Code des valeurs mobilières: Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) titre abrégé: Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056)
Annonce concernant l’achèvement de l’élection générale du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et la nomination de cadres supérieurs et de représentants des affaires de valeurs mobilières
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) Le mandat est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Le 26 mai 2022, la société a tenu la première réunion du quatrième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition d’élection du Président du quatrième Conseil d’administration, la proposition d’élection des membres des comités spéciaux du quatrième Conseil d’administration, la proposition d’emploi du Directeur général, la proposition d’emploi du Directeur général adjoint et la proposition d’emploi du Directeur financier de la société. Proposition relative à l’emploi du Secrétaire du Conseil d’administration de la société, proposition relative à l’emploi du représentant des affaires de valeurs mobilières de la société, etc. Le même jour, la société a tenu la première réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative à l’élection du Président du quatrième Conseil des autorités de surveillance. Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Élection du Conseil d’administration
Élection des administrateurs
La société a tenu l’Assemblée générale annuelle 2021 le 26 mai 2022, au cours de laquelle M. Hu Ke, M. Ding Mingyu, Mme Yu Hao et M. Xie Xingang ont été élus administrateurs non indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société selon le système de vote cumulatif, et Mme Yin bitao, Mme Kong XiaoYan et M. Zheng Jianming ont été élus administrateurs indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société. Quatre administrateurs non indépendants et trois administrateurs indépendants élus par l’Assemblée générale constituent conjointement le quatrième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale.
Pour plus de détails sur le curriculum vitae des administrateurs du 4e Conseil d’administration, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 26 avril 2022. Annonce concernant l’élection des membres du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 015) divulguée.
Élection du Président, des membres des comités spéciaux et du Président du Conseil d’administration
La société a tenu la première réunion du quatrième Conseil d’administration le 26 mai 2022 et a examiné et adopté la proposition d’élection du Président du quatrième Conseil d’administration de la société et la proposition d’élection des membres des comités spéciaux du quatrième Conseil d’administration de la société. Tous les administrateurs ont convenu à l’unanimité d’élire M. Hu ke Président du quatrième Conseil d’administration de la société. Le mandat commence à la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration et expire à la date d’expiration du mandat du quatrième Conseil d’administration; Convient d’élire les membres et les présidents des comités spéciaux du quatrième Conseil d’administration comme suit:
1. The Strategic committee is composed of Mr. Hu Ke, Ms. Yu Hao and Ms. yin bitao, in which Mr. Hu Ke is the Chairman member of the Strategic Committee;
2. Le Comité de vérification est composé de M. Zheng Jianming, Mme Kong XiaoYan et M. Hu Ke, dont M. Zheng Jianming est le Président du Comité de vérification;
3. Le Comité de nomination est composé de Mme Yin bitao, Mme Kong XiaoYan et M. Xie Xingang, dont Mme Yin bitao est Présidente du Comité de nomination;
4. Le Comité de rémunération et d’évaluation est composé de Mme Kong XiaoYan, M. Zheng Jianming et M. Ding Mingyu, dont Mme Kong XiaoYan est Présidente du Comité de rémunération et d’évaluation.
Plus de la moitié des administrateurs indépendants du Comité d’audit, du Comité de nomination et du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration ci – dessus sont membres du Président, et M. Zheng Jianming est un professionnel de la comptabilité. Le mandat des membres des comités spéciaux du quatrième Conseil d’administration de la société commence à la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration et expire à la date d’expiration du mandat du quatrième Conseil d’administration.
Élection du Conseil des autorités de surveillance
Élection des superviseurs
La société a tenu l’Assemblée générale annuelle 2021 le 26 mai 2022, au cours de laquelle M. Wang zhengqi et M. ma Hongxiang ont été élus superviseurs non représentants des travailleurs du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société selon le système de vote cumulatif, et Mme Wang Xiaoli, un superviseur représentant les travailleurs élu lors de l’Assemblée générale des représentants des travailleurs tenue le 21 avril 2022, a constitué conjointement le quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Le mandat est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai le 26 avril 2022 (www.sse.com.cn.) pour plus de détails sur le curriculum vitae des superviseurs du quatrième Conseil des autorités de surveillance. L’annonce concernant l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 015) et l’annonce concernant l’élection des représentants des travailleurs et des autorités de surveillance du quatrième Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 016) divulguées. Élection du Président du Conseil des autorités de surveillance
Le 26 mai 2022, la société a tenu la première réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative à l’élection du Président du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Tous les autorités de surveillance ont convenu d’élire M. Wang zhenqi Président du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société Pour un mandat allant de la date d’approbation du présent Conseil des autorités de surveillance à la date d’expiration du mandat du quatrième Conseil des autorités de surveillance.
Emploi de cadres supérieurs
Le 26 mai 2022, la société a tenu la première réunion du quatrième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition sur l’emploi du Directeur général de la société, la proposition sur l’emploi du Directeur général adjoint de la société, la proposition sur l’emploi du Directeur financier de la société et la proposition sur l’emploi du Secrétaire du Conseil d’administration de la société. Le Conseil d’administration de la société a accepté d’employer M. Hu Ke comme Directeur général de la société et a accepté d’employer M. Huang tujiang et Mme Deng wanmei. M. Ding Liangcheng est Vice – Directeur général de la société et accepte de nommer Mme Yu Hao Directrice financière et Secrétaire du Conseil d’administration de la société. Le mandat des cadres supérieurs susmentionnés commence à la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration et expire à la date d’expiration du mandat du quatrième Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les propositions susmentionnées.
Tous les cadres supérieurs susmentionnés sont qualifiés pour exercer leurs fonctions et leurs pouvoirs, et leurs qualifications sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et ne sont pas passibles de sanctions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai. Parmi eux, Mme Yu Hao, Secrétaire du Conseil d’administration, a obtenu le certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai et sa qualification a été déposée à la Bourse de Shanghai sans opposition.
Les curriculum vitae de M. Huang tujiang, Mme Deng wanmei et M. Ding Liangcheng figurent en annexe. Les curriculum vitae de M. Hook et de Mme Yu Hao sont disponibles sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 26 avril 2022. Annonce concernant l’élection des membres du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 015) divulguée.
Nomination de représentants des services des valeurs mobilières
Le 26 mai 2022, la société a tenu la première réunion du quatrième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative à la nomination d’un représentant des affaires de valeurs mobilières de la société. Le Conseil d’administration de la société a accepté de nommer Mme Zou Sijia comme représentante des affaires de valeurs mobilières de la société et d’aider le Secrétaire du Conseil d’administration dans ses activités. Le mandat du Secrétaire du Conseil d’administration commence à la date de la délibération et de l’approbation du Conseil d’administration et expire à la date d’expiration du mandat du quatrième Conseil d’administration
Mme Zou Sijia, représentante des affaires de valeurs mobilières, a obtenu le certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai. Voir l’annexe pour le curriculum vitae de Mme Zou Sijia.
Sortie de certains administrateurs de la société à l’expiration
Après l’élection générale de la société, Mme Wu Yi et M. Zhu Jigao ne seront plus administrateurs indépendants de la société et M. Yu Xiaofeng ne sera plus administrateur de la société. La société exprime ses sincères remerciements aux administrateurs sortants pour leur contribution au développement de la société pendant leur mandat.
Coordonnées du Secrétaire du Conseil d’administration et du Représentant en valeurs mobilières de la société
Adresse de contact: No 6, Anqing Street, B District, Tianzhu Airport Industrial Zone, Shunyi District, Beijing
Tel: 010 – 80492709
Fax: 010 – 80486450 – 8501
E – mail: [email protected].
Avis est par les présentes donné.
Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) Conseil d’administration 27 mai 2022 pièce jointe:
1. Huang tujiang: Male, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in July 1973, Bachelor Degree. De juillet 1997 à septembre 2000, il a travaillé comme laboratoire au laboratoire d’analyse de l’Institut de recherche sur les processus de l’Académie chinoise des sciences. De novembre 2000 à décembre 2001, il a été ingénieur après – vente au Bureau de Beijing de l’American Thermoelectric jial Ash Company. De janvier 2002 à aujourd’hui, il a été Directeur général adjoint de Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056)
2. Deng wanmei: femme, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger, née en janvier 1965, titulaire d’un baccalauréat. De septembre 1987 à juillet 1996, il a été technicien de laboratoire à Luoyang Copper Processing Group Co., Ltd. De juillet 1996 à février 2003, il a successivement été assistant du Département marketing, Directeur du Département marketing, Directeur régional des ventes et Directeur du Bureau de Zhengzhou du Bureau de Beijing de Thermoelectric jial Ash Company. De décembre 2018 à ce jour, il a été superviseur de Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) (tianjin) Technology Co., Ltd. De février 2003 à aujourd’hui, il a été Directeur général adjoint et Directeur du marketing de Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) . 3. Ding Liangcheng: Male, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in February 1968, Bachelor Degree. D’août 1990 à mai 1996, il a été Directeur adjoint du Centre d’essai du Bureau provincial de géologie et de mines du Jiangxi. De juin 1996 à mars 2003, il a été Directeur du Département technique du Bureau de Beijing de Thermoelectric jial Ash Company; De mai 2011 à ce jour, il a été Directeur de Beijing Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) Laboratory Engineering Technology Co., Ltd. Depuis avril 2003, il est Directeur général adjoint de Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) .
4. Zou Sijia: femme, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger, née en mai 1987, titulaire d’un baccalauréat. D’avril 2010 à mai 2011, il a été assistant en ressources humaines de berthmore Management Consulting (Beijing) Co., Ltd. De novembre 2014 à aujourd’hui, il a été Directeur de Beijing Jingye Chengcheng Consulting Service Co., Ltd. De janvier 2018 à aujourd’hui, il a été Directeur et Directeur général de Beijing Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) Management Consulting Co., Ltd.; De juillet 2011 à aujourd’hui, il a successivement occupé Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) HR Specialist, Project Specialist, manager of Securities Investment Department, and Representative of Securities Affairs.
