Code du titre: Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) titre abrégé: Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) numéro d’annonce: 2022 – 047 Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514)
Annonce de la résolution de la 17ème réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation de la réunion
Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) Le nombre d’administrateurs devant assister à la réunion est de 9, et le nombre réel d’administrateurs présents est de 9. La réunion a été présidée par M. Wang SiQi, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, et les résolutions adoptées par vote sont légales et efficaces.
II. Délibérations de la Conférence
1. The meeting approved the proposal on the proposed Signature of Project Investment Contract and the Establishment of holding subsidiaries for Foreign Investment by 9 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Voir le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le Giant tide Information Network pour plus de détails sur l’annonce de la signature d’un contrat d’investissement de projet et de la création d’une filiale holding pour l’investissement à l’étranger. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Le projet de loi a obtenu l’avis indépendant de tous les administrateurs indépendants de la société. Pour plus de détails, voir le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
2. La proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur l’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 17e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société; 2. Opinions des administrateurs indépendants à la 17e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société. Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) Conseil d’administration 27 mai 2022
