Shanghai jintiancheng Law Office
À propos de
Shanghai Step Electric Corporation(002527)
Assemblée générale des actionnaires de 2021
Avis juridique
À: Shanghai Step Electric Corporation(002527)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de L’Assemblée générale des actionnaires»), ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de Shanghai Step Electric Corporation(002527) (ci – après dénommés « Statuts»), Shanghai jintiancheng law firm accepts the entrustment of Shanghai Step Electric Corporation(002527) (hereinafter referred to as “the company”) to issue this Legal Opinion on the convocation of the 2021 General Meeting of Shareholders of the Company (hereinafter referred to as “the Meeting of shareholders”).
La société a assuré et promis à la bourse que les documents et les déclarations et explications fournis par la société aux avocats de la bourse sont complets, véridiques et valides, que les signatures et scellements relatifs à l’original et à son paiement final sont véridiques et que tous les faits et documents suffisants pour influencer cet avis juridique ont été divulgués à la bourse sans aucune dissimulation ni omission. Dans le présent avis juridique, les avocats de la bourse, conformément aux exigences du règlement de l’Assemblée générale des actionnaires, ne donnent leur avis que sur la légalité de la convocation et de la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, ainsi que sur la légalité et la validité des statuts, des qualifications des participants et des organisateurs, des procédures de vote et des résultats de l’Assemblée. Sans donner d’avis sur l’authenticité et l’exactitude du contenu des propositions examinées par l’Assemblée générale et des faits ou données exprimés dans ces propositions.
Cet avis juridique n’est utilisé qu’aux fins de la présente Assemblée générale et ne peut être utilisé par personne à d’autres fins. La bourse convient que la société peut utiliser cet avis juridique comme matériel d’annonce de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et le divulguer au public avec d’autres informations à annoncer. La bourse est responsable de l’avis juridique émis conformément à la loi.
Conformément aux exigences des lois et règlements, les avocats de la bourse ont examiné les documents et les faits pertinents de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et ont assisté au processus de l’Assemblée générale conformément aux normes commerciales reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat.
1. L’assemblée générale des actionnaires est convoquée par le cinquième Conseil d’administration de la société. L’avis de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 de la société a été publié par résolution de la 20e Assemblée du cinquième Conseil d’administration tenue par le cinquième Conseil d’administration le 23 avril 2022.
2. Le 26 avril 2022, la société a publié le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. La résolution susmentionnée du Conseil d’administration et l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires ont été annoncés.
3. Le 21 mai 2022, la société a publié l’annonce rapide sur la convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et les questions nécessitant une attention particulière en matière de prévention et de contrôle des épidémies. Compte tenu des exigences actuelles de la politique de prévention et de contrôle des épidémies de Shanghai, il existe un risque que l’assemblée générale des actionnaires ne puisse pas tenir d’assemblée sur place au lieu de l’assemblée, de sorte que la méthode de convocation de l’assemblée sur place doit être ajustée pour être une Assemblée de communication. 4. La société doit préciser l’heure, le mode de convocation, l’objet de la participation à l’Assemblée, les mesures d’enregistrement et le contenu de la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires au moyen de l’avis d’assemblée susmentionné et de l’annonce rapide.
5. La date limite d’inscription au capital de l’Assemblée générale des actionnaires est le 19 mai 2022 pour tous les actionnaires ordinaires inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
6. L’Assemblée générale des actionnaires se tiendra le jeudi 26 mai 2022 à 13 h 30 par voie de communication. L’heure et la méthode de convocation seront conformes à l’avis d’assemblée susmentionné et à l’annonce rapide. 7. Le système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires est le système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shenzhen. L’heure de début et de fin du vote en ligne est du jeudi 26 mai 2022 au jeudi 26 mai 2022. Le système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shenzhen est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h. l’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote par Internet est l’heure arbitraire de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
La qualification, la convocation et la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts. Participation 1. Selon les données statistiques fournies par la société et les documents de vérification pertinents des actionnaires et des mandataires des actionnaires présents à l’Assemblée, ainsi que les données statistiques fournies par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 29 actionnaires ont participé au vote sur place et en ligne à l’Assemblée, Représentant 258113176 (258,11 millions de 3176) Actions, représentant le droit de vote de la société.
391109% du total des actions; Dont:
Les actionnaires et leurs mandataires qui votent sur place sont au nombre de 0 (0) Actions représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Le nombre d’actionnaires et d’agents d’actionnaires votant par Internet est de 29, Représentant 258113176 (258,11 millions de 3176) actions de la société, ce qui représente 391109% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Dix – neuf petits et moyens investisseurs ont participé au vote en ligne, représentant 38 857000 (38 857000) actions de la société, soit 5 8879% du total des actions avec droit de vote de la société. Les avocats de la bourse estiment que les qualifications susmentionnées des actionnaires et de leurs mandataires participant à l’Assemblée générale sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents. 2. La réunion est présidée par Ji Yi, Président de la société. Les autres personnes qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires par voie de communication et qui y assistent sans droit de vote comprennent les administrateurs, les superviseurs, le Secrétaire du Conseil d’administration, les cadres supérieurs et les avocats de la bourse.
Les avocats de la bourse estiment que les qualifications des personnes susmentionnées qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires et y assistent en tant que participants sans droit de vote sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents.
Les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents.
