Code du titre: Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) titre abrégé: Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) numéro d’annonce: 2022 – 050 Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément à la résolution de la 17e Assemblée du 5ème Conseil d’administration de Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) (ci – après dénommée « la société» ou « la société»), la société a décidé de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 le 13 juin 2022
Informations de base sur la tenue de la réunion
Nom de l’Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
L’Assemblée générale des actionnaires est proposée par le Conseil d’administration de la société et ses procédures de convocation sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts.
Heure de la réunion:
1. Heure de la réunion sur place: 14 h 30 le lundi 13 juin 2022
2. Heure du vote en ligne: 13 juin 2022; Parmi eux, l’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 13 juin 2022; Le moment précis du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est le suivant:
N’importe quand entre 9 h 15 et 15 h le 13 juin 2022.
Lieu de la réunion sur place:
8 / F, Building n, Himalaya Business center, No. 2 – 2 minzhi Road, Yuhuatai District, Nanjing City, Conference Room
Mode de convocation de la réunion:
L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. Le vote sur place signifie que l’actionnaire assiste lui – même à l’Assemblée sur place ou autorise une autre personne à assister à l’Assemblée sur place par procuration. Entre – temps, la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote Internet pendant les heures de vote en ligne susmentionnées.
Conformément à l’avis de la Bourse de Shenzhen sur le soutien total aux sociétés cotées et à d’autres acteurs du marché pour gagner résolument la lutte contre l’épidémie de pneumonie causée par le nouveau coronavirus, afin de coopérer à la prévention et au contrôle de l’épidémie, les investisseurs sont encouragés à participer à l’Assemblée générale des actionnaires par le biais du vote en ligne.
Mode de participation à l’Assemblée: les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne, et le résultat du vote est soumis au résultat du premier vote valide.
Date d’enregistrement des capitaux propres: 6 juin 2022 (lundi)
Participants:
1. Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions. Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture des opérations dans l’après – midi du 6 juin 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et de voter de la manière indiquée dans le présent avis; Un actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée en personne peut autoriser une autre personne à assister à l’Assemblée en son nom (la personne autorisée n’a pas besoin d’être actionnaire de la société, voir l’annexe 2 pour la procuration) ou à participer au vote en ligne pendant les heures de vote en ligne.
2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
3. Avocat engagé par la société.
II. Questions examinées par la Conférence
Examiner les propositions suivantes:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
Proposition de vote non cumulatif:
1.00 en ce qui concerne le contrat d’investissement proposé pour le projet et l’établissement d’un contrôle des actions pour l’investissement étranger √
Proposition de la société
La proposition ci – dessus a été examinée et approuvée à la 17e réunion du 5e Conseil d’administration et à la 16e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance le 26 mai 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le Mega Chao Information Network le 27 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
L’Assemblée générale des actionnaires est une question importante qui a une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs. Les votes des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) sont comptés séparément et La société divulgue publiquement les résultats des votes.
Inscription à la Conférence et autres questions
Heure d’inscription: 9 h 00 – 11 h 00, 14 h 00 – 16 h 00, 8 juin 2022
Méthode d’enregistrement:
1. Actionnaire de la personne morale: si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit être enregistré avec une copie de la licence d’entreprise (le sceau officiel doit être apposé), la preuve d’identité du représentant légal et la carte de compte de titres; Si l’agent mandaté par le représentant légal assiste à la réunion, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, une copie de sa licence d’entreprise (qui doit être estampillée du sceau officiel), une procuration et une carte de compte de titres;
2. Actionnaires de personnes physiques: ils doivent être enregistrés avec leur carte d’identité et leur carte de compte de titres; Lorsque l’agent autorisé assiste à la réunion, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa procuration et sa carte de compte de titres;
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par écrit ou par télécopieur (qui doivent être envoyés au service des valeurs mobilières de la société avant le 8 juin 2022) et n’acceptent pas l’inscription par téléphone.
Lieu d’enregistrement: Département des valeurs mobilières de la société
Adresse postale: No 17, Shiyang Road, Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514)
Coordonnées de la réunion
Consultation de la Conférence: Département des valeurs mobilières de la société
Contact: Luo Xu, Wen yumei
Tel: 0512 – 66729265
Fax: 0512 – 66163297
E – mail: [email protected].
Les frais d’hébergement et de transport des participants à la réunion sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournira une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote en ligne, voir l’annexe 1 pour le processus opérationnel spécifique de participation au vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 17e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution adoptée à la seizième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) Conseil d’administration 27 mai 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. Procédure de vote en ligne
1. Code de vote: 362514
2. Nom abrégé du vote: Baoxin vote
3. Avis de vote:
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote, acceptez, désapprouvez et renoncez.
II. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 13 juin 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Iii. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter à tout moment entre 9 h 15 et 15 heures, le 13 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
Par la présente, M. (Mme) est chargé d’assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 en son nom et d’exercer le droit de vote en son nom; Le syndic a le droit de vote sur les propositions pour lesquelles il n’a pas donné d’instructions spécifiques et peut voter comme il le souhaite. Durée de validité: de la date de signature de la présente procuration à la clôture de l’Assemblée générale des actionnaires.
Remarques sur le nom de la proposition (la colonne de code de consentement et d’abstention cochée dans cette colonne peut être votée)
Proposition de vote non cumulatif:
À propos du contrat d’investissement de projet à signer
1,00 & création d’une filiale holding pour les investissements étrangers √
Proposition de la Division
Note:
1. Dans chaque option, sélectionnez une option avec « √ » dans la colonne « d’accord », « d’opposition » ou « renonciation ». Plusieurs options sont invalides et ne sont pas remplies pour indiquer une renonciation.
2. La coupure, la copie ou l’auto – fabrication de la lettre d’autorisation dans le format ci – dessus sont valides. La procuration de l’entreprise doit être estampillée avec le sceau officiel de l’entreprise. Sceau de l’actionnaire de la personne morale (sceau officiel):
Signature du client: numéro d’identification du client:
Numéro de compte de l’actionnaire du client: nombre et nature des actions détenues par le client:
Signature du syndic: numéro d’identification du syndic:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Formulaire d’inscription des actionnaires
À la fin de la négociation à 15 h le 6 juin 2022, j’avais (ou la société) des actions Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) ( Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) ) et je suis maintenant inscrit à la deuxième Assemblée générale extraordinaire de 2022 de la société.
Nom de l’entreprise (ou nom)
Numéro de contact
Numéro du certificat
Numéro du compte de titres
Nombre d’exploitations
Date d’inscription:
