les qualifications susmentionnées des personnes qui assistent ou assistent à l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et valides et sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires et des statuts.
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société et les qualifications de l’organisateur sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires et des statuts.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Procédure de vote de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires a examiné les propositions énumérées dans l’avis et a voté sur les propositions examinées en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Une fois le vote sur place terminé, l’Assemblée générale des actionnaires est comptée et supervisée par deux représentants des actionnaires, un superviseur de la société et un avocat de la bourse conformément aux procédures stipulées dans le droit des sociétés, les règles de l’Assemblée générale des actionnaires et les statuts, et les résultats du vote sont comptés. Le vote par Internet est effectué par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai et du système de vote par Internet au cours de la période spécifiée dans l’avis. Shanghai Stock Exchange Information Network Co., Ltd. A fourni le nombre total d’actions et les résultats du vote par Internet. Après le vote à l’Assemblée générale des actionnaires, la société a combiné les résultats du vote sur place et du vote en ligne et a compté séparément les votes des petits et moyens investisseurs sur toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires, formant ainsi le résultat final du vote à l’Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote
Selon le vote des actionnaires et des mandataires de la société et les statistiques des résultats du vote à l’Assemblée générale des actionnaires, les résultats du vote des propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivants:
1. Proposition relative au rapport annuel de la société pour 2021 et à son résumé
Résultat du vote: 45 733150 actions, soit 999845% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 7 051 actions, soit 00155% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
2. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
Résultat du vote: 45 733150 actions, soit 999845% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 7 051 actions, soit 00155% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
3. Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Résultat du vote: 45 733150 actions, soit 999845% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 7 051 actions, soit 00155% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
4. Proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société
Résultat du vote: 45 733150 actions, soit 999845% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 7 051 actions, soit 00155% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
5. Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Résultat du vote: 45 733150 actions, soit 999845% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 7 051 actions, soit 00155% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
6. Proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022
Résultat du vote: 45 733150 actions, soit 999845% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 7 051 actions, soit 00155% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
7. Proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Résultat du vote: 45 733150 actions, soit 999845% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 7 051 actions, soit 00155% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs présents à la réunion étaient les suivantes: 2 068877 actions ont été approuvées, soit 99,6 603% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 7 051 actions, soit 03397% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; L’abstention de 0 action représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
8. Le résultat du vote sur la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021» de la société: 45 733150 actions, soit 999845% du total des actions avec droit de vote effectif à la réunion; S’opposer à 7 051 actions, soit 00155% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
9. Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022
Résultat du vote: 45 733150 actions, soit 999845% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 7 051 actions, soit 00155% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs présents à la réunion étaient les suivantes: 2 068877 actions ont été approuvées, soit 99,6 603% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 7 051 actions, soit 03397% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; L’abstention de 0 action représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
10. Proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société pour 2022
0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée.
11. Proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société
Résultat du vote: 45 733150 actions, soit 999845% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 7 051 actions, soit 00155% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs présents à la réunion étaient les suivantes: 2 068877 actions ont été approuvées, soit 99,6 603% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 7 051 actions, soit 03397% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; L’abstention de 0 action représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
12. Proposition d’ajustement de la portée des cadres supérieurs de l’entreprise
Résultat du vote: 45 733150 actions, soit 999845% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 7 051 actions, soit 00155% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs présents à la réunion étaient les suivantes: 2 068877 actions ont été approuvées, soit 99,6 603% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 7 051 actions, soit 03397% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; L’abstention de 0 action représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
13. Proposition de modification des statuts et de traitement des dossiers industriels et commerciaux
Résultat du vote: approuvé
