Code du titre: Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) titre abrégé: Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) numéro d’annonce: 2022 – 048 Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514)
Annonce des résolutions de la 16e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation de la réunion
Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) (ci – après dénommée « la société») La seizième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance a été notifiée par courriel le 23 mai 2022 et a été convoquée par vote par correspondance le 26 mai 2022. Le nombre de superviseurs qui devraient assister à la réunion est de 3 et le nombre réel de superviseurs qui assistent à la réunion est de 3. La réunion a été présidée par M. Jin shichun, Président du Conseil des autorités de surveillance, et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société a participé à la réunion en tant que représentant sans droit de vote. La convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, et la résolution adoptée par le vote est légale et efficace.
II. Délibérations de la Conférence
1. The meeting considered and adopted the proposal on the proposed Signature of Project Investment Contracts and the Establishment of holding subsidiaries for Foreign Investment by 3 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le contrat d’investissement proposé pour le projet et la création d’une filiale de contrôle des investissements sont fondés sur la stratégie de développement de l’entreprise et visent à réaliser progressivement la disposition stratégique à deux roues motrices « fabrication intelligente + nouvelle énergie» de l’entreprise, conformément à la politique de développement stratégique de l’entreprise, en s’appuyant sur la riche expérience industrielle de l’entreprise dans les domaines de la nouvelle énergie, du stockage de l’énergie et de la fabrication intelligente et en tirant pleinement parti des avantages du transport, des ressources et des politiques du comté de Huaiyuan, ville de bengbu. La procédure de vote sur les questions d’investissement à l’étranger est légale et efficace, conforme aux dispositions des lois et règlements pertinents, aux intérêts généraux de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Le Conseil des autorités de surveillance convient que la société a l’intention de signer le contrat d’investissement de projet et d’investir à l’étranger pour créer une filiale de contrôle.
Voir le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le Giant tide Information Network pour plus de détails sur l’annonce de la signature d’un contrat d’investissement de projet et de la création d’une filiale holding pour l’investissement à l’étranger. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la seizième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance. Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) Conseil des autorités de surveillance le 27 mai 2022
