Code des titres: Shanghai Step Electric Corporation(002527) titre abrégé: Shanghai Step Electric Corporation(002527) numéro d’annonce: lin2022 – 030 Shanghai Step Electric Corporation(002527)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas d’ajout, de rejet ou de modification de la proposition au cours de la présente Assemblée générale, ni de modification des résolutions antérieures de l’Assemblée générale.
2. L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
I. convocation de la réunion et participation
1. Convocation de la réunion
Shanghai Step Electric Corporation(002527)
Compte tenu des exigences de la ville de Shanghai en matière de prévention et de contrôle des épidémies, le lieu de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société est maintenant sous contrôle fermé et aucun membre du personnel n’est autorisé à entrer ou à sortir. Par conséquent, la société fournit aux actionnaires inscrits à l’Assemblée générale des moyens d’accès aux communications pour convoquer l’Assemblée par voie de communication. Les personnes qui participent à la réunion par voie de communication ou qui n’y assistent pas sont réputées participer à la réunion sur place; Les heures précises de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 15 h le 26 mai 2022; Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: de 9 h 15 le 26 mai 2022 à 15 h le 26 mai 2022.
L’organisateur de la réunion est le Conseil d’administration de la société; Le Président Ji Yi préside la réunion.
2. Participation à la réunion
Participation générale des actionnaires
Au total, 29 actionnaires ont voté sur place et sur Internet, représentant 258113176 actions, soit 391109% du total des actions avec droit de vote de la société;
Parmi eux, il y a au total 0 actionnaire votant sur place, 0 action représentant le nombre total d’actions, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société; Au total, 29 actionnaires ont voté par Internet, représentant 258113176 actions, soit 391109% du total des actions avec droit de vote de la société.
Participation générale des actionnaires minoritaires
Au total, 19 actionnaires minoritaires ont voté sur place et sur Internet, représentant 38 857000 actions, soit 588879% du total des actions avec droit de vote de la société;
Parmi eux, il y a au total 0 actionnaire minoritaire qui vote sur place et 0 action représentant le nombre total d’actions, ce qui représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société; Au total, 19 actionnaires minoritaires ont voté par Internet, représentant 38 857000 actions, soit 5 8879% du total des actions avec droit de vote de la société.
Conformément aux exigences de Shanghai en matière de prévention et de contrôle des épidémies, les administrateurs, les superviseurs et les avocats témoins de l’Assemblée générale des actionnaires de la société ont participé à l’Assemblée par voie de communication, et certains cadres supérieurs de la société ont participé à l’Assemblée par voie de communication.
Il n’y a pas d’ajout, de rejet ou de modification de la proposition au cours de la présente Assemblée générale, ni de modification des résolutions antérieures de l’Assemblée générale.
L’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 a été publié le 26 avril 2022 dans les médias d’information désignés Securities Times, China Securities Daily, Shanghai Securities Daily, Securities Daily et Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus.
La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois et règlements, à d’autres documents normatifs et aux statuts.
