Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) Independent Director
Questions relatives à la première réunion du quatrième Conseil d’administration de la société
Opinion indépendante
En tant qu’administrateur indépendant de Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) Conformément à l’attitude responsable à l’égard de la société et de tous les actionnaires, les opinions des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes examinées à la première réunion du quatrième Conseil d’administration de la société sont les suivantes: 1. Opinions indépendantes sur la proposition de nomination du Directeur général de la société
Après avoir examiné le curriculum vitae de M. Hook et d’autres documents pertinents, nous convenons que M. Hook possède les connaissances professionnelles et l’expérience de travail pertinentes, la capacité et les conditions de travail nécessaires pour s’acquitter des responsabilités pertinentes, et qu’il n’y a pas de situation où il n’est pas autorisé à agir en tant que cadre supérieur de la société en vertu du droit des sociétés, des statuts, etc. Les circonstances dans lesquelles il n’y a pas eu de sanction administrative de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières ou de sanction ou de sanction de la bourse ou d’autres autorités compétentes sont conformes aux qualifications et conditions requises par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et la Bourse de Shanghai pour agir en tant que cadres supérieurs des sociétés cotées. Les procédures de nomination et de vote sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai et aux dispositions pertinentes des statuts.
En résumé, nous convenons que le Conseil d’administration de la société nomme M. Hook au poste de Directeur général de la société. Avis indépendants sur la proposition de nomination du Directeur général adjoint de la société
Après avoir examiné les curriculum vitae personnels de M. Huang tujiang, Mme Deng wanmei et M. Ding Liangcheng, nous convenons que M. Huang tujiang, Mme Deng wanmei et M. Ding Liangcheng possèdent les connaissances professionnelles et l’expérience de travail pertinentes, ont la capacité et les conditions d’emploi nécessaires pour s’acquitter des responsabilités pertinentes, et qu’il n’y a pas de circonstances telles que le droit des sociétés, les statuts, etc., dans lesquelles ils ne peuvent pas être des cadres supérieurs de la société. Les circonstances dans lesquelles il n’y a pas eu de sanction administrative de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières ou de sanction ou de sanction de la bourse ou d’autres autorités compétentes sont conformes aux qualifications et conditions requises par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et la Bourse de Shanghai pour agir en tant que cadres supérieurs des sociétés cotées. Les procédures de nomination et de vote sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai et aux dispositions pertinentes des statuts.
En résum é, nous convenons que le Conseil d’administration de la société nommera M. Huang tujiang, Mme Deng wanmei et M. Ding Liangcheng comme Vice – Directeur général de la société. Avis indépendants sur la proposition de nomination du Directeur financier de la société et la proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
Après avoir examiné le curriculum vitae personnel de Mme Hao et d’autres documents pertinents, nous convenons que Mme Hao Yu possède les connaissances professionnelles et l’expérience de travail pertinentes, a la capacité d’exercer les fonctions pertinentes et les conditions d’emploi, et qu’elle a obtenu le certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration Il est qualifié pour le poste de Secrétaire du Conseil d’administration conformément aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai. Il n’y a pas de circonstances telles que le droit des sociétés, les statuts, etc., qui interdisent d’agir en tant que cadre supérieur de la société. Il n’y a pas de circonstances telles que les sanctions administratives imposées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières ou les sanctions et sanctions imposées par la Bourse de valeurs ou d’autres autorités compétentes. Il est conforme à la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, Qualifications et conditions d’emploi des cadres supérieurs des sociétés cotées spécifiées par la Bourse de Shanghai. Les procédures de nomination et de vote sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai et aux dispositions pertinentes des statuts.
En résum é, nous convenons que le Conseil d’administration de la société nomme Mme Yu Hao comme directrice financière et Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
(aucun texte ci – dessous)