Procédure de vote et état des votes à la conférence 1. Proposition de l’Assemblée: les propositions examinées et votées à l’Assemblée générale sont les suivantes:
Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
Texte intégral et résumé du rapport annuel 2021;
Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021;
Plan annuel de distribution des bénéfices 2021;
Proposition de renouvellement du mandat de Lixin ZHONGLIAN Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit externe de la société en 2022;
Proposition relative à la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2021;
Sur la rémunération des administrateurs non indépendants et des cadres supérieurs en 2021;
Sur la rémunération des administrateurs indépendants en 2021.
Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs en 2022;
Le régime de rémunération des administrateurs non indépendants en 2022;
Concernant le régime de rémunération des administrateurs indépendants en 2022.
Proposition relative au régime de rémunération des superviseurs en 2022;
Proposition relative à l’application d’une ligne de crédit globale aux institutions financières en 2022 et à la fourniture d’une garantie dans le cadre de cette ligne;
Proposition de modification du capital social de la société;
Proposition de modification des statuts;
Proposition de modification du règlement de l’Assemblée générale des actionnaires;
Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration;
Proposition de modification du système de prise de décisions concernant les opérations entre apparentés;
Proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants;
Proposition de modification du système de gestion des garanties extérieures;
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021;
Conformément aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, les propositions visées aux points 10, 11, 12 et 13 ci – dessus sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires; Les projets de loi mentionnés aux points 4), 5), 6), 7) et 9) ci – dessus sont des projets de loi qui comptent séparément les petits et moyens investisseurs; Le Sous – projet de loi mentionné au point 1) du projet de loi (6) ci – dessus concerne le retrait du vote par les actionnaires liés. Les noms des actionnaires liés qui doivent se retirer du vote sont: Mme Ji Yi, M. Ji defa et sa personne agissant à l’unanimité, Mme Liu Liping, les actionnaires liés, M. Wu Yuhui, M. Cai Liang, M. Jin Xinhai, M. Wang ChunXiang, M. Li Guofan, Mme Yang Lisa et M. Zhou guangxing; La Sous – proposition mentionnée au point 1) de la proposition mentionnée au point 7) ci – dessus concerne la proposition d’évitement du vote par les actionnaires affiliés. Les noms des actionnaires affiliés qui doivent éviter le vote sont: Mme Ji Yi, M. Ji defa et sa personne agissant à l’unanimité, Mme Liu Liping, les actionnaires affiliés, M. Wu Yuhui, M. Cai Liang, M. Jin Xinhai et M. Wang ChunXiang.
En présence de l’avocat de la bourse, la proposition de délibération et de vote ci – dessus est conforme au contenu annoncé par la société.
Aucune proposition provisoire ou nouvelle n’a été présentée à l’Assemblée générale. 2. Procédure de vote à la Conférence
La Conférence adopte une méthode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Les actionnaires et leurs agents qui ont choisi de voter en ligne ont voté en ligne le jeudi 26 mai 2022 de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30, de 13 h à 15 h par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et de 9 h 15 à 15 h par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen.
Comme l’ont constaté les avocats de la bourse par voie de communication, l’Assemblée générale des actionnaires a examiné et voté la proposition d’Assemblée un par un, et a procédé au vote en ligne de la proposition d’examen conformément aux statuts et aux règles d’application du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen (révision en 2020). Les résultats du vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires sont comptés par Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Après le vote. Après le vote, la société calcule les résultats du vote pour chaque proposition.
Les avocats de la bourse estiment que les procédures de vote de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires, aux règles de mise en œuvre du vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen (révision en 2020) et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts. 3. Vote à la Conférence
Selon les résultats du vote en ligne de Shenzhen Securities Information Co., Ltd., les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à l’Assemblée générale des actionnaires:
Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: 257974276 (257,97 millions de 4276) actions approuvées, Représentant 999462% du nombre total d’actions avec droit de vote; S’opposer à 138900 (138900) Actions représentant 00538% du nombre total d’actions avec droit de vote; Renonciation 0 (0) Actions représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote. Le projet de loi est adopté.
rapport annuel 2021 texte complet et Résumé
Résultat du vote: 257974276 (257,97 millions de 4276) actions approuvées, Représentant 999462% du nombre total d’actions avec droit de vote; S’opposer à 138900 (138900) Actions représentant 00538% du nombre total d’actions avec droit de vote; Renonciation 0 (0) Actions représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote. Le projet de loi est adopté.
Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Résultat du vote: 258113176 (258,11 millions de 3176) actions approuvées, Représentant 999462% du nombre total d’actions avec droit de vote; S’opposer à 138900 (138900) Actions représentant 00538% du nombre total d’actions avec droit de vote; Renonciation 0 (0) Actions représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote. Le projet de loi est adopté.
Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Résultat du vote: 257971276 (257,97 millions de 1276) actions approuvées, Représentant 999450% du nombre total d’actions avec droit de vote; S’opposer à 138900 (138900) Actions représentant 00538% du nombre total d’actions avec droit de vote; Renonciation à 3000 (3000) Actions représentant 00012% du nombre total d’actions avec droit de vote.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 38 715100 (38 715100) actions approuvées, représentant 996348% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs; S’opposer à 138900 (138900) actions, soit 03575% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs; Renonciation à 3000 (3000) Actions représentant 00077% du nombre total d’actions avec droit de vote d’un investisseur moyen ou petit.
Le projet de loi est adopté.
Proposition de renouvellement du mandat de Lixin ZHONGLIAN Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit externe de la société en 2022
Résultat du vote: 257971276 (257,97 millions de 1276) actions approuvées, Représentant 999450% du nombre total d’actions avec droit de vote; S’opposer à 138900 (138900) Actions représentant 00538% du nombre total d’actions avec droit de vote; Renonciation 3000 (3000) actions avec droit de vote total