II. Examen et vote des propositions
Cette Assemblée générale des actionnaires a adopté les résolutions suivantes en combinant le vote sur place et le vote en ligne:
Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examiné et adopté, avec les votes spécifiques suivants:
Résultat du vote: 257974276 actions approuvées, soit 999462% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 138900 actions, soit 00538% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 ont été examinés et adoptés. Les détails du vote sont les suivants: résultat du vote: 257974276 actions ont été approuvées, ce qui représente 999462% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale des actionnaires; S’opposer à 138900 actions, soit 00538% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 a été examiné et adopté, avec les votes spécifiques suivants:
Résultat du vote: 257974276 actions approuvées, soit 999462% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 138900 actions, soit 00538% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Le plan de distribution des bénéfices 2021 a été examiné et adopté, avec les votes spécifiques suivants:
Résultat du vote: 257971276 actions ont été approuvées, ce qui représente 999450% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 138900 actions, soit 00538% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; S’abstenir de 3 000 actions, soit 00012% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires: 38 715100 actions approuvées, soit 99,63 48% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 138900 actions, soit 03575% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 3000 actions représente 00077% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
La proposition de renouvellement de Lixin ZHONGLIAN Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit externe de la société en 2022 a été examinée et adoptée. Les détails du vote sont les suivants:
Résultat du vote: 257971276 actions ont été approuvées, ce qui représente 999450% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 138900 actions, soit 00538% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; S’abstenir de 3 000 actions, soit 00012% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires: 38 715100 actions approuvées, soit 99,63 48% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 138900 actions, soit 03575% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 3000 actions représente 00077% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
La proposition relative à la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2021 a été examinée et adoptée point par point. Les détails du vote sont les suivants:
1. Sur la rémunération des administrateurs non indépendants et des cadres supérieurs en 2021
Les actionnaires affiliés, Mme Ji Yi, M. Ji defa et sa personne agissant à l’unanimité, Mme Liu Liping, ainsi que les actionnaires affiliés, M. Wu Yuhui, M. Cai Liang, M. Jin Xinhai, M. Wang ChunXiang, M. Li Guofan, Mme Yang Lisa et M. Zhou guangxing, se sont abstenus de voter sur la proposition, totalisant 219256 176 actions.
Résultat du vote: 38 715100 actions, soit 99,63 48% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 141900 actions, soit 03652% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires: 38 715100 actions approuvées, soit 99,63 48% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 141900 actions, soit 03652% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
2. Sur la rémunération des administrateurs indépendants en 2021
Résultat du vote: 257971276 actions ont été approuvées, ce qui représente 999450% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 141900 actions, soit 00550% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires: 38 715100 actions approuvées, soit 99,63 48% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 141900 actions, soit 03652% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
(Ⅶ) La proposition relative au régime de rémunération des administrateurs en 2022 a été examinée et adoptée point par point, et les détails du vote sont les suivants:
1. Régime de rémunération des administrateurs non indépendants en 2022
Les actionnaires affiliés, Mme Ji Yi, M. Ji defa et sa personne agissant à l’unanimité, Mme Liu Liping, ainsi que les actionnaires affiliés, M. Wu Yuhui, M. Cai Liang, M. Jin Xinhai et M. Wang ChunXiang, se sont abstenus de voter sur la proposition, soit un total de 217958 130 actions.
Résultat du vote: 39 330900 actions, soit 979476% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 141900 actions, soit 03534% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; 682246 actions, Représentant 16990% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires: 38 715100 actions approuvées, soit 99,63 48% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 141900 actions, soit 03652% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
2. Régime de rémunération des administrateurs indépendants en 2022
Résultat du vote: 257971276 actions ont été approuvées, ce qui représente 999450% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 141900 actions, soit 00550% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires: 38 715100 actions approuvées, soit 99,63 48% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 141900 actions, soit 03652% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
La proposition relative au régime de rémunération des autorités de surveillance pour 2022 a été examinée et adoptée. Les détails du vote sont les suivants:
Résultat du vote: 257971276 actions ont été approuvées, ce qui représente 999450% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 141900 actions, soit 00550% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
(Ⅸ) a examiné et adopté la proposition relative à l’application d’une ligne de crédit globale aux institutions financières et à la fourniture d’une garantie dans la ligne de crédit en 2022, avec les votes spécifiques suivants:
Résultat du vote: 257476 676 actions ont été approuvées, soit 997534% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 636500 actions, soit 02466% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires: 38 220500 actions ont été approuvées, soit 983619% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 636500 actions, soit 16381% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
La proposition de modification du capital social de la société a été examinée et adoptée. Les détails du vote sont les suivants: résultat du vote: 257974276 actions ont été approuvées, ce qui représente 999462% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires; S’opposer à 138900 actions, soit 00538% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Cette proposition a été présentée aux actionnaires
